一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,335,979,264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）主要业务

　公司业务布局药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块，目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。公司主要产品包括六个系列，分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体系列及其他产品。主要产品及其用途如下：

　■

　（2）公司经营模式

　公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营活动。

　1)采购模式

　公司以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，向市场招标进行采购，通过比质比价择优采购。物料验收合格后，采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。

　2)生产模式

　公司生产实行以销定产的方式，生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定。

　各子公司对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范、质量控制按照法律法规及规章制度进行管理。

　3)销售模式

　a、制剂及中成药销售模式

　公司直接参与各地区药品招标，中标后公司通过经销商进行销售或配送商进行配送。公司一级经销商、二级分销商遍布全国，形成了较为完整的营销网络。公司部分肠胃康药品以与国外经销商合作的形式对外出口。

　b、原料药及中间体销售模式

　公司主要通过参展、拜访等方式，对公司产品进行市场推广，征集客户需求；直接参与下游客户就某些采购量较大的原材料组织的招标活动。目前，公司医药原料药和中间体已经积累了较高的知名度和市场信誉，公司部分原料药和中间体产品向国外贸易商或制药公司出口。

　c、人工耳蜗销售模式

　人工耳蜗产品主要采用直销和分销相结合的销售模式。截止2016年底，上海力声特已在上海、北京、湖南、江苏、山东等省市设立数十家人工耳蜗临床中心，直接负责人工耳蜗销售及维护、升级工作。此外，上海力声特在江苏、安徽、河南、山东等十几个省份目标市场建立办事处网点，加大了产品推广力度；在直销覆盖区域外通过经销商销售。在渠道建设方面，力声特加大公益项目开发力度，开展人工耳蜗救助项目，推广设立“启聪助听”康复基地。

　（3）行业发展阶段及公司所处行业

　我国人口老龄化趋势加快，年龄超过50岁以上人员医药费用支出比例快速增长，国内医药、医疗等健康消费市场近年来保持持续增长态势。同时，面临经济下行，医改进入深水区等多方压力，中国医药终端市场增速进一步放缓。从2012年开始，随着各省份基药招标降价、医保付费方式改革、限制抗生素使用等政策变化的施行，医药行业增速开始进入下行轨道。

　2007年-2016年1-9月医药制造业收入与卫生总费用支出、GDP的增长速度情况

　■

　（数据来源：国家统计局，国信证券经济研究所）

　公司主要从事行业属于医药制造业，是特色抗生素生产企业中的领先企业，“中国医药制造业百强”企业。目前已拥有近百个抗生素制剂及原料药文号，产品涵盖头孢系列、氨曲南和美罗培南等品种。其中注射用美罗培南国内市场占有率名列前茅。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2016年5月25日出具了《海南海药股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，评级结论如下：鹏元资信评估有限公司对海南海药股份有限公司2012年发行的5亿元公司债券的2016年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。具体情况请见公司 2016年5月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

　鹏元资信评估有限公司将于2017年6月底前出具公司债评级报告，评级结果将刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　国家通过“两核查，一评价”对药品批文进行整治,国内药品行业集中度进一步提升。药品新一轮招投标大面积展开，医院门诊输液限制等一系列医药政策改革措施出台实施，对医药行业带来了深刻的影响，加强管控和标准化要求。

　在机会与压力并存的形势下，公司根据2016年度经营计划的部署，稳健发展传统制药业务，优化产品结构，加快推进研发创新，着手医院投资项目，拓展医疗服务业务板块。

　报告期内，公司有序推进了以下主要工作：

　（1）加快推动新药研发、创新成果转化。

　生物制品新药单克隆抗体产品类风湿性关节炎适应症已完成Ⅱ期临床试验，即将开展Ⅲ期临床试验；治疗肿瘤的新化合物MDM2抑制剂已申请美国专利和PCT专利，正在中美同步开展临床前研究；开展化药新复方制剂2项，仿制药研究12项，一致性评价研究5项；取得化药1.1类氟非尼酮、化药3.1类多立培南、化药3.1类替比培南酯临床批件3个；化药6类仿制药BE试验批件2项（以品种计），已获得各项专利82项，其中2016年新获得发明专利3项。

　（2）推进再融资项目，为公司后续发展注入资金支持

　公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，非公开发行股票于2016年9月12日在深圳证券交易所上市，募集资金总额为30亿元； 完成2016年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作，发行总额为5亿元；完成中期票据的发行工作，金额为5亿元；经公司董事会、股东大会审议通过，拟发行17亿元公司债券并于2017年3月获得中国证监会核准批复。

　（3）搭建管理平台，推动产融结合进展

　为了践行公司扩展医疗服务领域，实现产融结合、协同发展，公司与上海烽康医疗投资有限公司、东方资产管理（中国）有限公司签署合作框架协议，拟共同发起设立医药产业投资基金、医院产业投资基金和海南创业投资基金。为增强公司资源储备，公司参与投资长沙市昭阳资本管理有限公司、盐城海药烽康投资管理中心、上海杏泽兴禾投资管理中心，心医国际数字医疗系统(大连)有限公司；出资设立全资子公司海南海药投资有限公司，便于整合公司投资资源，加强对子公司及参股公司的投资和管理，充分发挥公司资源整合优势及各子公司的整体协同效应。

