一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本864,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、塑料管道业务

　公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）、耐热聚乙烯(PE-RT)、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、聚丁烯（PB）等六大系列，共计4,200余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。公司经营模式以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅。

　近年来，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展，中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。2016年，塑料管道行业压力较大，面临着原材料价格波动较大、技术驱动不足、同质化现象突出、市场竞争加剧等方面的新变化。一些企业资金实力不足、市场销售网络不稳定、技术创新不够的中小企业，将被迫退出市场。同时行业内一些骨干企业在积极应对挑战的同时，也在不断调整经营策略，加强创新，提高产品质量，努力寻求新的发展思路。

　经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。公司作为中国塑料加工工业协会副理事长单位，是塑料管道专业委员会理事长单位，在塑料管道行业中综合实力一直保持行业前列。公司曾获得中国塑料管道十大顶级品牌、政府采购塑料管道十大品牌、中国塑管行业十大诚信投标企业、中国塑料管道十大创新标杆企业、中国塑管行业十大最具社会责任感企业、中国城市地下管廊建设塑管首选品牌、中国塑料管道行业质量放心企业、中国绿色建筑首选品牌、中国最具投标实力塑料管道企业十强等多项荣誉称号。

　2、太阳能业务

　公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主。

　太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势，目前，太阳能业务仍处于市场培育阶段。公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地、中国可再生能源建筑应用重点推荐企业，公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。

　3、电器开关业务

　公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。 公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”“中国小康住宅建设推荐产品”、“中国建筑业协会定点生产企业等荣誉称号。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　近年来, 世界经济仍处于深度调整期,全球经济保持低速增长,与此同时，中国加快对外开放步伐，与世界经济的融合度日益提高，中国经济发展进入新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，深入推进重点领域和关键环节改革，妥善应对风险挑战，国民经济运行总体平稳。

　2016年，国际国内经济环境依然错综复杂，中国经济进入结构转型升级的关键阶段，一些改革面临的深层次矛盾亟待解决，国内经济下行压力仍然较大，政府为了刺激经济，继续推动一系列基础项目和民生项目建设，其中海绵城市、地下管廊、水污染防治行动计划、城镇化建设、棚户区改造等项目都增加了塑料管道需求，从而带动塑料管道行业的平稳发展。

　面对错综复杂的宏观环境和繁重艰巨的发展任务，公司紧扣“抢抓机遇、整合资源、夯实基础、重点突破，有效实现提质增量，持续保持发展动力”的总体工作思路，主动适应经济发展新常态，坚定不移打好转型升级组合拳，统筹推进公司各项工作顺利开展，保持了公司平稳健康发展的良好态势。

　2016年，公司实现营业收入 37.67亿，同比 35.33亿增加 2.34亿元，增长6.62%，其中，管道业务完成35.88亿元，同比增长4.97%，太阳能业务完成1.13亿元，同比增长76.56%，电器开关业务完成0.47亿元，同比增长46.88%。报告期内，实现利润总额2.63亿元、归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比分别下降17.81%、17.18%，主要原因有以下三个方面：①公司今年以来为了提升市场份额，加快货款回笼，加大了让利促销的力度，导致销售价格实质上的下降；②报告期内，PVC原料价格大幅上升，而公司同期产品销售价格未作同步调整，导致毛利下降明显；③公司型材业务与PE废料造粒业务经营一直不理想，于四季度终止，对相关资产计提了减值准备。

　报告期内，公司主要开展以下工作：

　1、完善基地布局，提高生产自动化水平。报告期内，公司新建的黄岩国贸上辇基地正式投入运营，解决了外贸出口一直以来受到场地限制瓶颈，生产工艺流程更加合理，为外贸出口业务拓展提供更广阔的空间。报告期内，公司继续加大自动化改造力度，以机器换人实现转型升级，降低人工成本，提高生产效率。

　2、优化销售模式，完善营销网络。报告期内，公司实行区域总经理负责制的区域一体化管理，坚持以网络渠道开发为主，地产和工程协同，积极探索终端销售新模式，在分销网络上由一点一家、一镇一家、一家独销的销售模式，转变为多家、多点销售，构建市、县、镇多点销售的新模式。报告期内，公司成立了华中销售中心、工程项目管理中心、燃气管道销售中心、电器销售中心等区域性或专项销售中心，完善重点区域及专项产品的营销网络。

　3、推行精益生产，启动YES卓越系统。报告期内，公司精益生产形成全面的辐射效应，着力打造“平台+项目”的运营模式。启动YES卓越系统，形成 “三高五化”（三高：高质量产品、高产出收益、高素养人才；五化：业务流程化、装备自动化、现场精细化、工艺标准化、信息系统化）、“三个载体”（计划物控、精益现场、工程技术）“七个卓越”（卓越现场、卓越改善、卓越课题、卓越项目、卓越安全、卓越设备、卓越绩效）的系统模式。

