本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议的召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2017年4月20日下午14:30；

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年4月20日9:30-11:30和13:00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司第八届董事会

　5、会议主持人：公司董事长刘著平先生

　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共45人，代表股份713,275,366股，占公司有表决权股份总数的49.8923％。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数31人，代表股份647,212,008股，占公司有表决权股份总数的45.2713％；通过网络投票的股东14人，代表股份66,063,358股，占公司有表决权股份总数的4.6210％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请北京国枫律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证。

　三、提案审议情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了以下议案：

　1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

　本议案表决结果：同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9869％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0131％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,508,328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0312％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

　本议案表决结果：同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9869％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0131％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,508,328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0312％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　3、审议通过《公司2016年财务决算报告》

　本议案表决结果：同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9869％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0131％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,508,328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0312％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

　本议案表决结果：同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9869％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0131％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,508,328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0312％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　5、审议通过《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》

　本议案表决结果：同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9869％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0131％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,508,328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0312％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　6、审议通过《公司章程修正案》

　本议案表决结果：同意712,716,466股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9216％；反对558,900股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0784％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,042,628股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8128％；反对558,900股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.1872％；无弃权票。

　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　7、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

　本议案表决结果：同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9869％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0131％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,508,328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0312％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　8、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

　本议案表决结果：同意712,716,466股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9216％；反对558,900股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0784％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,042,628股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8128％；反对558,900股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.1872％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　9、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》

　本议案表决结果：同意713,182,166股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9869％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0131％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意298,508,328股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9688％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0312％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　10、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

　下列关联股东：中国航天科工集团公司及其一致行动人、子公司欧地安董事长佟建勋、董事蔡鹏飞和牛封、监事王雪飞、高管赵民焱、王彬按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

　本议案表决结果：同意210,713,557股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9558％；反对93,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0442％；无弃权票。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意210,713,557股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9558％；反对93,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0442％；无弃权票。

　该项议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　2、律师姓名：王冠、孟文翔

　3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　1、《航天工业发展股份有限公司2016年度股东大会决议》；

　2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　航天工业发展股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月20日