一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司共实现净利润110,843,259.72元，加上年初未分配的利润342,196,056.48元, 减去分配的2015年度现金股利52,567,220.7元及提取法定盈余公积金2,611,344.68元后,年末可供股东分配的利润共计397,860,750.82元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本438,060,173股为基数向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金股利65,709,025.95元，剩余332,151,724.87元结转至下年度。此预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　二公司基本情况

　1公司简介

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　2报告期公司主要业务简介

　1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。

　报告期内，公司主要从事衡水老白干酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、十八酒坊系列酒。

　公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，根据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构，采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式，公司以经销商销售为主，直销模式较少。经销商模式下，营销公司根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。通过大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，不断提升"衡水"老白干酒的知名度和美誉度，在满足市场需求的同时不断的提升公司价值。

　2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

　白酒在我国有着悠久的历史，是世界主要蒸馏酒品种之一，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一，根据中国证监会《2016年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15 酒、饮料和精制茶制造业”。白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额，白酒行业的消费区域特征也比较明显，白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。

　白酒行业的周期性特点：(1)生产的周期性：白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等工艺，生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒，相对而言，贮藏时间越长其品质也越高。（2）消费的周期性：从消费的角度而言，白酒属于快速消费品，作为日常饮料具有消费高频次和重复消耗的特点；但其作为非必需消费品，整体受宏观经济波动影响较大，没有明显的周期性。但白酒消费具有较为明显的“节日效应”，节日期间，由于各种社会活动频繁，亲朋好友相聚等因素，使得居民消费白酒量大大增加，白酒消费集中释放并出现高峰。（3）从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。总体而言，白酒的销售具有节日前升温，节日后回落的“节日效应”。

　公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位。

　3公司主要会计数据和财务指标

　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4股本及股东情况

　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　三经营情况讨论与分析

　1报告期内主要经营情况

　2016年，面对国内经济下行压力持续加大，更加激烈的白酒市场竞争形势，公司全体员工上下同心协力，积极应对，以提高企业发展质量为核心，以经济效益为中心，以市场为导向，以建设制造一流、营销一流、管理一流、服务一流的酒企为目标，公司对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，积极调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，在不断优化产品结构，提高产品内涵的同时，深度聚焦市场，市场向商务消费、婚宴会务、大众消费转型，推动了企业持续、快速发展。

　（1）强化企业内部管理，不断提升企业管理水平

　2016年，公司深入开展卓越绩效管理模式推广工作，参加部门从各管理中心、后勤科室逐步扩展到下属子公司、车间等公司各部门，充分调动全体员工的工作积极性和创造力，公司管理的科学化、规范化水平有了进一步提高；顺利完成全国质量奖申报工作，并获得了“全国质量奖鼓励奖”。

　（2）严格规范原材料采购管理工作，确保采购质量

　2016年，公司制定了《供应商管理办法》，起草了《供应商月度质量评价方案》。执行供应商准入制度，不断优化供方体系，规范供应商管理，提高供货质量，降低采购成本。公司对大宗原材料高梁、原煤、稻皮、包装材料全部实行招标采购，大大节约了采购费用，降低了采购成本。

　（3）深入开展技术研究，不断进行技术创新。

　2016年，公司在对原辅材料、制曲、酿酒工艺等方面进行系统研究的基础上，积极与科研院校进行合作，参加了国家重点研发计划项目---“传统酿造食品制造关键技术研究与装备开发”，通过参与该项目的研究，对我公司的技术进步起到重要的推动作用。同时开展了多个科研项目合作，开展了健康白酒等新品的研发工作，积极培育公司新的利润增长点。

　（4）创新营销策略，不断提升衡水老白干酒的市场竞争力。

　2016年，公司实施聚焦战略，在优化原有营销渠道基础上，努力拓展市场渠道，拓宽营销思路。把资源和力量向消费者集中，通过会销、婚宴、地推等多种形式，增强消费者与衡水老白干品牌之间的互动联系。在夯实重点市场的同时、加速渠道下沉，深化核心区域市场建设，促进了衡水老白干酒市场竞争力的不断提升

　2016年度，公司全年共实现主营业务收入2,438,332,546.52元,比2015年增长4.39%；营业利润168,568,583.76元，比2015年降低1.62%；净利润110,843,259.72元，比2015年增长47.71%,主要原因为所得税费用减少所致。