　4、加大品牌推广，提升品牌价值。报告期内，公司以浙江省十大主流媒体采访团走进公元为品牌推广契机，通过主流媒体宣传报道、新媒体平台、网络推广、活动策划等手段，以点成线、以线带面，营造“一区一镇、一乡一村”的“公元”氛围，全面提升品牌价值。

　5、推进信息化建设，打造移动办公平台。报告期内，公司ERP平台成功搭建完成，实现所有子公司全覆盖。OA系统上线，提高了办公效率，实现办公无纸化。集团EAS系统、供应链系统平台成功搭建，完善财务报表体系，实现了各公司的经营情况和应收账款情况通过系统报表和移动报表实时查询以及经销商的授信管控，从技术上控制和规范业务流程，全面优化网络管理，数据中心虚拟化平台搭建完成，极大提高系统安全性、稳定性。。

　6、加强科技创新，获得丰硕成果。报告期内,公司依托“国家级企业技术中心”、“浙江省重点企业研究院”、“博士后工作站”、“浙江省首批‘三名’培育试点企业”等平台优势，研发完成环保PVC排水管材、抗低温脆性改性PPR管道产品、工业用大口径CPVC管材的开发和应用。完成新型直熔型PP-R稳态复合管、F-PPR纤维增强复合管、聚乙烯钢丝网骨架管等新产品、新材料研发共6项；完成公元PE滴灌带、公元新风管路系统、海绵城市系列产品的开发评估。其中公元新型SW铝塑直熔管已投产，并进行市场推广。

　7、实施阳光工程，多元培养人才。报告期内，永高大学商学院首期“阳光工程”四个人才培养计划项目顺利结束，为公司后备人才提供了保障。营销学院对全体营销人员开展应知应会能力学习与考核，并根据样板市场的推广，由公司派遣新进业务人员支持经销商开展业务活动，深入一线，精准对接。启动“阳光元动力”计划，为公司各部门、岗位注入新鲜力量。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　永高股份有限公司

　法定代表人：卢震宇

　二〇一七年四月二十日

　证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-010

　永高股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、会议召开情况

　永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二十三次会议于2017年4月20日下午14时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2017年4月8日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议决议情况

　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

　《2016年度董事会工作报告》全文详见公司《2016年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析“章节。

　公司独立董事王占杰先生、钟永成先生、陈信勇先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　公司2016年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2017年度财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议并以特别决议方式通过。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为214,847,407.47元，合并报表的可供投资者分配利润为761,047,801.83元。母公司2016年度实现净利润293,726,062.78元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积29,372,606.28元，加上年未分配利润976,942,866.44 元，减本期已分配现金股利43,200,000.00元，可供投资者分配利润为1,198,096,322.94元。2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日的公司总股本864,000,000.00股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金43,200,000.00元，每10股送红股2股（含税），共计送红股172,800,000股，同时用资本公积金每10股转增1股，共计转增股本86,400,000股，剩余未分配利润结转下一年度。

　本预案需2016年度股东大会审议。

　利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。

　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。

　保荐机构出具了《关于永高股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》。

　独立董事发表发下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2016年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司2017年度的审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

　（十一）以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　根据公司业务发展需要，公司决定在经营范围内增加：货物与技术进出口，实业投资。由于公司2016年度利润分配预案实施了送红股的方案，方案实施后，公司注册资本将由86,400万元增加至112,320万元，对《公司章程》涉及到第六条、第十三条、第十九条进行修订。

　■

　本议案尚需股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

　具体内容详见公司于2017年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

　公司定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见公司于2017年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　永高股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十日

　证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-011

　永高股份有限公司

　第三届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第十六次会议于2017年4月20日下午16：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2017年4月8日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　二、会议决议情况

　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　监事会对公司2016年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。

　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》。

　监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2017年度的审计机构。

　三、备查文件

　1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　永高股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十日

　证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-013

　永高股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开大会的基本情况

　1、大会届次：2016年年度股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2017年4月20日召开的公司第三届董事会第二十三次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　①现场会议召开时间：2017年5月18日下午15:00。

　② 网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年5月18日上午9:30—11:30，下午 13：00—15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日： 2017年5月12日

　7、出席对象

　（1）截止2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《2016年度董事会工作报告》；

　（二）审议《2016年度监事会工作报告》；

　（三）审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；

　（四）审议《公司2016年度利润分配的预案》；

　（五）审议《2016年年度报告全文及摘要》；

　（六）审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》；

　（七）审议《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》；

　（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

　（九）审议《关于修改公司章程的议案》。

　本次股东大会在审议第九项方案时，需经出席本次会议的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上通过；第四项、第六项、第七项、第八项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　以上议案内容详见《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》及《公司第三届监事会第十六次会议决议公告》已披露于2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　5、登记时间：2017年5月16日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

　6、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限公司证券部。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、现场会议联系方式：

