公司代码：600791 公司简称：京能置业

　京能置业股份有限公司

　一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以公司总股本45288万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税），共计派发现金6,793,200元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2016年度不进行公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%）；房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%（其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%）；房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%（其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%）；房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%（其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%）；房地产开发企业土地购置面积22025万平方米，比上年下降3.4%；商品房销售面积157349万平方米，比上年增长22.5%，（其中，住宅销售面积增长22.4%）；商品房销售额117627亿元，增长34.8%（其中，住宅销售额增长36.1%）。

　综上，可以看出，2016年，上述指标中除土地购置面积比上年有所下降外，均有所增长，其中，商品房销售额比上年同期增长了34.8%，商品房销售面积比上年增长了22.5%，增幅较多。

　公司经资产重组后从事房地产开发业务，拥有十余年的房地产开发经验，公司目前主要从事北京、银川、天津和大连地区的房地产开发业务，经营模式为房产开发型。

　公司以房地产开发业务为主，具备一级开发资质。报告期内房地产项目包括北京的京能四合上院、银川的京能天下川、天津的京能海语城、大连的京能阳光港湾4个项目。

　京能四合上院项目由控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股62%）和北京鑫福海工贸集团有限公司（持股38%），目前该项目处于收尾阶段；京能天下川项目由控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股 70%）和京能集团（持股 30%），该项目分三期开发，一期和二期已进入销售尾声，三期（南区）已于2016年9月开盘销售；京能海语城项目由控股子公司天津海航东海岸发展有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股 60%）、康因投资控股有限公司（持股 25%）和天津通合投资有限公司（持股 15%），该项目一期已于2016年10月开盘销售；京能阳光港湾项目由控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司负责开发建设，该公司股东为京能置业（持股 51%）和大连阳光世界发展有限公司（持股 49%），目前该项目处于前期策划阶段尚未动工。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　单位:亿元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　报告期内,上述公司债券均未到付息兑付日期,无付息兑付情况发生。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　联合资信评估有限公司将于本年度报告发布后的三个月内根据公司报告期内情况进行跟踪评级，该评级结果和评级报告将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)和联合资信官网（http://www.lianheratings.com.cn）予以公布。

　报告期内，联合资信评估有限公司因公司发行的 “16京能置业MTN001”对公司进行了主体评级，给予公司 AA 的主体信用等级，评级展望稳定，不存在评级差异的情况。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入7.62亿元，同比减少8.13%,主要系符合收入确认条件的已售房地产开发项目减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比下降41.28 %。本年毛利率较上年持平，而造成归属母公司净利润下降的原因是本年由于天津项目及银川三期项目的开盘预售增大了推广费用的投入以及本年度公司投资收益较上年下降所致。

　1.1 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1.1.1收入和成本分析

　报告期内， 公司实现营业收入7.62亿元， 同比下降 8.13%， 其中房地产业务结转收入7.12亿元，同比下降 -13.75%，主要是由于本年竣工交楼面积同比下降。

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　□适用 √不适用

　(2). 产销量情况分析表

　单位：万平方米

　■

　产销量情况说明

　生产量是报告期内新增销售供应量，本报告期内，京能四合上院为住宅尾房和商业销售；京能天下川销售产品为住宅和配套商业；京能凤凰尚筑和京能海语城为新增销售供应面积。

　(3). 成本分析表

　单位：元

　■

　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　前五名客户销售额8,067.22万元，占年度销售总额10.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　前五名供应商采购额52,362.86万元，占年度采购总额89.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　1.1.2 费用

　单位：元

　■

　1.1.3 研发投入

　研发投入情况表

　□适用√不适用

　1.1.4 现金流

　单位：元 币种：人民币

　■

　1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

　□适用 √不适用

　1.3 资产、负债情况分析

　1.3.1 资产及负债状况

　单位：万元

　■

　1.3.2 截至报告期末主要资产受限情况

　截至2016年12月31日，公司期末货币资金余额中因办理按揭贷款因素导致28,799,512.75元使用权受限，因信托借款保证金户尚未解封导致389,117.83元使用权受限。

