一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以611,776,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司是中国最大的工业制冷设备生产企业，致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件以及工程服务事业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，公司围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，以“创新·改进·提升”为主题，以创新驱动和产融结合为抓手，以人为本，加快商业模式创新，加大产品开发力度，加强搬迁改造统筹，加快资本资源整合，加速基础管理完善，提升竞争能力，提高运营效率，努力实现主要经营指标，同时兼顾未来良性成长。

　2016年，公司实现营业收入177,950万元，完成公司年度计划180,000万元的98.86%，同比增长10.70%；实现利润总额18,818万元，完成公司年度计划15,500万元的121.41%，同比增长38.42%。

　报告期内，公司积极推进新产品新技术研发应用及市场推广。公司石化螺杆压缩机、CO2螺杆压缩机组、降膜式半封闭螺杆冷水机组、CO2冷凝蒸发器等完成设计并商品化。压差预冷和冰温保鲜技术研发及应用项目通过中国制冷学会组织的科技成果评估。863项目—大容量冷海水预冷、快速冻结、智能鱼品加工处理系统，通过科技部技术专家组评审。船用螺杆压缩机组通过新产品、新技术样机鉴定。

　报告期内，公司整体搬迁改造工作有序开展。非公开发行顺利实施，确保整体搬迁改造资金需求。根据公司智能制造规划，新厂区工艺布局和工艺方案进一步优化。智能化新工厂建设顺利推进。

　报告期内，公司资本资源整合高效推进，收购三洋明华70%股权，将三洋明华由联营公司转变为全资子公司，提升公司产品智能化水平；收购冰山菱设5%股权并增资，将冰山菱设由控股子公司转变为全资子公司，打造公司速冻设备制造基地；组建松下冷机，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案，满足中国低温物流市场快速发展需求；增资富士冰山，将其生产能力从目前的5万台/年提高到10万台/年，更好应对快速成长的中国自动售货机市场商机。

　报告期内，公司在一期股权激励计划首批顺利解锁的基础上，推出二期股权激励计划，将技术骨干、销售骨干纳入激励范围，进一步扩大覆盖面，进一步增强公司内生成长动力及良性发展后劲。

　报告期内，公司子公司武新制冷ORC螺杆膨胀发电机组、水蒸汽螺杆膨胀发电机组进入系列化推广阶段；我国首套天然气管网双级螺杆压力能发电及冷能回收系统在浙江衢州浮石门站开机调试成功，并顺利通过72小时工业试运行验收；高压螺杆压缩机氨高温热泵机组、低压螺杆鼓风机组完成样机制作；新产品示范点在全国的区域布局基本完成，新产品营业收入大幅增长，战略转型迈出坚实步伐。

　报告期内，公司子公司冰山工程公司实施增资及资质升级，积极创新营销业务模式，重点推介综合解决方案，订单同比大幅增长。大低速风洞解决方案、农产品全程冷链解决方案、超低温冷库解决方案、新能源空气管理系统解决方案等创新解决方案得到市场认可。成功中标最大啤酒冷冻站成套项目、单体冷库制冷系统最多冷链物流项目，同时推动离心机、CO2复叠系统、铸钢压缩机、煤改电、谷电蓄能等新产品新业态项目落地。

　报告期内，公司子公司冰山服务公司ERP系统正式上线运行，远程监控用户快速增加，服务标准化高效推进，服务产业化有序拓展。配件收入及维保收入继续大幅增长，远程监控上线突破100家。

　报告期内，公司子公司冰山嘉德持续优化冰山物联网云管理平台和智能工厂能源管理系统，成功开发智能互联控制器等多项新产品，进一步强化行业内技术引导者地位。

　报告期内，公司子公司冰山空调从医药、汽车行业空调客户入手，深挖客户环保需求，积极参与空气治理相关工程。VOCs废气处理领域、新能源空气管理系统等新领域新产品销售收入占比超过30%，对整体经营业绩提升起到关键作用。

