股票代码：600317 股票简称: 营口港 编号:临2017-002

　营口港务股份有限公司关于

　董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2017年4月20日收到公司副董事长宫成先生递交的书面辞职申请，宫成先生因工作调动原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，宫成先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。董事会对宫成先生担任副董事长期间所做的工作表示感谢！

　宫成先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

　特此公告。

　营口港务股份有限公司

　2017年4月21日