　(4)整合优质医疗服务上下游资源，进一步储备医疗产业项目，为公司向医疗服务领域拓展提供资源保障

　报告期内，公司与泰州市姜堰区人民政府、银康（上海）健康发展有限公司共同签署了《战略合作协议》，三方共同整合泰州市姜堰区域医疗机构资源，以扩大集聚区医疗服务能力及规模；公司受让郴州市第一人民医院东院51%股权，与郴州市第一人民医院合作共同建设公司首个医院投资项目；抓住公立医院改革契机，竞购鄂州医院管理公司,取得三级乙等综合医院鄂钢医院100%股权，加快医疗服务领域布局。

　（5）推进认证工作，做好规范化管理

　海口市制药厂全力推进FDA认证准备，生物医药产业园工作有序进行。天地药业顺利通过GMP认证，工艺纪律和标准化操作进一步强化。成立制剂销售管理中心，重新梳理流程，结合管理系统软件从各方面对销售管理进行监督和支持，提升了公司规范化管理进程。重视出口注册工作，完成东南亚、南美的4家公司的出口备案，原料药与多家大型制药集团建立了战略合作关系，互惠共赢，为企业国际化发展夯实基础。进一步延伸海外市场的销售网络。

　报告期内，公司实现营业总收入154,398.04万元，较上年同期减少8%；归属于上市公司股东的净利润16,462.90万元，较上年同期减少15.69%。

　■

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。 本公司执行上述通知的主要影响如下： ①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 ②将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5 月1日之前发生的税费不予调整。对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016年，新增纳入合并报表范围的公司为力声特美国股份有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、海南海药投资有限公司、鄂州康禾医院管理有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、湖南海怀茯苓有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司。

　2016年，因股权转让，不再纳入合并报表范围的子公司为海南南方君合药业有限公司和重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司。

　本公司2015年度合并报表范围：海口市制药厂有限公司、海南南方君合药业有限公司、重庆天地药业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司、重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司、上海力声特医学科技有限公司、上海海药营销咨询有限有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、恒佳医疗科技（北京）有限公司、哈德森生物医药有限公司、海口多多之旅接待服务有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南廉桥药都医药有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司。

　本公司2016年度合并报表范围：海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、盐城开元医药化工有限公司、上海力声特医学科技有限公司、上海海药营销咨询有限有限公司、上海力声特神经电子科技有限公司、恒佳医疗科技（北京）有限公司、力声特美国股份有限公司、哈德森生物医药有限公司、海口多多之旅接待服务有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、海南海药投资有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司、湖南海怀茯苓有限公司、湖南柳城中药饮片有限公司、湖南养身堂贸易有限公司、湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司、郴州市第一人民医院东院有限公司、鄂州康禾医院管理有限公司。

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二0一七年四月二十日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-023

　海南海药股份有限公司

　关于职工代表大会选举第九届职工代表

　监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，拟进行换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 2017年4月20日，在公司会议室召开了职工代表大会第四届第四次会议。会议经过认真讨论，同意推选曾袆华女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2016年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　职工代表监事曾祎华个人简历

　曾祎华，女，1970年1月生，广东汕头，汉族，1993年7月毕业于清华大学化学系物理化学及仪器分析专业并获理学学士学位。1993年9月-1996年7月清华大学化学系推荐进入中国协和医科大学，在中国医学科学院药物研究所就读硕士研究生，获理学硕士学位。1996年8月至今在海口市制药厂有限公司工作，现任公司第八届监事会职工代表监事。

　截至目前，曾祎华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得选举为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-014

　海南海药股份有限公司

　第八届董事会第五十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“海南海药”）第八届董事会第五十七次会议，于2017年4月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2017年4月20日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事金世明先生因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事蔡东宏先生代为出席并表决，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2016年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与分析”。

　公司独立董事雷小玲女士、金世明先生、蔡东宏先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2016年年度股东大会进行述职。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》。

　《2016年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。

　公司2016年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。

　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2016年度实现净利润为250,747,052.86元, 母公司2016年末可供分配利润为227,873,517.78元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2016年度利润分配预案为：以公司截止2016年12月31日总股本1,335,979,264股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东共派发现金红利200,396,889.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年不进行资本公积金转增股本。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在110万元基础上，内部控制审计费用在60万元基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2016年度内部控制自我评价报告》。

　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度向金融机构贷款授信额度的议案》。

　根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划2017年向各金融机构申请总额度不超过20亿元人民币的综合授信业务，适用期限为自公司2016年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

　此议案需提交2016年年度股东大会审议。

　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于以自有资金进行委托理财的公告》。

　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度投资者关系管理工作计划的议案》。

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2017年度投资者关系管理工作计划》。

　十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

　董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决，其余6名非关联董事均对本议案表示同意。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。

　十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖南普瑞康医药有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

　因副董事长陈义弘先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决，其余8名非关联董事均对本议案表示同意。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于日常关联交易预计的公告》。

　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》

　十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　经公司第八届董事会提名，刘悉承先生、陈义弘先生、任荣波先生、王伟先生、白智全先生、裘婉萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。蔡东宏先生、孟兆胜先生、曾渝先生为公司第九届董事会独立董事候选人。简历见附件。

　公司拟组建的第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　本议案需提交2016年年度股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　公司第八届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第九届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

　独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　此议案需提交2016年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

　十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　附件：简历

　刘悉承，男，汉族，1962年生，博士学历，副研究员，深圳市南方同正投资有限公司董事长。

　1984年毕业于湖南医科大学，1984-1986年在第三军医大学任助教；1986-1989年在第三军医大学读研究生，1989-1995年在第三军医大学任讲师，1995-2004年任重庆赛诺制药有限公司总经理，重庆赛诺医药研究所任副研究员。2005年至今任深圳市南方同正投资有限公司董事长；重庆万里新能源股份有限公司董事长。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长等。