　报告期内，公司联营公司松下压缩机技术先行，成功开拓轨道交通空调市场，持续扩大电动客车用卧式涡旋压缩机销售。卧式涡旋压缩机累计销售总量突破10万台，成为新的效益增长点。以印度、北美为侧重，积极拓展海外市场，取得良好成效。全新E系列涡旋压缩机研发完成，并投入生产，在家用空调领域正式由B系列产品向E系列产品转型升级。参与电动汽车用空调压缩机国家标准制定，荣获全国企业管理现代化创新成果二等奖。

　报告期内，公司联营公司松下冷链顺应需求变化，积极拓展细分蓝海市场。携手正大集团仓储式会员店，打造高端零售新业态。瞄准社区生鲜超市和便利店等小业态的快速发展，接连签约喜士多、中信国安、山西唐久等新客户。自主研发大容积超低温冰箱MDF-682正式下线，使用温度可达-86℃，是目前医疗领域的核心产品，生物医疗事业进入高速成长期。固有市场服务产业化稳健发展，与沃尔玛、家乐福、麦德龙等签署保外维保协议。

　报告期内，公司联营公司松下制冷承接的该公司单体最大分布式能源项目—哈尔滨机场热电冷三联供项目成功落地，为客户提供综合解决方案能力进一步提升。自主开发的直燃1级能效机组性能试验结果达标，性价比更高，行业领先，市场竞争力更强。牵头研发的“循环氨水为热源的制冷技术”荣获第二届中国焦化行业科技大会科技创新成果一等奖。与沈鼓集团、北京煤气热力工程设计院签订战略合作协议，大力开拓分布式能源市场。

　报告期内，公司联营公司松下冷机有效整合松下冷链、松下压缩机氟冷链系统相关资源，完善销售渠道，优化设计团队，强化工程施工及售后服务，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案。凭借技术优势，成功获得目前国内最大的果蔬压差预冷库群项目—华中冷鲜港项目订单。

　报告期内，公司联营公司富士冰山全面实现产品智能化升级，非现金支付方式及远程控制系统成为标配，销售量突破3万台，销售收入及净利润持续良性增长。通过定制解决方案，开拓新VIP客户—娃哈哈，饮料商客户群进一步壮大。智能白酒自贩机完成开发，打入白酒零售细分领域。大型食品机和咖啡机开始小批量试作。箱体焊接自动线投入使用，箱体焊接效率提高100%。第二工厂建设有序实施，产能翻番稳步推进。

　报告期内，公司联营公司京滨大洋凭借过硬的产品品质和成本优势，销售业绩再创新高。在1号线和2号线整流化改造完成的基础上，启动了零部件安装、压合、焊接、组装的全自动无人化改造项目，继续改善产品质量。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据财政部下发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将原计入管理费用及营业成本中的房产税、土地使用税、印花税及车船使用税自2016年5月1日以后发生的支出调整到税金及附加。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加三家公司，大连新明华电子科技有限公司、大连冰山保安休闲产业工程有限公司、上海冰山技术服务有限公司，减少一家子公司大连冰山金属加工有限公司。

　公司七届三次董事会决议，受让公司原联营公司大连新明华电子科技有限公司70%股权，受让完成后，大连新明华电子科技有限公司变成公司全资子公司。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。故本期编制合并报表时，公司持有大连新明华电子科技有限公司的比例为100%。

　公司七届五次董事会决议，与香港保安水利工程（中国）有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。转让完成后，公司不再持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司股权，公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司持有大连冰山保安休闲产业工程有限公司100%股权。截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。

　公司子公司大连冰山集团工程有限公司董事会决议，大连冰山集团工程有限公司与上海清能冷链设备工程有限公司共同投资兴建合资企业上海冰山技术服务有限公司，大连冰山集团工程有限公司以现金出资510万元，持股比例51%。截至2016年12月31日止，上海冰山技术服务有限公司已经正式运营。

　公司六届十五次董事会决议，由公司原控股子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司吸收合并公司原全资子公司大连冰山金属加工有限公司。吸收合并后，大连冰山菱设速冻设备有限公司将作为存续公司，截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-014