　(一)主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　1.收入和成本分析

　√适用 □不适用

　本年财务费用本期较上期下降86.36%，主要原因为公司偿还银行借款，利息支出减少所致。

　(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　■

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　√适用 □不适用

　2016年公司主营业务收入主要来自于白酒, 主要产品为衡水老白干酒、十八酒坊系列酒，白酒营业收入占主营业务总收入的84.72%。

　按区域分类,公司的主营业务销售主要在河北省内市场,在河北省内市场的销售收入占公司主营业务总收入的70.93%。

　(2).产销量情况分析表

　■

　产销量情况说明

　衡水老白干系列酒销售量比上年同期增长22.06%,库存量比上年降低了31.37%,十八酒坊系列酒销售量比上年同期增长了86.81%,库存量比去年同期下降了16.27,主要原因为公司加大了白酒的动销力度,加速库存商品周转,降低资金占用和成本所致。

　(3).成本分析表

　单位：元

　■

　■

　成本分析其他情况说明

　□适用 √不适用

　(4).主要销售客户及主要供应商情况

　√适用 □不适用

　前五名客户销售额64,388.28万元，占年度销售总额26.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　前五名供应商采购额14,294.84万元，占年度采购总额25.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　2.费用

　√适用 □不适用

　■

　3.研发投入

　研发投入情况表

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　情况说明

　√适用 □不适用

　根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作，并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。

　4.现金流

　√适用 □不适用

　■

　(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

　□适用 √不适用

　(三)资产、负债情况分析

　√适用□不适用

　1.资产及负债状况

　单位：元

　■

　2.截至报告期末主要资产受限情况

　√适用□不适用

　3.其他说明

　√适用□不适用

　(四)行业经营性信息分析

　酒制造行业经营性信息分析

　1行业基本情况

　√适用□不适用

　2016年1-12月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1358.36万千升，同比增长3.23%；从效益上来看，去年纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业1578家，累计完成销售收入6125.74亿元，与上年同期相比增长10.07%;累计实现利润总额797.15亿元，与上年同期相比增长9.24%；亏损企业累计亏损额10.54亿元，比上年同期下降15.92%。

　白酒产量位居前三位的分别是：四川省白酒年产量402.67万千升，增长8.65%，位居全国第1位；河南省白酒产量117.50万千升，增长3.65%，位居全国第2位;山东省白酒年产量112.64万千升，下降0.72%，位居全国第3位。（数据来源：糖酒快讯http://www.tjkx.com/）

　2产能状况

　现有产能

　√适用□不适用

　■

　在建产能

　√适用□不适用

　产能计算标准

　√适用□不适用

　3产品期末库存量

　√适用□不适用

　单位:千升

　■

　4产品情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　产品档次划分标准

　√适用□不适用

　按产品的价位段划分产品档次：40元以下(含40元)为低档产品，40元---100元（含100元）为中档产品，100元以上为高档产品。

　产品结构变化情况及经营策略

　报告期内，根据公司聚焦河北省内市场的销售战略，采用“会销、婚宴、团购、地推”四位一体的营销策略。在不断的调整、梳理产品结构，优化产品质量的同时，聚焦大单品，以市场营销为突破口，加大动销力度，增强客户体验，让消费者及经销商现场体验衡水老白干酒，协助经销商更好地建立及维护与分销商、消费者的关系，利用公司的品牌优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。

　5原料采购情况

　(1).采购模式

　√适用□不适用

　公司主要采取市场采购模式，围绕公司年度生产经营目标与全年物资采购计划，对原材料高梁、原煤、稻皮、包装材料等物资全部实行招标采购，对少量不能招标采购的，实行议标采购。

　(2).采购金额

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　6销售情况

　(1).销售模式

　√适用□不适用

　公司主要销售模式为经销商模式，直销模式较少。经销商模式下，营销公司根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。

　(2).销售渠道

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(3).区域情况

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　区域划分标准

　√适用□不适用

　按行政区划与市场规模划分销售区。

　(4).经销商情况

　√适用□不适用

　单位:个

　■

　情况说明

　√适用□不适用

　经销商管理情况

　√适用□不适用

　(5).线上销售情况

　√适用□不适用

　未来线上经营战略

　√适用□不适用

　7公司收入及成本分析

　(1).按不同类型披露公司主营业务构成

　√适用□不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　情况说明

　□适用 √不适用

　(2).成本情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　情况说明

　√适用 □不适用

　8销售费用情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　单位：万元 币种：人民币

　■

　情况说明

　√适用 □不适用

　报告期内，促销费用同比增长181.78%，主要原因为公司积极开展动销活动，加大促销力度，增强客户体验，协助经销商更好地建立及维护与分销商、消费者的关系，促销费用增长所致。