　1.4 行业经营性信息分析

　房地产行业经营性信息分析

　1.4.1 报告期内房地产储备情况

　■

　注：1、以上面积均为地上面积

　2、持有待开发土地的面积为尚未取得开工证的土地面积

　1.4.2 报告期内房地产开发投资情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　注：“已竣工面积”为截止2015年12月31日的时点数

　1.4.3 报告期内房地产销售情况

　■

　1.4.4 报告期内房地产出租情况

　□适用√不适用

　1.4.5 报告期内公司财务融资情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　1.4.6 其他说明

　（1）公司主要业务所在城市的行业发展状况

　单位：万平方米

　■

　注：报告中数据来源于中国指数研究院；库存去化周期=库存面积/最近三月移动平均成交面积。

　（2）公司在主要业务所在城市的市场地位、竞争优势、所占市场份额等情况

　■

　注：所占市场份额为项目年度销售面积与所在城市年度销售面积的比值；京能阳光港湾项目尚未销售。

　1.5 投资状况分析

　1.5.1 对外股权投资总体分析

　期内，公司未发生对外股权投资情况。

　1.5.2 重大的股权投资

　报告期内，无重大股权投资。

　1.5.3 重大的非股权投资

　无。

　1.5.4 以公允价值计量的金融资产

　本公司年初持有光大银行股票3,088,000股，初始投资成本3,281,227.86元，采用公允价值进行后续计量，本期未发生增减变动，本期取得分红583,759.73元。

　1.6 重大资产和股权出售

　无。

　1.7 主要控股参股公司分析

　单位：万元

　■

　1.8 公司控制的结构化主体情况

　报告期内，公司无重要的纳入合并财务报表的结构化主体。

　2. 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　2.1 行业格局和趋势

　2016年，房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。全国“两会”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时国家加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

　2016年12月中旬召开的中央经济工作会议确定2017年经济稳中求进的主基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，继续深化供给侧结构性改革。针对房地产行业，会议指出：要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大涨大落。

　通过近一段时期对房地产政策动态的观察，我们认为，国家在强化房屋回归居住属性的同时，近期政策重点是通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设，为行业长期发展积极构建良好环境。但是，由于2017年的货币环境稳健中性，且企业融资渠道受限，也会对房地产投资产生一定不利影响。我们将会密切关注宏观形势及行业政策，继续积极寻找低成本融资渠道降低经营成本，保证公司持续稳定健康发展。

　2.2 公司发展战略

　深耕北京区域市场、战略关注京津冀；以房地产开发业务为主体，积极拓展优质商办物业。

　2.3 经营计划

　■

　报告期内，公司实现开复工面积36.88万平米，完成年度计划的100%；销售签约面积10.75万平米，完成年度计划的140%；销售合同额95326万元，100%完成年度计划；利润总额11763万元，完成年度计划的96%。在项目拓展方面，加强市场研究，积极拓展储备项目。针对北京等一线城市及国家重点战略发展城市，加强市场形势研究和拓展工作，积极寻求土地获取策略。

　2017年公司计划实现营业收入7.63亿元，实现开复工面积48.80万平米。在项目拓展方面，公司加强重点区域市场研究，做好信息收集、可研分析等基础工作，积极拓展储备项目，年度内取得实质性进展,力争取得新项目。

　该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。在新的一年里，公司将通过自有资金和多种融资方式以满足公司房地产项目开发资金的需要。

　2.4 可能面对的风险

　（1）市场竞争风险：随着房地产市场的发展和行业竞争的加剧，房企面临着更加严峻的市场竞争环境。市场竞争加剧会导致对土地需求的增加和土地获取成本的上升，这将对发行人未来的经营发展带来一定的影响。公司将密切关注土地市场，根据公司发展战略及实际情况获取开发项目。