　大连冷冻机股份有限公司七届十三次董事会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知，于2017年4月11日以书面方式发出。

　2、本次董事会会议，于2017年4月21日以现场表决方式召开。

　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、公司总经理2016年度工作报告

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　2、公司董事会2016年度工作报告

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　3、公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　4、公司2016年度利润分配预案

　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2016年实现净利润为14,604.1万元，提取10%法定盈余公积金1,460.4万元，当年可供股东分配的利润为13,143.7万元。

　加上年初未分配利润42,874.7万元，扣除已支付2015年度普通股股利3,601.6万元，已提取20%任意盈余公积金2,520.5万元，累计可供股东分配的利润为49,896.3万元。

　公司2016年度利润分配预案如下：

　公司将按照母公司2016年实现净利润14,604.1万元的20%提取任意盈余公积金2,920.8万元；

　公司将按照总股本611,776,558股计算，每10股派1元现金（含税），分红派息金额为6,117.8万元，B股的现金股利折算成港币支付；公司将按照总股本611,776,558股计算，以资本公积金每10股转增4股。

　以上预案须提交公司2016年度股东大会审议通过。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　5、公司2016年年度报告

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　6、公司2017年第一季度报告

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　7、公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　8、公司2016年度内部控制评价报告

　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　9、公司2016年度社会责任报告

　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　10、公司独立董事2016年度述职报告

　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　11、关于计提公司2016年度资产减值准备的报告

　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提2016年度资产减值准备，具体计提情况如下：

　对应收款项计提坏账准备17,651,775.24元，其中对应收账款计提15,557,909.70元的坏账准备，对其他应收款计提2,093,865.54元的坏账准备。

　（详见公司同日发布的《关于计提2016年度资产减值准备及部分固定资产报废的公告》。）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　12、关于部分固定资产报废的报告

　按照《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，为保证公司账面资产的有效性，公司拟对老厂区部分固定资产予以报废处理。

　公司拟报废固定资产账面原值为16,683.10万元，已累计计提折旧14,265.23万元，账面净值为2,417.87万元，已计提减值准备173.72万元，扣除企业所得税影响后，将减少 2016年度损益金额1,907.53万元。

　（详见公司同日发布的《关于计提2016年度资产减值准备及部分固定资产报废的公告》。）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　13、关于核销坏账的报告

　同意公司子公司大连冰山集团工程有限公司核销其他应收款51,674.54元。同意公司子公司的子公司大连冰山保安休闲产业工程有限公司核销其他应收款50,530.00元。上述核销金额对公司2016年损益的影响额为0.00元。

　同意公司核销应收账款3,956,544.87元。上述核销金额对公司2017年损益的影响额为173,533.24元。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　14、关于授权公司董事长及经营层2017年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过7亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过5亿元的贷款。授权有效期限自2017年1月1日至2018年6月30日。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　15、关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告

　根据2016年日常关联交易情况，结合公司2017年经营计划指标，预计公司2017年全年的日常关联交易总金额在88,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品40,000万元左右，向关联人销售配套零部件48,000万元左右。

　公司独立董事于2017年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰在审议此项议案时进行了回避。

　（详见公司同日发布的《2017年度日常关联交易预计情况公告》。）

　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　16、关于聘请公司2017年度审计机构的报告

　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2016年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

　公司独立董事于2017年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　17、关于变更注册地址的报告

　为争取享受到辽宁省自贸区大连片区的各项政策及各种便利条件，为保证公司经营地和注册地的一致，公司拟将注册地址由目前的大连市沙河口区西南路888号变更为大连经济技术开发区辽河东路106号。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　18、关于修改公司章程的报告（详见附件1）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　19、关于会计政策变更的报告

　（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　20、关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告

　（详见公司同日发布的《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的公告》。）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　21、关于土地房屋租赁的报告