　1995年8月获四川省科学技术进步二等奖，1996年获四川省中医管理局中医药科学技术进步一等奖，1999年获重庆市科学技术委员会和重庆市发明协会颁发的“有突出贡献的发明家”称号，2004年参与“人工肝支持仪项目”获重庆市科学技术进步一等奖。

　1998、1999年均获重庆市高新技术产业开发区先进企业家称号，2000、2001、2002、2003年均获重庆市高新技术产业开发区优秀企业家称号，2000年被重庆市老区建设促进会聘为副秘书长2001年获共青团重庆市委、重庆市委企业工委、重庆市建委、重庆市商委、重庆市外经贸委、重庆市青企协颁发的第三届“重庆市优秀青年企业家”称号，2002年被重庆市医药生物技术协会第一届理事会聘为常务理事，2003年被选举为重庆市大渡口区政协委员。2012年至今被选举为海口市人大代表。

　截至目前，刘悉承先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有公司股份455,355,676股，刘悉承先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　陈义弘，男，1958年7月生，武汉同济医科大学药学专业毕业。曾任武汉市第六制药厂原料药车间主任、助理厂长及香港百信集团深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长。历任海口市制药厂有限公司总经理，具有丰富的制药企业生产经营管理经验, 2002年1月至今任公司副总经理，现任本公司第八届董事会副董事长。

　?截至目前，陈义弘先生持有公司股份636,768股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　任荣波，男，1966年1月生，硕士学历，执业药师、制药专业高级工程师。曾任华北制药集团有限责任公司销售公司总经理，华北制药股份有限公司销售分公司总经理；上海复星医药产业发展有限公司总裁助理、市场营销总经理。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

　截至目前，任荣波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　白智全，高级工程师，出生于1966年1月17 日，于1989年7月毕业于华西医科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于2003年毕业西南大学法学院研究生班。2005年5月至今，任重庆天地药业有限责任公司总经理；现任本公司第八届董事会董事、副总经理。

　截至目前，白智全先生持有公司股份147,656股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　王伟，男，汉族，1968年2月生，硕士学历，经济师。曾任工商银行重庆市分行建新北路支行副行长。2005年加入海南海药股份有限公司历任总经理助理。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

　截至目前，王伟先生持有公司股份545,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　裘婉萍，女， 1958年2月生，在职研究生，高级经济师、高级政工师。曾任重庆电机厂党委书记兼人事副厂长，兼重庆赛力盟电机有限责任公司董事、副总经理，重庆机电控股（集团）公司、重庆机电股份有限公司人力资源部经理，重庆赛力盟电机有限责任公司董事、监事，重庆重变电器有限责任公司董事，重庆机床（集团）有限责任公司董事，爱思帝（重庆）驱动系统有限公司董事。现任深圳市南方同正投资有限公司副总经理。为重庆市九龙坡区第十四、十五届人大代表；重庆市第二届妇代会代表。现任海南海药股份有限公司第八届董事会董事。

　截至目前，裘婉萍女士未持有公司股份，除在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　蔡东宏，男，1966年12月出生，武汉大学管理学博士，享受国务院特殊津贴专家，海南省“515人才工程”第一层次人才、海南省高校教学名师，获得海南省有突出贡献的优秀专家称号。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副教授、教授，曾访学美国英国。现任海南大学经济与管理学院教授，担任海南海峡航运股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事。现任海南海药股份有限公司第八届董事会独立董事。

　截至目前，蔡东宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　孟兆胜，男，1962年生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。毕业于内蒙古财经大学会计专业。曾任海南资产评估事务所评估师，海南惟信会计师事务所副所长，任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理，任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理，现担任新大洲控股股份有限公司、海马汽车集团股份有限公司、天水华天科技股份有限公司；海南海峡航运股份有限公司独立董事。

　截至目前，孟兆胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　曾渝，男，1956年出生，博士学历，药学教授、研究员、副主任医师。1978年3月至1982年2月，在四川医学院药学院学习药学专业；1982年3月至1991年2月，在四川医学院-华西医科大学药学院担任助教、讲师、助理研究员；1991年3月至1999年12月，任海南省卫生厅任药政处副处长、处长、科教处处长、副厅长；2000年1月至2008年2月，任海南省食品药品监管局局长；2008年3月至2016年12月，在海南医学院担任副院长兼管理学院院长。

　截至目前，曾渝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-015

　海南海药股份有限公司

　第八届监事会第二十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议的会议通知已于2017年4月12日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2017年4月20日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事2人，监事会主席周庆国先生因工作原因未能出席会议，委托监事曾祎华女士代为出席和行使表决权。会议由监事曾祎华女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：

　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2016年度监事会工作报告》。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》。

　2016年年度报告的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。

　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2016年度实现净利润为250,747,052.86元, 母公司2016年末可供分配利润为227,873,517.78元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2016年度利润分配预案为：以公司截止2016年12月31日总股本1,335,979,264股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东共派发现金红利200,396,889.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年不进行资本公积金转增股本。

　监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2016年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2016年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　此议案须提交2016年年度股东大会审议。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。

　会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用、存储募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　八、《关于计提资产减值准备的议案》

　公司根据会计政策及会计估计对相关资产项目进行减值准备计提的会计处理，符合各项资产目前的真实状态。监事会同意本次公司计提资产减值准备。

　九、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

　十、《关于公司监事会换届选举的议案》

　监事会提名周庆国先生、陈隐先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。提请公司股东大会审议。简历见附件。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　附件：监事候选人简历