　（2）跨区域经营风险：房地产行业具有明显的地域性特征。不同的区域市场，消费群体的购买力水平及消费偏好各有差异，开发商面对的供应商、政府机构、金融机构、合作单位有很大不同，目前公司房地产项目主要集中在北京、天津、银川、大连等地区，如果上述区域的房地产市场出现波动，将会影响公司的经营运作。公司将密切关注宏观经济及房地产政策变化，研判对房地产市场的影响，适时调整开发节奏，以应对给公司带来的影响。

　（3）成本风险：在项目开发过程中，建材价格的波动、劳动力价格上涨等因素都会在一定程度上影响到项目的开发成本，从而影响公司的盈利能力。公司将严格执行成本控制制度，依靠已建立的供应商体系，在较大范围内选择质优价廉材料设备，建立与施工企业之间的战略合作关系，提高开发产品的市场定位和项目策划水平。

　3 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　4 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司2016年度纳入合并范围的子公司共8户:

　■

　详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　本公司及各子公司主要从事房地产开发经营。

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-012号

　京能置业股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第六次会议于2017年4月20日上午9：00分，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事5人，董事朱炎先生授权董事李育海先生出席本次会议并代其行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事李育海先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　一、通过了公司总经理2016年度工作报告；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　二、通过了公司独立董事2016年度工作报告；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　此议案尚须提交股东大会审议。

　三、通过了公司董事会2016年度工作报告；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　此议案尚须提交股东大会审议。

　四、通过了公司2016年度财务决算报告；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　此议案尚须提交股东大会审议。

　五、通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　根据公司实际经营情况及2017年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，以公司总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税），共计派发现金6,793,200元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2016年度不进行公积金转增股本。

　鉴于公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的2016年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续发展，符合广大股东利益。

　独立董事认为公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　六、通过了公司2016年度报告及摘要；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　此议案尚须提交股东大会审议。

　七、通过了公司2017年经营计划；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　八、通过了公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　九、通过了公司2016年度内部控制评价报告；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　十、通过了公司关于召开2016年度股东大会的通知。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　特此公告。

　京能置业股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月 22日

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：2017-015号

　京能置业股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月16日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月16日14点00分

　召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月16日

　至2017年5月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案中“1、2、4、5、6”已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案“3”已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于2017年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　（二）登记时间：2016年5月16日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分

　（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

　2、联系电话：010-62690923

　3、联系人：朱兆梅 张琳

　4、传真：010-62698299

　5、邮政编码：100080

　（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　京能置业股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　京能置业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-014号

　京能置业股份有限公司

　关于召开2016年度业绩说明会的通知

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1. 会议召开时间：2017年5月10日（星期三）上午9:30-11:30

　2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　3. 会议召开方式：现场

　一、说明会主题

　公司于2017年4月22日公告了《2016年度报告》和《2016年度利润分配及公积金转增股本的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2016年度业绩说明会。

　二、 说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2017年5月10日（星期三）上午9:30-11:30

　会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　三、公司参加说明会的人员

　总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2017年5月5日9:00-17:00时通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2017年5月10日上午9:30-11:30分至公司会议室直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系电话：010-62690923

　传真：010-62698299

　联系人：朱兆梅 张琳

　特此公告。

　京能置业股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017－013号

　京能置业股份有限公司

　第六届监事会第十九次会议决议公告

　2017年4月20日，京能置业股份有限公司第六届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室，召开了第十九次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

　一、 审议通过了公司2016年监事会工作报告；

　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　公司2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。

　4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

　二、 审议通过了公司2016年度财务决算报告；

　三、 审议通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案；

　四、 审议通过了公司2016年度报告及摘要；

　公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　五、 审议通过了公司2016年度内部控制评价报告；

　公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。

　六、 审议通过了公司2017年经营计划。

　特此公告。

　京能置业股份有限公司监事会

　2017年4月22日