　公司拟将坐落在大连市沙河口区西南路888号公司老厂区土地房屋在公司整体搬迁至新厂区后整体出租给大连冰山慧谷发展有限公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米。租期自2017年4月1日起，至2036年12月31日止。前三年租金总额为2,034万元，其中2017年4月1日至2017年12月31日租金为462万元，2018年租金为786万元，2019年租金为786万元。自2020年1月起，双方结合当地市场变化，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。

　上述交易构成关联交易。公司独立董事于2017年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议时进行了回避。

　（详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》。）

　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　22、关于召开2016年度股东大会基本事项的报告

　（详见公司同日发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》。）

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　以上议案中，议案2、3、4、5、14、15、16、18尚需公司2016年度股东大会审议通过。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　2、独立董事意见。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　附件1：关于修改公司章程的报告

　根据公司有关情形，需要对公司章程进行修改。具体修改情形及修改内容如下：

　一、修改情形

　1、根据2015年度股东大会决议，公司实施了2015年度利润分配，以资本公积金转增股本，公司注册资本发生变动，由360,164,975元，增至540,247,462元。

　2、根据2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137号文核准，公司实施了非公开发行，公司注册资本发生变动，由540,247,462元，增至598,892,558元。

　3、根据2016年第三次临时股东大会决议，公司实施了二期限制性股票激励计划，公司注册资本发生变动，由598,892,558元，增至611,776,558元。

　4、公司目前已整体搬迁至大连经济技术开发区辽河东路106号新厂区，该区域已划在辽宁省自贸区大连片区范围内。为争取享受到辽宁省自贸区大连片区的各项政策及各种便利条件，为保证公司经营地和注册地的一致，公司拟将注册地址由目前的大连市沙河口区西南路888号变更为大连经济技术开发区辽河东路106号。

　二、修改内容

　基于上述情形，特对公司章程做如下修改：

　■

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-015

　大连冷冻机股份有限公司七届十次监事会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　1、本次监事会会议通知，于2017年4月11日以书面方式发出。

　2、本次监事会会议，于2017年4月21日以现场表决方式召开。

　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

　4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华女士主持。

　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、公司2016年度监事会工作报告

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　2、关于2016年年度报告及2017年第一季度报告的审核意见

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告及2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　3、关于公司2016年度内部控制评价报告的意见

　公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2016年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　4、关于公司2016年度社会责任报告的意见

　公司2016年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　5、关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告

　公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，符合目前项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其内容及程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形。

　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　对下列事项，监事会发表独立意见如下：

　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　3、报告期内公司正式实施了非公开发行，募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及共同投资。上述关联交易公平，未损害公司利益。

　5、公司2016年度计提资产减值准备、核销坏账及部分固定资产报废，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。

　6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会议决议。

　大连冷冻机股份有限公司监事会

　2017年4月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-018

　大连冷冻机股份有限公司

　2017年度日常关联交易预计公告

　■

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）以2016年度日常关联交易实际发生额87,192万元为基础，对2017年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为88,000万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

　1、公司于2017年4月21日召开的七届十三次董事会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰进行了回避，由6名非关联董事进行表决。会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。

　2、上述日常关联交易尚须获得公司2016年度股东大会的批准，关联股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司2016年度股东大会上将对相关议案回避表决。

　（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、关联人基本情况及关联关系

　■

　2、度主要财务数据（单位：万元）

　■

　注：上述关联人中，大连冰山集团管理咨询有限公司、大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司、大连冰山慧谷发展有限公司于2017年年初新设成立。

　3、履约能力分析

　上述关联人依法存续且经营正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容

　公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

　2、关联交易协议签署情况

　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了行业最完整的冷热产业链。

　公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。

　五、独立董事意见

　公司独立董事于2017年4月11日对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司七届十三次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。

　六、备查文件

　1、公司七届十三次董事会议决议；

　2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-019

　大连冷冻机股份有限公司

　2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

　■

　一、募集资金基本情况

　（一）募集资金金额及到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月非公开发行 A股普通股 58,645,096 股，每股发行价格9.89元。募集资金总额为人民币579,999,999.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 561,281,354.34元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。

