证券代码： 603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-004

　江阴江化微电子材料股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月21日以现场方式召开，本次会议为临时会议，会议由董事长殷福华先生主持。

　（二）本次会议于2017年4月20日以电话方式和邮件方式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《公司章程》并经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。

　（三）本次会议于2017年4月21日上午在公司会议室举行，会议方式采用现场表决方式。

　（四）本次会议应参加表决董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　（五）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　同意公司注册资本由4,500万元变更为6,000万元，总股本由4,500万股增加至6,000万股。

　表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　同意修订公司章程并授权董事会办理有关工商变更登记。

　表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　3.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2017年5月8日召开2017年第一次临时股东大会。会议通知具体详见公司披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。

　表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

　2017年 4月 21日

　证券代码：603078证券简称：江化微公告编号：2017-006

　江阴江化微电子材料股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2017年3月17日，中国证监会出具“证监许可[2017]376号”《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（以下称“《核准批复》”），核准发行人公开发行新股不超过1,500万股。

　公司完成前述1,500万股新股发行后，注册资本由4,500万元变更为6,000万，总

　股本由4,500万股增加至6,000万股。

　因完成首次公开发行股票及有关注册资本的变更需要相应修订公司章程，章程的具

　体修订情况如下：

　■

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　江阴江化微电子材料股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日

　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-005

　江阴江化微电子材料股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月8日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月8日14点 00分

　召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云谷路581号江阴江化微电子材料股份有限公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月8日

　至2017年5月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2017年4月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

　2、特别决议议案：1、2

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件；

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

　2.参会登记时间：2017年5月5日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00

　3.登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司会议室）

　4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　六、其他事项

　1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　2.联系人：唐艳张改仙

　电话：0510-86239858-8088

　特此公告。

　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江阴江化微电子材料股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。