公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　东方金钰股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年4月20日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　（一）审议并通过《关于公司向华融国际信托有限责任公司申请2年期人民币5亿元信托贷款的议案》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批。（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）

　公司拟在额度内向华融国际信托有限责任公司申请信托贷款人民币5亿元整，期限24个月，用于公司及子公司购买原材料。

　贷款具体事项如下：

　1、借款总金额：人民币5亿元

　2、借款期限：24个月

　3、借款利息：按双方约定利息执行

　4、借款用途：用于公司及子公司购买原材料

　5、结息方式：按双方约定方式

　6、担保方式：

　①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

　②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；

　③公司拟以其持有的深圳东方金钰15%的股权提供质押担保。

　（二）审议并通过《关于公司向百瑞信托有限责任公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批。（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）

　公司拟在额度内向百瑞信托有限责任公司申请流动资金贷款人民币3亿元整，期限24个月，用于补充公司及子公司经营所需的流动资金。

　贷款具体事项如下：

　1、借款总金额：人民币3亿元

　2、借款期限：24个月

　3、借款利息：按双方约定利息执行

　4、借款用途：用于补充公司及子公司经营所需的流动资金

　5、结息方式：按双方约定方式

　6、担保方式：

　①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

　②深圳市东方金钰珠宝实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

　③赵宁及王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

　（三）审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向百瑞信托贷款提供担保的议案》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本公司同意子公司深圳东方金钰为公司向百瑞信托申请的人民币3亿元流动资金贷款提供无限连带责任担保。公司本次贷款在2017年度净新增20亿元贷款及担保额度内（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）。该议案无须提交股东大会审议。

　（四）审议并通过《关于公司向万向信托有限公司申请人民币4亿元流动资金贷款的议案》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批。（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）

　公司拟在额度内向万向信托有限公司申请流动资金贷款人民币4亿元整，贷款将分两笔发放，其中一笔金额为人民币2亿元，期限为12个月；另一笔金额为2亿元，期限为24个月，用于补充公司及子公司日常经营资金或偿还其他金融机构到期借款。

　贷款具体事项如下：

　1、借款总金额：人民币4亿元

　2、借款期限：12个月、24个月

　3、借款利息：按双方约定利息执行

　4、借款用途：用于补充公司及子公司日常经营资金或偿还其他金融机构到期借款

　5、结息方式：按双方约定方式

　6、担保方式：

　①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

　②赵宁、王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

　特此公告。

　东方金钰股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月二十一日