　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金金额315,196,571.10元，募集资金账户余额为人民币246,659,021.94元（其中包括：尚未划转至公司一般账户的通过银行承兑汇票支付募投项目对应款项的等额资金34,769,452.27元,定期存单80,000,000.00元，本期取得的存款利息收入574,238.70元）。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016年5月30日同中国工商银行股份有限公司大连春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至 2016年12月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

　附件：《募集资金使用情况对照表》

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　募集资金使用情况对照表

　截止日期：2016年12月31日

　编制单位：大连冷冻机股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　■

　■

　证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2017-020

　大连冷冻机股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　■

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会。

　2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司七届十三次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开日期和时间

　现场会议：2017年5月19日（星期五）下午3:00。

　网络投票：2017年5月18日-2017年5月19日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日下午3:00 至2017年5月19日下午3:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式

　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、会议的股权登记日

　会议的股权登记日为2017年5月12日。B股股东应在2017年5月9日或更早买入公司股票方可参会。

　7、出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议地点：公司三楼会议室。(大连经济技术开发区辽河东路106号)

　二、会议审议事项

　■

　以上提案中，提案7属于关联交易事项，关联股东需回避表决；提案9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　本次股东大会上将听取公司独立董事2016年度述职报告。

　提案内容详见公司于2017年4月22日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的七届十三次董事会议决议公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式

　（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

　（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

　（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

　（4）登记时间：2017年5月15日起至5月19日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

　（5）登记地点：公司证券法规部。

　2、会议联系方式

　电话：（86-411）87968822

　传真：（86-411）87968125

　联系人：杜宇

　地址：大连经济技术开发区辽河东路106号

　大连冷冻机股份有限公司证券法规部

　邮编：116630

　现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

　六、备查文件

　1、公司七届十三次董事会议决议。

　2、深交所要求的其他有关文件。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、 投票代码：360530，投票简称：大冷投票。

　2、填报表决意见

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：授权委托书

　授权委托书

　兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席大连冷冻机股份有限公司 2016年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

　委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________

　委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股

　受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________

　委托日期：2017 年 月 日

　委托有效期限：2017 年 月 日

　委托人签名/盖章：___________________

　受托人签名：________________________

　表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：

　■

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-021

　大连冷冻机股份有限公司关于会计政策变更的公告

　■

　一、会计政策变更情况概述

　1、变更日期

　自2016 年5月1日起。

　2、变更原因

　为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日起执行。

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行以上企业会计准则。

　3、变更前采用的会计政策

　财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　4、变更后采用的会计政策

　增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

　2、公司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”及“营业成本”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

　对公司2016年度财务报表的影响：调增税金及附加本年金额7,560,632.20 元，调减管理费用本年金额7,482,432.20元，调减营业成本本年金额78,200.00元。

　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　公司于2017年4月21日召开的七届十三次董事会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述会计政策变更的报告。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

　四、备查文件

　1、公司七届十三次董事会议决议。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-022

　大连冷冻机股份有限公司关于募集资金投资项目

　延期达到预定可使用状态的公告

　■

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月非公开发行 A股普通股 58,645,096 股，每股发行价格9.89元。募集资金总额为人民币579,999,999.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 561,281,354.34元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。

　本次非公开发行A股股票募集资金净额，拟全部用于公司搬迁改造项目。

　二、募集资金实际使用情况

　截止2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

　■

　三、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的具体情况

　根据募集资金投资项目的实施情况，本次募集资金投资项目实施进度调整的具体内容如下：

　■

　四、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的原因说明

　1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为2016年6月，到位较晚。公司虽利用自有资金进行了先期投入，但投资强度有限。

　2、2016年四季度以来，公司急需发货的订单集中，生产任务量大。为确保交货期，公司生产部门搬迁新厂区进度相应延后。

　3、公司搬迁改造项目在公司搬迁领导小组的统一指挥下，发挥团队协作优势，借助公司良好信誉，在有效控制合同总体价格的同时，付款周期得以延长，募集资金投资进度相应延后。