　周庆国，男，1969年2月生，本科学历，高级会计师，毕业于西南财经大学会计专业。1987年7月至1999年9月，任职于四川自贡长征机床厂，先后担任长征机床财务部会计、长征机床股份有限公司成都分厂财务科长等职，曾任重庆赛诺生物药业股份有限公司财务部部长、副总经理。2010年至今任深圳市南方同正投资有限公司副总经理，现任海南海药股份有限公司第八届监事会监事会主席。

　截至目前，周庆国先生未持有公司股份，除在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司任副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　陈隐，男，1970年11月生，大专学历，曾任贵州佳美房地产开发有限公司董事，2011年11月至今任海南海药房地产开发有限公司总经理。

　截至目前，陈隐先生未持有公司股份，除在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司下属子公司海南海药房地产开发有限公司任总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-016

　海南海药股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会

　2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第五十七次会议于2017年4月20日审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2017年5月19日 14:00

　网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日15:00—2017年5月19日15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6．会议的股权登记日： 2017年5月12日。

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　截止2017年5月12日（星期五）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

　二、会议审议事项

　1.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

　2.审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

　3.审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；

　4.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；

　5.审议《关于2016年度利润分配的预案》；

　6.审议《关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　7.审议《关于公司2017年度向金融机构贷款授信额度的议案》；

　8.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　9.1 以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票，候选人6人，应选6人：

　9.1.1 选举刘悉承先生为公司第九届董事会董事；

　9.1.2 选举陈义弘先生为公司第九届董事会董事；

　9.1.3 选举任荣波先生为公司第九届董事会董事；

　9.1.4 选举王伟先生为公司第九届董事会董事；

　9.1.5 选举白智全先生为公司第九届董事会董事；

　9.1.6 选举裘婉萍女士为公司第九届董事会董事；

　9.2 以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人3人，应选3人：

　9.2.1 选举蔡东宏先生为公司第九届董事会独立董事；

　9.2.2 选举曾渝先生为公司第九届董事会独立董事；

　9.2.3 选举孟兆胜先生为公司第九届董事会独立董事。

　10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　以下监事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人2人，应选2人：

　10.1 选举周庆国先生为公司第九届监事会监事；

　10.2 选举陈隐先生为公司第九届监事会监事；

　最后，听取《海南海药股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

　议案9和议案10涉及董事和监事的选举，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，采用累积投票的方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　其中，议案9中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。另外，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　上述议案内容详见2017年4月22日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例如下表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　5、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

　6、登记时间：2017年5月15日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

　7、联系方式：

　联系电话：(0898)68653568

　传真号码：(0898)68656780

　联系人：王小素、钟晓婷

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　六、备查文件

　第八届董事会第五十七次会议决议

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

　2、填报表决意见，本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　（1）选举非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2）选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）选举监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　海南海药股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2017年5月19日召开的海南海药股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　委托人证券帐号： 委托人持股数： 股

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　4、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-017

　海南海药股份有限公司

　关于日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易概述

　（一）交易基本情况

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）因日常生产经营的需要，向参股公司台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）采购原材料；控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口制药厂”）因业务发展的需要，向参股公司湖南普瑞康医药有限公司（以下简称“普瑞康”）销售产品。预计2017年度发生关联交易金额为：天地药业与台州一铭发生的日常关联交易金额不超过人民币8250万元，海口市制药厂与普瑞康发生的日常关联交易金额不超过人民币600万元。

　（二）董事会审议情况

　2017年4月20日，公司第八届董事会第五十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与台州市一铭医药化工有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。

　以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与湖南普瑞康医药有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。副董事长陈义弘先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。

　（三）本次交易无需提交公司股东大会批准

　根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，属于董事会审批权限范围，无需经过股东大会审议批准。

　二、预计关联交易类别和金额

　■

　单位：万元

　三、上一年度日常关联交易实际发生情况

　单位：万元

　■

　四、与台州一铭的日常关联交易

　（一）关联方基本情况

　1、名 称：台州市一铭医药化工有限公司

　成立时间： 2002年1月14日

　注册资本： 500万元

　法定代表人：刘悉承

　住 所： 台州市椒江区滨海路58号

　主要经营范围： 美罗培南、文拉法辛盐酸盐、索法酮、比阿培南制造、批发、零售。货物进出口、技术进出口业务。

　股权结构：截至公告披露日，海口制药厂持股比例为50%；陈一铭持股比例为40%；王敏持股比例为10%。

　台州一铭最近一年的经营情况如下(财务数据未经审计)：

　单位：元

　■

　2、与上市公司的关联关系

　因台州一铭为海口制药厂之合营企业，海口制药厂持有台州一铭50%的股份。公司为了管理的需要向其委派了董事，公司董事长刘悉承先生担任台州一铭董事长，公司副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生均担任台州一铭董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.5条，以上任职关系使台州一铭为本公司关联法人。

　3、履约能力分析

　台州一铭为公司控股子公司海口制药厂之合营企业，主要生产加工美罗培南、文拉法辛盐酸盐等产品。本次天地药业向台州一铭采购美罗培南粗品系其生产的主要产品之一，具备合同履约能力。根据历年交易情况，交易双方履约情况良好。公司控股子公司天地药业与台州一铭发生的关联交易为公司正常的生产经营所需。

　（二）关联交易协议的主要内容

　关联交易协议主要内容如下：

　1、合同双方及内容：

　甲方：重庆天地药业有限责任公司

　乙方：台州市一铭医药化工有限公司

　甲方向乙方采购美罗培南粗品，价款总计（含税）为不超过人民币8250万元。

　2、采购产品质量要求

　（1）乙方提供的原材料必须符合国家的质量标准和有关要求。

　（2）乙方必须提供其合法的有效证件及所供产品的合格证或质检报告单等质量文件。

　（3）乙方向甲方提供的产品必须根据产品的有效期送货。以产品到货之日起计算，产品的使用有效期必须在一年以上（特殊产品除外），并且必须保证产品质量合格才可向甲方送货，否则甲方可拒绝收货或要求乙方退货。