　9其他情况

　□适用√不适用

　(一)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　□适用√不适用

　(1)重大的股权投资

　□适用√不适用

　(2)重大的非股权投资

　□适用√不适用

　(3)以公允价值计量的金融资产

　□适用√不适用

　(六)重大资产和股权出售

　□适用√不适用

　(七)主要控股参股公司分析

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　(八)公司控制的结构化主体情况

　□适用√不适用

　一公司关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业格局和趋势

　□适用√不适用

　从行业发展趋势来看，2016年中国白酒行业销售收入达6125.74亿，同比增长10%以上；全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1358.36万千升，同比增长3%以上。在经历了近三年的深度调整后，2016年出现了回暖迹象，从整体上看，一线白酒企业延续增长态势，二三线白酒企业分化较为明显，白酒呈现出向主流品牌、主力产品集中消费的趋势，行业发展呈现以下特点：一是白酒行业竞争激烈，白酒品牌的分化日益呈现马太效应，区域白酒发展良好，都在聚焦市场，狠抓大单品、狠抓营销、狠抓根据地市场建设，白酒呈现了向名优酒集中的消费趋势。二是流行控量提价。受茅台、五粮液、洋河为代表的一线白酒企业提价的影响，二、三线品牌等区域酒都在根据市场情况采取相应措施，在保证终端价的稳定和做好终端服务的基础进行部分产品的提价。三是次高端价位白酒发展迅猛。社会消费升级后，变相地提升了居民购买力，带动了个人消费的增长，次高端白酒回暖，高端酒继续寻求量价平衡。四是以消费者为中心开展活动。众多白酒企业都在围绕消费者作调整，集中提升白酒品牌的客群基础。

　(二)公司发展战略

　□适用√不适用

　公司作为白酒行业老白干香型酒的代表，以酿造超凡品质，打造卓越品牌为企业愿景，以继承传统，开拓未来，创造效益，回报社会为企业使命。坚持传承独特的传统酿造工艺和以人为本?，市场第一，质量兴企，持续创新的企业核心价值观。充分发挥企业在目标市场中的比较竞争优势，坚持专业化运作，打造过硬的员工队伍，做强企业、做优产品、做特品类、做精市场、做久基业，最终将“衡水老白干酒”打造成为具有全国影响力和竞争力的白酒知名品牌，以成为中国一流的白酒企业为目标，不断提升公司的经营效益。

　(三)经营计划

　□适用√不适用

　2016年度公司计划实现主营业务收入26.5亿元，营业总成本控制在24亿元以内，实际实现营业收入24.38亿元，实际发生营业总成本22.71亿元；分别完成计划的92%，94.63%。

　根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司计划2017年度实现主营业务收入26.3亿元，营业成本控制在10.7亿元以内，费用不超过13.25亿元，营业总成本控制在23.95亿元以内。

　为了实现上述计划，公司将坚持以消费者为核心，深度聚焦河北省内市场，有序开发省外市场；以“会销、婚宴、团购、地推”四位一体的营销策略，不断的调整产品结构，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的企业宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，搞好营销队伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。

　一是以市场为导向，进一步调整和优化产品结构，不断提高产品市场竞争力。

　二是完善营销策略，创新营销模式，加大对河北市场的销售力度，对省外市场有序扩展，进一步完善营销团队建设、激励措施。

　三是推进传统产业技术升级，在传承传统技艺的基础上实施科技创新，加大技改投入，以机械化、自动化和信息化带动传统制造业的提升，通过传统产业技术升级，提升企业核心竞争力。

　四是深化内部挖潜，不断完善采购招投标制度，降本增效，加强生产运行调度和动态分析，提升企业运行质量，不断提升企业管理水平。

　2017年公司资金需求主要包括日常经营性资金和项目建设投资资金，公司主要采取“以货款回收为主，银行融资为辅”的方式，同时根据公司发展战略考虑证券融资等方式筹措资金。

　(四)可能面对的风险

　□适用√不适用

　（1）行业政策风险

　本公司所处行业为白酒行业。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011年第9号），“白酒生产线”被列入“限制类”目录。根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号），国家有关部门将根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。若国家对现行白酒产业政策进一步趋紧，如通过税收、信贷、土地、广告宣传、价格等方面的调控手段对白酒生产与消费进行限制，则可能会对公司的生产经营产生不利影响。

　（2）产品结构风险

　近年来，我国政府陆续出台“八项规定”、“禁酒令”等要求，大力提倡从简节约的工作作风，严控“三公消费”，使利润率较高的高端餐饮的经营和高端白酒的销售出现了明显下滑，但居民日常性消费随着国民经济水平的提高，一直保持着平稳增加的趋势。在这一市场背景下，高端白酒纷纷降价，使中端白酒企业的市场份额受到抢占，也令中低端白酒市场的竞争格局达到前所未有的激烈程度。近年来，公司针对白酒市场开发不足的风险，不断调整产品结构，提升产品形象，积极开发适销对路的新产品，以提高各档次产品的市场的占有率。公司如果不能把握白酒市场消费结构转变的趋势，则可能面临市场份额逐渐被其他竞争对手侵占的风险。