　五、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态对公司经营的影响

　本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，符合公司募集资金投资项目的实际情况。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体、地点的变更和改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，对公司整体发展和经营业绩的影响较小，符合战略发展布局。

　六、本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的相关审核及批准程序

　1、董事会审议情况

　公司于2017年4月21日召开的七届十三次董事会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告》。

　2、监事会审议情况

　公司于2017年4月21日召开的七届十次监事会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，符合目前项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，其内容及程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　3、独立董事发表的独立意见

　经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态，是根据项目实际实施情况及公司经营发展的实际情况作出的谨慎决定，未改变募集资金投资项目实施主体、地点和投向，不存在损害全体股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态。

　七、备查文件

　1、公司七届十三次董事会议决议。

　2、公司七届十次监事会议决议。

　3、公司独立董事意见。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-023

　大连冷冻机股份有限公司关于计提2016年度资产减值准备

　及部分固定资产报废的公告

　■

　一、计提资产减值准备及部分固定资产报废情况概述

　1、资产减值准备计提情况（单位：万元）

　按照《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，公司业已制定了相应的资产减值准备计提政策。其中，对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备；对存货按其成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提2016年度资产减值准备，具体计提情况如下：

　■

　2、部分固定资产报废情况

　公司利用整体搬迁的机会，对生产过程、管理流程进行了智能化升级改造。为此，淘汰了部分机器设备及办公设备。该部分固定资产大多超使用年限，无维修使用价值。按照《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，为保证公司账面资产的有效性，公司拟对部分固定资产予以报废处理。

　公司拟报废固定资产，账面原值为16,683.10万元，已累计计提折旧14,265.23万元，账面净值为2,417.87万元，已计提减值准备173.72万元，扣除企业所得税影响后，将减少 2016年度损益金额1,907.53万元。

　二、本次计提资产减值准备及部分固定资产报废对公司财务状况的影响

　公司本次计提资产减值准备将影响当期损益1,765.18万元，本次对部分固定资产进行报废将影响当期损益1,907.53万元。

　三、董事会审议情况

　公司于2017年4月21日召开的七届十三次董事会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提公司2016年度资产减值准备的报告》、《关于部分固定资产报废的报告》。

　四、独立董事意见

　公司本次计提资产减值准备及部分固定资产报废事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，履行了董事会批准程序，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备及部分固定资产报废事项。

　五、监事会意见

　公司本次计提资产减值准备及部分固定资产报废，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。我们同意公司本次计提资产减值准备及部分固定资产报废事项。

　六、其他说明

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次计提资产减值准备及部分固定资产报废事项进行了审计，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　七、备查文件

　1、公司七届十三次董事会议决议。

　2、公司独立董事意见。

　3、公司七届十次监事会议决议。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-024

　大连冷冻机股份有限公司

　关于土地房屋租赁的关联交易公告

　■

　一、关联交易概述

　1、关联交易基本情况

　基于老厂区土地房屋资源利用及新事业培育孵化需要，大连冷冻机股份有限公司（“公司”）拟与大连冰山慧谷发展有限公司（“冰山慧谷公司”）签署《土地房屋租赁合同》，将坐落在大连市沙河口区西南路888号公司老厂区土地房屋在公司整体搬迁至新厂区后整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米。租期自2017年4月1日起，至2036年12月31日止。前三年租金总额为2,034万元，其中2017年4月1日至2017年12月31日租金为462万元，2018年租金为786万元，2019年租金为786万元。自2020年1月起，双方结合当地市场变化情况，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。

　2、由于公司董事纪志坚同时担任冰山慧谷公司董事，冰山慧谷公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　3、公司于2017年4月21日召开的七届十三次董事会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。

　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。

　二、关联方基本情况

　企业名称：大连冰山慧谷发展有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地点：大连市沙河口区西南路888号