　（4）除非对包装另有规定，乙方提供的全部采购产品应按国家标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

　（5）采购产品应附一份详细装箱单和质检报告单或合格证书，如非整件则须附有加盖乙方鲜章的质检报告单或合格证书的复印件。包装、标记和包装箱内外的单据应符合本合同的要求。

　3、交货时间和数量

　乙方应将产品按时送至甲方指定地点。

　4、付款方式及期限

　（1）原则上，每份采购通知单分别结算，甲方应当在收到每份通知单载明的全部产品并验收合格后，应在30日内支付给乙方该通知单采购内容对应的全部价款。

　（2）为确保乙方供货的质量和速度，并为保持双方长期顺利合作、共同发展的共同利益考虑，在因情势变更、不可抗力或原材料市场供求关系不利变化等原因导致乙方按照本合同的约定生产、交付甲方所采购内容面临困难的情况下，或者在其他甲方认可对双方具有共同利益的情况下，乙方可向甲方书面申请支付部分的价款作为合同订金。若甲方书面同意的，应当在5日内支付乙方所请求金额。

　（3）本合同有效期为合同签署之日起至2018年6月30日止。

　5、违约责任

　（1）如乙方无正当理由拖延交货的，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的1％。向甲方支付违约金。

　（2）乙方所供产品的品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应负责退换，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的1％。向甲方支付违约金。乙方所供产品的包装不符合合同规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。

　（3）乙方提供的产品需符合国家和本合同的规定，不符合标准的，乙方需赔偿甲方的损失，包含但不限于直接损失、可得利益损失、主张权利而发生的费用等。

　（4）乙方违约不履行合同义务的，甲方有权要求乙方在30日内向甲方返还订金余额并向甲方赔偿相应损失。

　（5）甲方应按照本合同约定及时支付货款，否则应当向乙方赔偿逾期付款造成的相应损失。

　交易合同已于2017年4月20日签署。

　（三）定价政策和依据

　本次交易按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础。

　（四）交易目的及对公司的影响

　美罗培南粗品是天地药业主要销售产品美罗培南产品的原材料，天地药业根据市场销售情况需采购原材料。天地药业本次向台州一铭采购美罗培南粗品遵循了市场定价原则。台州一铭生产的美罗培南粗品能够满足天地药业对产品质量的要求。上述关联交易不会对公司正常的生产经营造成影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖，未损害公司及中小股东的利益，符合公司发展的需要。

　五、与普瑞康的关联交易

　（一）关联方基本情况

　1、名 称：湖南普瑞康医药有限公司

　成立时间： 2006年4月6日

　注册资本： 2790.28万元

　法定代表人：李光焰

　住 所： 长沙天心区中意二路292号

　经营范围：西药、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化妆品及卫生用品、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的批发；中药材收购、批发；生物制品、保健品的销售；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权结构：截至公告披露日，李光焰持股比例为72%；海南海药股份有限公司持股比例为28%。

　最近一年的经营情况如下(财务数据经审计)：

　单位：元

　■

　2、与上市公司的关联关系

　因普瑞康为公司参股公司，公司持有其28%的股权，公司为了管理的需要向其委派了董事，公司副董事长陈义弘先生担任普瑞康董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.5条，以上任职关系使普瑞康为本公司关联法人。

　3、履约能力分析

　普瑞康经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　（二）关联交易协议的主要内容

　甲方：海口市制药厂有限公司

　乙方：湖南普瑞康医药有限公司

　1、合作期限：

　2017年2月8日至2017年12月31日，以后年度根据销售情况再另行签订协议。

　2、产品合作方式：

　（1）现款现货（如有其他协商约定，按双方约定方式执行）。

　（2）共同维护甲方的销售价格。

　3、产品质量保证与退、换货

　（1）甲方对销售给乙方的产品作出如下保证：

　A、产品符合国家的相关标准

　B、提供加盖甲方质检印章的药品质量检验报告

　（2）对于非甲方原因引起的产品质量问题和运输破损导致的退货或换货要求，甲方不予接受。未经甲方同意，乙方不得擅自将产品退回甲方。

　（3）未经甲方确认的乙方调整账目行为，甲方不予认可。

　（4）甲方产品的价格调整不适用于乙方的在库产品，因调价导致的货物增减值均由乙方自行承担。

　4、产品交货方式及风险转移

　（1）产品交货方法：甲方负责货交承运人，运费及产品交付前的风险由甲方负责，交付时及交付后所有的卸货费用、搬运费及其他费用等由乙方承担。

　（2）交付：承运人将产品运至乙方指定的交货地点即视为交付。

　5、本协议经双方代表签字、盖章后生效。

　6、本协议的解释权归属甲方。本协议执行过程中发生任何争议，双方应友好协商解决。如不能解决，双方同意在甲方所在地的人民法院诉讼解决。

　上述协议已于2017年3月16日签署。

　（三）定价政策和依据

　本次交易按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础。普瑞康作为公司经销商之一，公司对其的销售政策和其他无关联经销商销售政策一致。

