股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2017-32
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午13:30；网络投票时间：2017年4月19日（星期三）—2017年4月20日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。
6、股权登记日：2017年4月13日（星期四）。
7、召开会议的通知刊登在2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计27名，代表的股份数为348,311,708股，占公司股份总数的42.0666%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表9名，代表的股份数为326,748,941股，占公司股份总数的39.4624%；参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表的股份数为21,562,767股，占公司股份总数的2.6042%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）20名，代表的股份数为22,187,317股，占公司股份总数的2.70%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长程树伟先生主持，部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《公司2016年度董事会报告》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2016年度监事会报告》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于2017年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成35,493,511股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数241,679,985股，回避表决股份数241,679,985股；德华创业投资有限公司持表决权股份数50,813,008股，回避表决股份数50,813,008股；丁鸿敏先生持表决权股份数20,325,204股，回避表决股份数20,325,204股。
8、审议通过了《关于2017年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：赞成348,309,758股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%，反对1,950股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,185,367股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9912％；反对1,950股；弃权0股。
11、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：赞成348,311,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意22,187,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
12、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举第六届董事会董事
①选举丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：选举票数347,790,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,211股。
丁鸿敏先生当选为公司第六届董事会董事。
②选举程树伟先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：选举票数347,790,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,211股。
程树伟先生当选为公司第六届董事会董事。
③选举陆利华先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：选举票数347,790,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,211股。
陆利华先生当选为公司第六届董事会董事。
④选举徐俊先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：选举票数347,790,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。
徐俊先生当选为公司第六届董事会董事。
⑤选举陈密先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：选举票数347,790,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。
陈密先生当选为公司第六届董事会董事。
⑥选举姚红霞女士为公司第六届董事会董事。
表决结果：选举票数347,790,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。
姚红霞女士当选为公司第六届董事会董事。
2）选举第六届董事会独立董事
①选举韩灵丽女士为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：选举票数347,790,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,211股。
韩灵丽女士当选为公司第六届董事会独立董事。
②选举刘志坤先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：选举票数347,790,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。
刘志坤先生当选为公司第六届董事会独立董事。
③选举吴晖先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：选举票数347,790,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。
吴晖先生当选为公司第六届董事会独立董事。
13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举王键先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：选举票数347,790,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。
王键当选先生为公司第六届监事会监事。
（2）选举王广永先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：选举票数 347,790,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8504%。其中中小股东总表决情况为：选举票数21,666,210股。
王广永当选先生为公司第六届监事会监事。
三、独立董事述职情况
公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》，报告对2016年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
《2016年度公司独立董事述职报告》全文于2017年3月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2016年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2017年4月21日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-033
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知已于2017年4月15日以邮件和电话等方式发出，于2017年4月20日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事丁鸿敏先生委托董事程树伟先生参加表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由程树伟先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举丁鸿敏先生为公司第六届董事会董事长，选举程树伟先生、陆利华先生为第六届董事会副董事长，任期三年。
二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长丁鸿敏先生提名，聘任陆利华先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
经总经理陆利华先生提名，聘任倪六顺先生、徐俊先生、陈密先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：
经审阅陆利华先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任陆利华先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书；同意聘任倪六顺先生、徐俊先生、陈密先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监。
高级管理人员简历见附件。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。
同意第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员由丁鸿敏先生、刘志坤先生和陆利华先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；
薪酬与考核委员会委员由刘志坤先生、吴晖先生和程树伟先生三人组成，刘志坤先生为主任委员；
审计委员会委员由吴晖先生、韩灵丽女士和姚红霞女士三人组成，吴晖先生为主任委员；
提名委员会委员由韩灵丽女士、刘志坤先生和丁鸿敏先生三人组成，韩灵丽女士为主任委员。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2017年4月21日
附件：
公司高级管理人员简历
陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理，现任公司第五届董事会副董事长、公司总经理。截至2017年4月13日，持有公司股票6,901,356股。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
倪六顺，男，1962年7月出生，1978年参加工作，曾任埭溪镇建筑公司施工员，工地负责人，绍兴市第二建筑公司技术监督、项目经理，德清县华冠地板厂厂长，德清县工艺木门厂厂长等职。现任公司副总经理、德华兔宝宝家居宅配事业部（德华兔宝宝家居销售有限公司）总经理。截至2017年4月13日，持有公司股票1,450,000股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理，德清县洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司第五届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书。与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票2,602,318股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈密，男，1982年10月出生，大专学历。曾担任杭州中商科技有限公司销售总监、杭州乐邦科技有限公司总经理等职，现任现任公司第五届董事会董事、公司副总经理，杭州多赢网络科技有限公司总经理。陈密先生与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票5,310,995股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材
厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、
德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任公司第五届董事
会董事、公司财务总监。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2017年4月13日，持有公司股票2,579,083股。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2017-034
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王键先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：
会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
王键先生任公司第六届监事会主席（王键先生简历附后）,任期三年。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监 事 会
2017年4月21日
附件：
王键先生简历
王键，男，1987年2月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察部助理，2017年调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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