　法定代表人：范文

　注册资本：人民币20,000,000元

　统一社会信用代码：91210200MA0TTD5Y7X

　经营范围：物业管理；企业管理咨询；企业策划；展览展示服务；房屋租赁业务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立日期：2017年1月23日

　主要股东：大连冰山集团管理咨询有限公司持股40%；大连南方本来发展有限公司持股60%。

　大连冰山集团管理咨询有限公司是公司与控股股东大连冰山集团有限公司共同出资设立的投资平台公司，定位为新事业投资平台及新事业孵化器。公司持有其49%的股权。

　大连南方本来发展有限公司是浙江南方建筑设计有限公司（“南方设计”）持股55%的控股子公司。南方设计成立于1999年1月，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、风景园林工程设计乙级资质，现有各类设计人员500余人，分设30多家子公司及工作室，提供13大专业一条龙服务，19大产品体系覆盖所有建设类型。南方设计至今已完成2,000多项设计项目，业务领域涵盖文创产业园、城市建筑改造、城市商业综合体、养老康复中心等专业设计服务，尤其在特色小镇建设方面有独到见解和实践，先后参与了基金小镇、梦想小镇等近三十个省级特色小镇项目设计。

　三、关联交易标的基本情况

　公司出租土地房屋坐落在大连市沙河口区西南路888号公司老厂区，出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米。

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次租赁土地房屋的价格是以其所在地近似土地房屋租赁市场价格为参照，综合考虑冰山慧谷开发稳步启动及冰山慧谷公司正式租赁后改造投资等因素，经双方协商后确定。

　五、拟签署关联交易协议的主要内容

　1、公司将坐落在大连市沙河口区西南路888号公司老厂区土地房屋整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米。租期自2017年4月1日起，至2036年12月31日止。前三年租金总额为2,034万元，其中2017年4月1日至2017年12月31日租金为462万元，2018年租金为786万元，2019年租金为786万元。自2020年1月起，双方结合当地市场变化情况，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。

　2、支付方式及期限：租金以货币方式支付，每年根据双方约定的时间支付当年租金。

　3、协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。

　六、交易目的和对上市公司的影响

　冰山慧谷总体定位：积极响应省市区创新创业导向及要求，充分发挥冰山集团平台优势和资源整合能力，围绕智慧科技主题，大力发展信息经济、健康经济、文创经济，重点突破物联网、大数据应用、信息软件、智慧疗养、智慧教育等领域，努力构建冰山集团产业生态圈，打造冰山集团事业成长新引擎、成为大连科技创新新高地、树立辽宁省存量空间再利用新典范。

　本次土地房屋租赁，既可有效利用公司老厂区土地房屋资源，实现资产保值增值的同时获得稳定租金收入，又可充分利用冰山集团和南方设计各自优势，加快新事业培育孵化，助力公司良性成长。

　1、老厂区地块是公司位于大连市区内的不可再生的稀缺资源。随着大连市区产业转型升级加快推进，旧城区改造力度不断加大，老厂区地块所处的投资区位优势凸显。从未来发展的角度，通过租赁给冰山慧谷公司进行园区运营，公司可以继续持有上述地块，实现资产的保值增值。

　2、通过冰山慧谷运营，可逐步积累和汇聚产业资源，构建冰山产业生态圈，给公司带来新事业培育孵化中的产业协同效应以及培育孵化后的优质股权收购效应，为公司未来发展提供新动力。

　3、通过在冰山慧谷建设中植入冰山产品及服务，在园区运营中导入冰山品牌和文化，老厂区地块将作为冰山品牌和文化宣传的平台，进一步提升冰山品牌的知名度和影响力。

　七、当年年初至披露日，公司未与冰山慧谷公司发生其他关联交易。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事于2017年4月11日对此议案进行了事前认可，同意将其提交公司七届十三次董事会议审议。他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司老厂区土地房屋资源有效利用及新事业培育孵化；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次土地房屋出租。

　九、备查文件

　1、公司七届十三次董事会议决议；

　2、独立董事意见。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2017-016

　大连冷冻机股份有限公司