一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为了更好的回报广大投资者，拟以2016年12月31日的股本92,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发现金红利41,400,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增27,600,000.00股，转增后公司股本为119,600,000.00股。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　公司是智能装联设备及自动化综合解决方案提供商。主要产品包括：（1）智能锡焊台、智能静电消除设备、烟雾净化过滤设备等小型设备；（2）自动锡焊、自动点胶、自动螺丝锁付、视觉检测、组装测试、搬运移载等专用工业机器人和集成多功能、多工站的自动化智能装备及解决方案。公司的经营重心逐渐从第一类产品升级至第二类产品，2016年第二类产品销售收入占主营业务收入比例已超过50%。

　公司产品和服务面向全球市场，报告期实现出口收入4,504.16万元，占主营业务收入15.91%左右。客户广泛分布于消费电子、通讯数码、汽车电子、智能家居等行业。

　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能制造装备行业；根据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011》，公司属于先进制造业的工业自动化行业；根据《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，公司的自动锡焊、自动点胶、自动螺丝锁付、视觉检测、组装测试、搬运移载等自动化装备属于工业机器人。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期，公司实现营业收入28,620.99万元，较上年度增长24.42%，归属于上市公司股东的净利润10,319.67万元，较上年同期增长26.43%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加538,458.14元，“管理费用”科目减少538,458.14元。

　本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司合并财务报表范围包括上海易普斯电子科技有限公司、深圳市快克电子科技有限公司、常州巨蟹软件技术有限公司、QUICK SOLDERING USA INC. 等4家子公司。与上期相比，本期因苏州市杰伟电子科技有限公司注销导致减少1家。

　董事长：金春

　董事会批准报送日期：2017年4月21日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-006

　常州快克锡焊股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年4月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　二、 董事会会议审议情况

　1、 审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　3、 审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　4、 审议通过《关于2016年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、 审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　6、 审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　7、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　8、 审议通过《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　9、 审议通过《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》。

　（1） 2016 年度薪酬

　1) 在公司担任其他职务的董事

　■

　2) 在公司担任其他职务的监事

　■

　3) 不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事及不在公司担任除监事外其他职务的监事不在公司领取薪酬。

　4) 独立董事秦志军、万文山2016年度津贴5万元；独立董事张文明2016年度未领取津贴。

　（2） 2017 年度薪酬

　1) 在公司担任董事与监事并同时担任其他职务的，2017年度薪酬以2016年度的薪酬作为基数，并按照《常州快克锡焊股份有限董事、监事薪酬管理办法》和《常州快克锡焊股份有限公司高级管理人员薪酬制度》确定。

　2) 不在公司担任除董事、监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

　3) 独立董事每人每年5万元固定的董事津贴。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　10、 审议通过《关于确认公司高级管理人员2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　11、 审议通过《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于利润分配及资本公积转增股本的公告》(编号：2017-015)。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　12、 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号：2017-007)。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(编号：2017-008)。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　14、 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号：2017-009)。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　15、 审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(编号：2017-010)。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　16、 审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　17、 审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　18、 审议通过《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　19、 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司经营范围的公告》(编号：2017-011)、《关于修订公司章程的公告》(编号：2017-012)。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　20、 审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

　拟于2017年5月12日在江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室召开常州快克锡焊股份有限公司2016年度股东大会。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》(编号：2017-013)。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-007

　常州快克锡焊股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，现就相关内容公告如下：

　公司现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券从业资格，在公司2016年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2017年度的审计费用。

　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，同意续聘信永中和为公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，同时授权公司管理层与信永中和协商确定2017年度的审计费用。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-008

　常州快克锡焊股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　一、概述

　中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）对利润表项目“营业税金及附加”的名称以及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税的列报作出了调整，常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）据以对相关会计政策予以变更。

　二、具体情况及对公司的影响

　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

　根据前述规定，公司增值税相关会计处理按照《增值税会计处理规定》执行。其他未修改部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加538,458.14元，“管理费用”科目减少538,458.14元。

　本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

　三、独立董事、监事会的结论性意见

　独立董事认为，公司依据中华人民共和国财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22 号）的要求，对公司会计政策进行相关变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此同意公司关于会计政策变更事项。

　监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，对公司会计政策进行相关变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-009

　常州快克锡焊股份有限公司关于对

　暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开第二届董事会第四次会议、2016年6月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》（以下简称“《原议案》”）即将到期。

　公司拟继续使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

　三、 基本情况

　公司于2016年6月8日召开第二届董事会第四次会议、2016年6月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》（以下简称“《原议案》”），同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的自有资金购买安全性高、低风险、稳健型一年以内的短期保本型银行理财产品，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　《原议案》即将到期，为提高公司资金使用效益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，具体内容如下：