　（四）交易目的及对公司的影响

　普瑞康作为公司经销商之一，为公司销售产品，扩大销售额，公司对其的销售政策和其他无关联经销商销售政策一致，以市场价格为基础，没有损害上市公司利益。

　六、独立董事事前认可及独立董事意见

　本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。

　本次关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要，交易的对方台州一铭、普瑞康是因公司投资完成后基于管理需要委任董事形成的关联法人，本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　七、核查意见

　经核查，保荐机构认为：海南海药控股子公司天地药业、海口制药厂向公司关联方台州一铭、普瑞康采购及出售产品，系公司日常生产经营过程中的常规交易行为，上述日常关联交易以市场价格为基础，已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，公司关联交易的审批程序合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。保荐机构对海南海药本次交易无异议。

　八、备查文件

　（一）第八届董事会第五十七次会议决议

　（二）独立董事意见

　（三）核查意见

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-018

　海南海药股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　（一）对外担保基本情况

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司及控股子公司2017年拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起3年。对各子公司提供担保额度如下：

　■

　（二）董事会审议情况

　2017年4月20日，第八届董事会第五十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理层签署相关协议。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　(一) 公司名称：海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）

　注册地址：海南省海口市秀英区南海大道192号

　法定代表人：王俊红

　成立日期：1990年03月09日

　注册资本：56235.2031万

　经营范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、甘草酸二铵、炎琥宁）、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、硬胶囊剂保健食品、二类精神药品（地西泮片）。

　股权结构：公司持有海口市制药厂94.90%的股权；国开发展基金有限公司持有海口市制药厂3.52%的股权；海南交控汇金股权投资基金有限公司持有海口市制药厂1.58%的股权。

　主要财务数据如下：

　单位：万元

　■

　(二) 公司名称：盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”）

　注册地址：滨海县滨淮镇头罾（盐城市沿海化工园区）

　法定代表人：张建纲

　成立日期：2004年03月31日

　注册资本：12725万元整

　经营范围：化工产品（头孢母核GCLE）生产，化工产品（头孢克肟、头孢唑肟及其中间体（3-OH、7-ANCA）、AE-活性酯、克肟活性酯）批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权结构：

　重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）出资额11475万元，持有开元医药90.18%；台州朗瑞化工贸易有限公司（以下简称“台州朗瑞”）出资额1250万元，持有开元医药9.82%的股权。

　主要财务数据如下：

　单位：万元

　■

　(三)公司名称：湖南柳城中药饮片有限公司（以下简称“柳城饮片公司”）

　注册地址：常德市经济开发区德山街道办事处莲花池居委会（水电八局生活

　基地）

　法定代表人：吴巍

　成立日期：2012年10月09日

　注册资本：200万元

　经营范围：中药饮片[净制、切制、炮炙（炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制）、其他（燀制）]的生产

　股权结构：公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）持有柳城饮片公司51%的股权；蒋祖国持有柳城饮片公司49%的股权。

　主要财务数据如下：

　单位：万元

　■

　（四）公司名称：湖南佰成仓储物流有限公司（以下简称“佰成仓储公司”）

　注册地址：湖南省邵阳市邵东县廉桥镇兴隆村、太阳村

　法定代表人：黎刚

　成立日期：2017年01月04日

　注册资本：1亿元

　经营范围：仓储、物流代理服务；冷链仓储、物流；其他农产品仓储；仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；仓储管理信息系统集成；监控系统的开发、维护、设计、安装；物流、仓储信息咨询；物流信息系统销售；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；运输货物打包服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；旅游开发；自有房地产经营活动；中药材、花卉、其他经济作物、农作物种植、销售及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权结构：公司控股子公司廉桥药都持有佰成仓储公司61%的股权；湖南鼎联药业管理服务企业（普通合伙）持有佰成仓储公司29%的股权；黎刚持有佰成仓储公司10%的股权。

　主要财务数据如下：

　单位：万元

　■

　三、担保协议的主要内容 

　公司或控股子公司在上述审批的担保额度内将给予上述担保对象连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司及控股子公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据各子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起3年。

　四、董事会意见

　担保对象均为公司的控股子公司，公司为各控股子公司必要的资金需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。目前部分项目尚处于在建和拟建阶段，公司将根据各项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

　海口市制药厂为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　海口市制药厂的其他股东，国开发展基金有限公司和海南交控汇金股权投资基金有限公司分别按照其与公司签订的投资合同约定，不参与海口市制药厂日常经营，不向海口市制药厂委派董事、监事和高级管理人员，不参与海口市制药厂利润分配，按照双方签署的合同约定收取固定投资回报或者财务顾问费用，合同到期后公司按照约定回购海口市制药厂股权。因此本次担保其他两个股东不提供反担保措施。

　开元医药为公司控股子公司——天地药业之控股子公司，其主要为天地药业提供原料药和中间体等产品，目前因开元医药现有产能进行扩大和升级，需要一定的资金投入。为了顺利推进项目建设，扩大产能，保障天地药业未来的原料药及中间体供应，拟向开元医药提供担保。开元医药为本公司合并报表的控股子公司，持股比例90.18%，本次提供对外担保额度事项，台州朗瑞未按其出资比例提供同等条件的担保额度,但台州朗瑞已经以其持有的开元医药全部股权为公司提供反担保。公司对开元医药具有控制权，财务风险处于公司可控范围内，有利于公司业务的稳健发展，同意对开元医药提供担保。

　为控制担保风险，柳城饮片公司股东蒋祖国以其持有的全部柳城饮片公司股权为廉桥药都提供反担保。

　为控制担保风险，佰成仓储公司股东湖南鼎联药业管理服务企业（普通合伙）、自然人股东黎刚以其持有的全部佰成仓储公司股权为廉桥药都提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为168,300万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的31%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、备查文件目录

