本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于对外投资的议案》，为实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，公司与北京清科投资管理有限公司及其他合伙人合作设立上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科宏锴”），清科宏锴发起设立上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科片仔癀”），基金规模人民币5亿元，其中优先级基金3.5亿元，劣后级基金1.5亿元。本公司认缴劣后级基金9000万元。（详见公司在上交所网站披露的2015-022、023、036号公告）。

　截至本公告日，清科宏锴和清科片仔癀工商注册登记手续已办理完毕。清科片仔癀已按照我国《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续（备案编号:SJ7515）。清科片仔癀主要备案信息如下：

　基金名称：上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）

　管理人名称：上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）

　托管人名称：招商银行股份有限公司

　上海清科片仔癀投资管理中心已完成劣后级基金的募集，清科片仔癀共募集劣后级基金14750万元，本公司认缴出资额为9000万元，占劣后级基金比例为61.0169%。

　特此公告。

　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　2017年4月20日