　联系电话：0576-84277186

　传真号码：0576-84277383-1

　联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

　任燕清 zqb@yonggao.com

　通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限公司证券部。

　邮政编码：318020

　2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　3、股东登记表（附件二）；

　4、委托书（附件三）；

　特此公告。

　永高股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“永高投票”

　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午15:00 至 2017年5月18日下午15:00 。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　股东登记表

　截止2017年5月12日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份（002641）股票，现登记参加公司2017年年度股东大会。

　■

　附件三：

　授权委托书

　兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司2016年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2016年年度股东大会结束时止。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-014

　永高股份有限公司关于

　举办投资者接待日活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高投资者关系管理的水平，以便更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　一、接待时间

　2017年4月28日（周五）上午9：30—11：30

　二、接待地点

　浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区会议室

　三、预约方式

　参与投资者请按以下方式预约：

　时间：2017年4月26日-4月27日，上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

　联系人:任燕清、李宏辉

　电话：0576-84277186

　传真：0576-84277383-1

　邮箱：zqb@yonggao.com

　四、公司参会人员

　公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、副总经理兼财务总监杨永安先生及其他高管人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　五、注意事项

　1、 来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，并备监管机构查阅。

　2、 保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　3、 为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　永高股份有限公司董事会

　2017年4月20日

　证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-015

　永高股份有限公司关于

　举行2016年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　永高股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月22日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事、董事会秘书陈志国先生、独立董事王占杰先生等。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此通知。

　永高股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十日

　证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-016

　永高股份有限公司

　关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限

　公司提供最高额连带责任保证担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、本次担保基本情况

　2017年4月20日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二十三次会议以现场会议表决方式，通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

　为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，公司曾向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供额度为肆仟伍佰万元整（45,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2017年4月20日到约定期限，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为肆仟伍佰万元整（45,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2017年4月20日到2018年4月19日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

　此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司

　2、成立日期：二零零八年十一月零五日

　3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路

　4、法定代表人：卢震宇

　5、注册资本：25,000万元人民币

　6、主营业务：各类类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询：建筑五金产品、PVC 片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

　三、被担保人最近一年又一期基本财务状况

　■

　四、董事会意见

　公司董事会认为，安徽永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法 定代表人）由公司董事长卢震宇兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由卢震宇提名，公司聘任，故风险可控。

　同时，安徽永高地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为肆仟伍佰万元整（45,000,000元）最高额连带责任保证担保。

　五、累计对外担保情况说明

　截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为15，000万元。公司对控股子公司提供的担保总额度为19,000万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保4,500万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产254,079.76万元（截止2016年12月31日）的比例为7.48%。公司及控股子公司的担保总额为34,000万元，占公司最近一期经审计的净资产254,079.76万元的比例为13.38%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

　六、备查文件

　公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　永高股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十日

　永高股份有限公司

　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，已由主承销商首创证券有限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用662.41万元后，公司本次募集资金净额为85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度已使用募集资金88,575.51万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,045.37万元；2016年度实际使用募集资金337.48万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.03万元；截至 2016年12月31日，公司累计已使用募集资金88,912.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,045.40万元。

　2016年4月，公司已将结余的募集资金全部永久补充流动资金并办理了募集资金账户的注销手续。截至 2016年12月31日，募集资金余额为人民币0万元。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户于2012年4月11日注销，其他账户于2016年4月注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二)募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，并注销了所有募集资金账户。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　2．本期无超额募集资金使用情况。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：募集资金使用情况对照表

　永高股份有限公司

　二〇一七年四月二十日

　附件

　募集资金使用情况对照表

　2016年度

　编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　永高股份有限公司

　2016年度财务决算报告

　一、营业收入。

　公司全年实现销售收入37.67亿，同比35.33亿增加2.34亿元，增长6.62%，对比年初40.2亿的预算目标，收入缺口为2.53亿，完成预算目标的93.71%；

　二、净利润。

　2016年公司全年实现净利润2.15亿元，同比去年2.59亿，下降17%，低于年初预期；综合毛利率27.55%，比上年同期降低1.56%；营业利润率6.26%，同比降低2.27%。

　三、期间费用。

　2016年发生期间费用7.4亿，其中销售费用3.02亿，管理费用4.17亿，财务费用0.21亿，合计同比增长9.79%，快于销售收入的增长；年初期间费用预算目标为不超过20%；

　永高股份有限公司

　2017年4月20日

　2017年度预算报告

　风险提示：

　2017年度财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　公司在总结回顾2016年经营情况的基础上，结合宏观的经济形势、行业竞争状态以及市场需求等，结合2017年公司产能释放与资源配置，主要经营指标设定如下。

　一、营业收入。主营业务收入预算40.6亿，同比上年增加2.93亿，增长7.78%；

　二、期间费用。增长幅度不超过主营业务收入的增长。

　永高股份有限公司

　二0一七年四月二十日