　第八届董事会第五十七次会议决议

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-019

　海南海药股份有限公司

　关于以自有资金进行委托理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于以自有资金进行委托理财的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币20亿元自有资金进行委托理财，用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财。

　一、委托理财概述

　1、目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　2、金额

　使用合计不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　3、期限

　公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

　4、方式

　公司及控股子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　公司董事长为第一责任人，公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门。在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。同时报备公司董事会、财务部、证券部。

　二、委托理财的资金来源

　公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

　三、委托理财的要求

　公司在对2017年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　四、需履行的审批程序

　依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　五、委托理财对公司的影响

　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率。

　六、风险控制措施

　公司于2014年8月11日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《对外投资管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　七、独立董事意见

　公司独立董事认为:公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　八、保荐机构核查意见

　上述委托理财事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行的，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。保荐机构对海南海药本次使用自有资金进行委托理财无异议。

　九、备查文件

　1、第八届董事会第五十七次会议决议

　2、独立董事意见

　3、保荐机构核查意见

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-020

　海南海药股份有限公司

　关于拟投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、投资概述

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）全资子公司海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”）拟参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以企业登记机关核定的为准，以下简称“浙商产融基金”），浙商产融基金募集规模为人民币659.1亿元，海药投资作为有限合伙人以自筹资金认缴份额人民币5亿元。

　2017年4月20日公司第八届董事会第五十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业的议案》，并授权海药投资管理层签署相关协议。

　根据深圳证券交易所《主板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

　二、普通合伙人基本情况

　企业名称：宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以企业登记机关核定的为准）

　企业类型：有限合伙企业

　注册地址： 浙江宁波（以企业登记机关核定的地址为准）

　经营范围：投资管理及相关信息咨询服务（以企业登记机关核定的经营范围为准）

　股东出资金额及出资比例：由宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴500万元出资额，出资比例为50%；剩余500万元出资由浙商产融基金的基石投资人[即认缴出资额超过10亿元（含10亿）的B类有限合伙人]认缴，根据基石投资人的认缴出资额按比例分配。

　宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）的出资人为鲍立明、刘军、傅云松

　经核查，公司与上述普通合伙人不存在关联关系或利益安排，公司控股股东及其关联方、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员未参与认缴浙商产融基金。

　三、投资标的情况

　企业名称：浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　企业类型：有限合伙企业

　注册地（住所）：杭州市

　执行事务合伙人：宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）

　经营期限：永久存续

　经营范围：股权投资，投资管理，投资顾问，投资咨询（以企业登记机关核定的经营范围为准）

　基金规模：总认缴出资额为659.1亿元，全部由基金发起人认缴。 出资方式：浙商产融基金由一个普通合伙人和及若干个有限合伙人（分为A类有限合伙人、B类有限合伙人）组成。基金管理公司作为基金管理人，海药投资拟以B类有限合伙人身份认缴5亿元出资额。

　四、对外投资的主要内容

　合伙企业：指浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　（一） 设立规模

　总认缴出资额为659.1亿元，全部由基金发起人认缴。

　（二）存续期限

　经营期限为永久存续。

　（三）投资方式

　浙商产融基金将与宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立浙商产融公司，其中浙商产融投资基金持股99.999%,宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.001%，浙商产融基金通过浙商产融公司进行直投、设立子基金等模式进行投资，并享受投资收益

　（四）合伙事务的执行

　执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

　（五）管理费及利润分配

　1、管理费于每年1月10日计提，管理费按年收取，由合伙企业于每年10月31日支付完毕当年应缴纳的管理费，并由普通合伙人从全体合伙人已经缴纳的出资中提取。

　2、A类有限合伙人分配后剩余所有净收益，按照B类有限合伙人和普通合伙人的实缴出资额比例进行分配。合伙企业一年可以进行两次分配，进行一次亏损分担。

　3、因浙商产融基金的A类有限合伙人和B类有限合伙人正在进一步核实中，合伙协议中的具体管理费用承担、利润分配比例等条款尚存在变更的可能性，A类有限合伙人的管理费用承担比例及利润分配比例尚未最终确定。

　(六) 合伙人责任和义务

　1、普通合伙人责任和义务

　（1）普通合伙人负责对合伙企业进行管理。

　（2）符合合伙协议约定的前提下，普通合伙人应有完全的权限和权力代表或指示合伙企业从事普通合伙人合理认为对合伙企业的经营、管理以及促进合伙企业的业务所必需的或适当的所有事项。

　（3）普通合伙人对于合伙企业债务承担无限连带责任。

　（4）普通合伙人有下列情形的，经其他合伙人一致同意，可以将普通合伙人除名并令其退伙：a.未履行出资义务；b.因故意或者重大过失给合伙企业造成损失。

　2、有限合伙人主要权利义务

　（1）有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 （2）有限合伙人享有对企业的经营管理提出建议，查阅合伙企业与资金托管机构的托管协议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼，以及法律法规规定及本协议约定的其他权利。

　（3）有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得直接参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。

　（七）违约责任

　1、若任何B类有限合伙人未按本协议约定缴纳首期出资或未全额缴纳首期出资，普通合伙人有权要求该违约合伙人在首期出资日届满后10日的宽限期内缴清应缴出资。如果宽限期届满该违约合伙人仍未缴清首期出资及违约金，则普通合伙人有权强制该等有限合伙人退伙。

　2、若任何B类有限合伙人超出本协议规定或普通合伙人书面通知的期限15个工作日以上（含）尚未缴付部分或全部出资，则普通合伙人可以单方判断并认定该有限合伙人违反了本协议。普通合伙人有权根据违约合伙人未按约定出资部分相应调减该等违约合伙人的出资份额，并全权办理相关登记变更手续，该等违约合伙人无权提出异议。

