股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-026

　中国航发动力控制股份有限公司

　关于部分董事、高管辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到刘浩先生、马川利先生的书面辞职报告。

　刘浩先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。刘浩先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，刘浩先生本人未持有公司股份。

　马川利先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。马川利先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，马川利先生本人未持有公司股份。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘浩先生、马川利先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。刘浩先生、马川利先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司之日起生效。公司将尽快补选董事。

　公司及董事会对刘浩先生、马川利先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中国航发动力控制股份有限公司

　董事会

　2017年4月20日

　股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-027

　中国航发动力控制股份有限公司

　关于部分监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司监事韩曙鹏先生、杨卫军先生的书面辞职报告。

　韩曙鹏先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。韩曙鹏先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，韩曙鹏先生本人未持有公司股份。

　杨卫军先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。杨卫军先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，杨卫军先生本人未持有公司股份。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，韩曙鹏先生、杨卫军先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数。韩曙鹏先生、杨卫军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司之日生效。公司将尽快补选监事。

　公司及监事会对韩曙鹏先生、杨卫军先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　中国航发动力控制股份有限公司

　监事会

　2017年4月20日