　（3）原材料与在产品的储存风险

　为保证生产连续正常进行，公司必须大量储存高粱等季节性收购的原料。虽然公司拥有足够的储存设施，但由于储存规模较大且对原料质量要求较高，将导致原料储存成本的提高，同时存在着储存的原材料遭受损失的风险。

　按照工艺要求，公司新生产的基酒必须经过一年以上的贮存和老熟，才能勾调生产成品酒。成品酒通过一定时间的窖藏，可以变得绵柔、醇和、香味协调圆滑，进而提高白酒的内在品质和价值。基于上述特点，公司必须长期大量窖藏白酒，尽管这些窖藏白酒一般不会产生跌价风险，但延长了生产周期，增加了资金的占用，使公司存货余额较大。

　公司所产老白干香型的基酒和成品酒的酒精度数很高，所购进的粮食、包装物等均属于易燃物。公司实施严格的库存管理规章，定期进行安全检查，采用多种安全存储技术，避免意外事故的发生。但一旦发生安全事故，将会造成窖藏酒损失，进而对公司经营产生较大影响。

　（4）假冒伪劣产品侵权及品牌风险

　白酒行业利税较高，存在少数不法分子或企业生产、销售涉及公司品牌的假冒伪劣及侵权产品。多年来，公司一直积极配合相关部门，严厉打击假冒白酒的制售行为，同时通过提高产品防伪技术，多渠道增加不法分子制假造假难度，提高消费者的假酒鉴别能力。但是，这些措施并不能完全杜绝假冒伪劣及侵权产品的出现。如果涉及公司的假冒产品未能得到有效控制，则可能给消费者带来较大危害，同时也将打击消费者对公司品牌的信心，进而对公司产品销售和经营业绩造成较大不利影响。

　（5）地区市场依赖风险

　由于我国各地区的经济发展水平、交通运输条件、饮食习惯和消费偏好不同，白酒产品均形成了较为固定的市场区域和长期客户群，具有较强的地域性。公司白酒产品主要销售地集中于河北省内及其他北方地区，随着全国性品牌和主要区域性品牌在全国范围内的拓展，如果上述市场对白酒的需求量下降，或公司在上述地区市场份额下降，且公司未能有效拓展区域市场，则将对公司的生产经营活动产生不利影响。

　（6）卫生与质量控制风险

　公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量与卫生状况关系到消费者的生命健康。白酒的生产工艺复杂，不同批次的产品客观上存在生产原料、生产时间的差异，需要精细的过程控制以保持成品酒质量的稳定，保证其拥有公司产品的独特风格。

　公司多年来不断完善生产技术，优化传统生产工艺流程，实行生产过程的精细化管理，建立了以ISO9001、酒类产品质量等级认证等标准为框架的质量与卫生管理体系，使公司产品品质不断提高。但由于白酒的生产过程复杂度较高，若公司不能保持产品质量稳定，或公司产品出现卫生质量事件，将对品牌形象造成较大打击，影响公司的未来发展。

　（7）环保风险

　白酒行业生产过程中会产生一定数量的“三废”。尽管目前公司已建立了一整套环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了环境保护部门的评审和验收，符合国家环境保护标准。然而，随着国家对环保问题的日益重视，环保标准可能日趋严格，公司未来仍将面临一定的环境保护风险。

　五重要事项

　1 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　2面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用√不适用

　本报告期没有合并范围发生变化情况，通过设立或投资等方式取得的子公司如下：

　■

　续表：

　■

　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事长：刘彦龙

　董事会批准报送日期：2017-4-20

　证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017-016

　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年4月20日下午2时在公司十三楼会议室以现场方式召开，本次会议召开前，公司已于2017年4月10日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了以下议案：

　(一)《2016年度董事会工作报告》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(二)《2016年度总经理工作报告》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　(三)《2016年度公司财务报告》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(四)《独立董事2016年度述职报告》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　(五)《2016年度公司利润分配预案》

　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度公司共实现净利润110,843,259.72元，加上年初未分配的利润342,196,056.48元,减去分配的2015年度现金股利52,567,220.7元及提取法定盈余公积金2,611,344.68元后,年末可供股东分配的利润共计397,860,750.82元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本438,060,173股为基数向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金股利65,709,025.95元，剩余332,151,724.87元结转至下年度。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(六)《公司2016年年度报告及其摘要》

　与会董事一致认为：2016年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2016年年度报告及其摘要》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(七)《公司2017年第一季报》

　与会董事一致认为：2017年第一季报客观、真实地反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2017年第一季报》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　(八)《公司2017年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》

　根据公司的生产经营需要，2017年度公司拟申请不超过8亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用公司信用贷款方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　(九)《公司2016年度内部控制自我评价报告》

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　(十)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　公司代码：600559 公司简称：老白干酒

　河北衡水老白干酒业股份有限公司