　3、A类有限合伙人未按出资期限出资的，普通合伙人有权决定延长其出资期限。

　4、普通合伙人出资违约参照上述B类有限合伙人违约时的约定处理。

　（八）亏损分担

　合伙企业的亏损，由除A类有限合伙人以外的各合伙人依照实缴出资比例分担。

　（九）对浙商产融公司的管理

　1、有权向浙商产融公司提名13名董事，其中合伙人董事9名，管理层董事4名，以达到参与浙商产融公司治理以及经营运作的目的。

　2、有权向浙商产融公司提名10名监事人选。

　3、有权向浙商产融公司提名投资决策委员会委员人选。浙商产融公司投资决策委员会由38名委员组成，其中管理层委员8名，外部专家委员30名。

　五、对外投资的目的和对公司的影响

　（1）资金来源为海药投资自筹资金。

　（2）浙商产融公司在具体投资运作中，将重点围绕基金投资者的产业链成立系列专业化产业投资基金，开展股权投资、并购重组、产业整合及资产证券化等投资业务。公司通过投资浙商产融基金，有利于集聚浙商合力，更好把握产业投资机会，积极寻找具有良好发展前景的项目，进一步拓展上下游产业链和发挥产业协调效应，提升公司价值。

　六、可能存在的风险

　1、截至本公告披露日，公司已正式签订《合伙协议》，如有后续进展情况，公司将会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续进展披露公告。

　2、本次对外投资具有一定的自身经营性风险，可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动等风险；同时产业基金具有投资周期较长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期。浙商产业基金管理团队专业，风控措施严格，但在运作过程中仍不能排除因决策失误或者政策法律、行业环境等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险。公司将密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的甄选、实施过程，加强投后管理及关注相关进度，尽量降低投资风险，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　七、备查文件

　第八届董事会第五十七次会议决议

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-021

　海南海药股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年4月20日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了关于《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司及附属公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对截止2016年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的部分应收账款、其他应收款、预付账款、存货、长期股权投资和固定资产等资产计提了减值准备，计提资产减值准备共计63,644,124.05元，分别为：计提坏账准备合计54,581,179.77元、计提各项存货跌价准备合计1,421,853.59元、计提长期股权投资减值准备7,641,090.69元。具体情况如下：

　一、本次计提资产减值准备情况

　单位：元

　■

　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　本次计提资产减值准备，将减少2016年度归属于上市公司股东的净利润48,628,222.56元。

　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　公司于2017年4月20日召开第八届董事会第五十七次次会议、第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过关于《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

　四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的专项意见

　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减值准备依据充分，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，同意本次计提资产减值准备。

　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》。

　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　公司根据会计政策及会计估计对相关资产项目进行减值准备计提的会计处理，符合各项资产目前的真实状态。监事会同意本次公司计提资产减值准备。

　七、其他说明

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　八、备查文件

　1.第八届董事会第五十七次会议决议；

　2.第八届监事会第二十九次会议决议；

　3.独立董事意见

　4.审计报告

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-022

　海南海药股份有限公司

　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开公司第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　1、募集资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕85号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,150,484股，发行价格为每股人民币9.97元，募集资金50,000.03万元，扣除发行费用2,504.27万元，募集资金净额为47,495.76万元，已由主承销商国海证券于2015年2月10日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司的人民币一般账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-11号）。

　根据公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，本次募集资金将用于以下项目：

　■

　2、募集资金实际使用情况

　2015年6月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况为：部分年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目实施主体变更，变更后其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）变更为天地药业控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”），实施方式为天地药业以募集资金人民币5,000万元增资开元医药，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。2015年7月7日，天地药业通过以人民币5,000万元增资开元医药的方式完成上述变更。

　截至2017年3月31日，募集资金使用情况如下表：

　单位：人民币万元

　■

　注：单克隆抗体中试中心建设项目、偿还银行贷款项目差异，系公司使用了募集资金利息收入支付项目款项。

　二、部分募投项目延期的有关情况、原因及影响

　1、本次募投项目再次延期的具体内容

　公司拟将年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目延期完成，即将完成时间从2017年3月延期至2017年12月。

　2、部分募投项目延期的原因

　年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目原计划投资16,500.033万元，拟于2017年3月建成。截至2017年3月31日，年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目募集资金使用金额为7046.09万元。投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因主要是：

　天地药业年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目建设在重庆市忠县水坪工业园内，因该园区规划调整，园区内原计划由当地政府建设的污水处理厂一直没有建设，公司该项目的建设进度相应放缓。同时，由于头孢克洛市场价格下降，为降低生产成本，公司需采购部分定制生产设备，对原有的生产工艺和设备进行升级和改进，也影响天地药业和开元医药项目进度。经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，即将天地药业年产100吨头孢克洛粗品和开元医药年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目的建设期延长至2017年12月。

　三、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

　公司本次再次调整年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目的投资进度是根据实际情况做出的决定，本次对募投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　四、关于部分募集资金投资项目延期的审批程序

　1、2017年4月20日，公司召开了第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

　2、2017年4月20日，公司召开第八届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

　五、公司独立董事及保荐机构的核查意见

　（一）独立董事意见

　本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况而进行的必要调整，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此独立董事同意公司本次延长部分募集资金投资项目建设期。

　（二）保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。 公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；

　2、公司第八届监事会第二十九次会议决议；

　3、独立董事意见；

　4、保荐机构核查意见。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十二日