　1、 管理目的

　在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　2、 投资额度

　公司拟使用不超过人民币25,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　3、 投资品种

　购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。

　4、 实施方式

　公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　5、信息披露

　公司在每次投资产品达到信息披露标准的将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

　6、关联关系说明

　公司与所投资产品发行主体不存在关联关系。

　7、 决议的有效期

　自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

　四、 风险控制措施

　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

　2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

　3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、 对公司经营的影响

　在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

　六、 专项意见说明

　1、独立董事意见

　在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　因此，我们同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　2、监事会意见

　公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-011

　常州快克锡焊股份有限公司

　关于变更公司经营范围的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。公司根据实际经营情况及未来发展需要，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》的相关内容。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

　经营范围具体变更内容如下：

　变更前：锡焊技术研发；电子专用设备及配件、测试仪器及配件、工模具的研发、制造，销售自产产品；提供自产设备租赁及技术咨询服务；从事安全防护用品、电子产品、五金工具、化工产品（除危险品）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　变更后：锡焊技术研发；电子专用设备及配件、测试仪器及配件、工模具的研发、制造、销售；精密锡焊、点胶涂覆、螺丝锁付、自动贴合、视觉检测等装联设备、集成电路BGA芯片贴装、返修设备的研发、制造、销售；工业机器人、自动化装备、智能制造解决方案、信息系统集成、物联网技术的开发、销售、服务；提供自产产品以及上述同类产品租赁、安装、改造、维修服务，及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　上述变更内容最终以工商登记机关核定的内容为准。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-012

　常州快克锡焊股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。公司根据实际经营情况及未来发展需要，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》的相关内容。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

　具体修订内容如下：

　■

　上述修订内容最终以工商登记机关核定的内容为准。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-013

　常州快克锡焊股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月12日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月12日13点00分

　召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月12日

　至2017年5月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经分别公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年4月22日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：7、13

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　三、凡 2017 年 5月4日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2017 年 5 月9日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

　邮编：213164

　联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

　六、其他事项

　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　（四）公司联系方式

　联系人：殷文贤 电话 0519-86225668 传真：0519-86225611

　邮箱：quickchina@quickchina.com.cn

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　常州快克锡焊股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　  　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-014

　常州快克锡焊股份有限公司

　第二届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年4月11日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

　二、 监事会会议审议情况

　1、 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　2、 审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　3、 审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

　监事会认为，董事会编制和审议公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2016年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　4、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　5、 审议通过《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　6、 审议通过《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于利润分配及资本公积转增股本的公告》(编号：2017-015)。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　7、 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号：2017-007)。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　8、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，对公司会计政策进行相关变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(编号：2017-008)。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　9、 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　监事会认为，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号：2017-009)。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　10、审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

　监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(编号：2017-010)。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　11、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》。

　监事会认为，董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　12、 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司经营范围的公告》(编号：2017-011)、《关于修订公司章程的公告》(编号：2017-012)。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司监事会

　2017年4月22日

　备文件

　（一）第二届监事会第七次会议决议

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-015

　常州快克锡焊股份有限公司关于利润分配及资本公积转增股本的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　分配方案主要内容：拟以2016年12月31日的股本92,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发现金红利41,400,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增27,600,000.00股，转增后公司股本为119,600,000.00股。

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本方案。

　一、 利润分配及资本公积转增股本方案主要内容

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度合并的归属于母公司股东的净利润为103,196,724.33元，扣除母公司计提的法定盈余公积金9,752,752.40元，2016年度实现的可供股东分配的利润为93,443,971.93元；加上2016年初未分配利润108,581,197.58元，扣除2016年度派发的现金分红82,800,000.00元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为119,225,169.51元。

　利润分配及资本公积转增股本方案：以2016年12月31日的股本92,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共计派发现金红利41,400,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增27,600,000.00股，转增后股本为119,600,000.00股。

　二、 董事会审议情况

　公司于2017年4月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　三、 独立董事意见

　公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

　四、 监事会意见

　监事会认为，公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-010

　常州快克锡焊股份有限公司

　关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第二届董事会第八次会议、2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”），同意公司使用暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金额度不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2016年12月9日在指定披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2016-011)。

　为进一步提高公司资金使用效益，实现股东权益最大化，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　二、 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：

　1、管理目的

　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　2、投资额度

　公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种

　为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。

　4、实施方式

　公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　5、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

　6、关联关系说明

　公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　7、决议的有效期

　自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

　三、风险控制措施

　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。

　2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

　3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、 对公司经营的影响

　在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　五、 专项意见说明

　1、保荐机构核查意见

　中银国际证券有限责任公司对此进行了专项审核，并出具了《关于常州快克锡焊股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度之专项核查意见》，认为：

　公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　综上，保荐机构同意公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

　2、独立董事意见

　为进一步提高公司资金使用效益，实现股东权益最大化，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　综上所述，我们同意公司将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　3、监事会意见

　公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　六、 上网公告文件

　（一）中银国际证券有限责任公司出具的《关于常州快克锡焊股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度之专项核查意见》。

　（二）《常州快克锡焊股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》

　特此公告。

　常州快克锡焊股份有限公司董事会

　2017年4月22日

　公司代码：603203 公司简称：快克股份

　常州快克锡焊股份有限公司