第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员)耿静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2016年10月开始筹划发行股份及支付现金购买常州市金牛研磨有限公司100%股权事项，目前该事项正在有序推进。公司于2017年3月30日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，2017年4月5日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要（以下简称"重组预案及摘要"）。2017年4月13日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对博深工具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第20号，以下简称"问询函"）。公司目前正在根据问询函要求，组织中介机构等相关各方对问询的相关问题回复并对重组预案及摘要做相应修订。

　公司将加快推进本次重组的相关事项，及时履行后续的相关决策程序和信息披露义务。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　董事长：陈怀荣

　博深工具股份有限公司

　2017年4月19日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-043

　博深工具股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年4月19日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　公司《2017年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》同时刊登于2017年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》。

　二、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　公司董事、总经理靳发斌先生因工作调整原因申请辞去担任的总经理职务，辞去总经理职务后，靳发斌先生将继续担任公司第四届董事会董事和薪酬与考核委员会委员。

　公司董事会对靳发斌先生在担任公司总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长陈怀荣先生提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任谷夕良先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

　《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2017-045）刊登于2017年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　为加强内部审计工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》等法规及公司制度的规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任牛保华女士为公司审计部主任，专职从事公司内部审计管理工作(牛保华女士简历附后)。

　四、备查文件

　1、博深工具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

　2、博深工具股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任总经理事项的独立意见。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　附件：牛保华女士简历

　牛保华女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。2003年9月至今在公司工作，任财务部核算主管。2017年4月，任公司审计部主任。

　牛保华女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-044

　博深工具股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年4月19日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月14日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　会议以通讯表决方式审议并表决通过了以下议案：

　一、审核通过了《公司2017年第一季度报告》；

　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司监事会

　2017年4月21日

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-045

　博深工具股份有限公司

　关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理靳发斌先生的书面辞职报告。公司董事、总经理靳发斌先生因工作调整原因申请辞去担任的总经理职务，辞去总经理职务后，靳发斌先生将继续担任公司第四届董事会董事和薪酬与考核委员会委员。根据《公司章程》的规定，靳发斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　公司董事会对靳发斌先生在担任公司总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　2017年4月19日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任谷夕良先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致（谷夕良先生简历附后）。

　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《博深工具股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职及聘任总经理事项的独立意见》。

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　附：谷夕良先生简历

　谷夕良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今在本公司工作，2004年至2009年任公司信息中心副主任、主任，2009年11月至2010年6月，任本公司总经理助理，2010年6月至2013年4月任本公司副总经理，2012年2月至2013年12月任博深工具（泰国）有限公司总经理，2014年4月至2017年4月任公司副总经理。2017年4月任公司总经理。

　谷夕良先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-047

　博深工具股份有限公司

　关于受让有研粉末新材料（北京）有限公司股权

　暨对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）近日与西部旅游发展股权投资基金（成都）有限合伙企业（以下简称“西部旅游”）签订了《股权转让合同》，约定受让有研粉末新材料（北京）有限公司（以下简称“有研粉末”）2.08%股权的相关交易事项，现将相关情况公告如下：

　一、对外投资概述

　1．博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）近日与西部旅游发展股权投资基金（成都）有限合伙企业（以下简称“西部旅游”）于2017年4月12日在成都市签订了《有研粉末新材料（北京）有限公司股权转让合同》，双方约定由公司受让转让方持有的有研粉末新材料（北京）有限公司（以下简称“有研粉末”）71.78万股股权，占有研粉末持股比例的2.08%，股权转让款金额为9,695,504元。

　2．根据《公司章程》的规定，此次公司对外投资金额在董事会对董事长的投资决策授权范围内，无需经公司董事会、股东大会批准。

　3．本次对外投资事项不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　1．企业名称：西部旅游发展股权投资基金（成都）有限合伙企业?

　2．主要经营场所：成都高新区天府大道北段1480号4层

　3．执行事务合伙人:基石股权投资基金管理（成都）有限公司（委派人：罗蜀杭）

　4．统一社会信用代码：915101000549130672

　5．经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。

　三、投资标的的基本情况

　1．基本情况：

　公司名称：有研粉末新材料（北京）有限公司

　住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号

　法人代表：黄松涛

　注册资本人民币：3456.310000万人民币

　注册号：110116006711053

　成立日期: 2004年3月4日

　经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　2．受让股权前后股权结构

　本次投资前有研粉末股东持股情况如下：

　■

　3．出资方式：公司以自有资金出资。

　4．标的公司经营情况及财务指标：

　截止2016年12月31日，有研粉末总资产5.65亿元，净资产4.61亿元，2016年实现营业收入116,642.71万元，实现归属于母公司股东的净利润4,818.53万元。

　四、对外投资合同的主要内容

　1．受让标的：有研粉末71.78万股股权，占有研粉末持股比例的2.08%。

　2．交易价格：9,695,504.00元。

　3．合同生效条件：本合同于转让方、受让方授权代表签署之日起成立，自受让方按合同约定完成定金支付并且转让方取得合同约定的目标公司股东会关于同意本次股权转让、其它股东放弃优先购买权的股东会决议等全部适用的股东会文件等全部条件全部满足之日为合同生效日。

　4．付款期限：受让方应在取得合同约定的目标公司股东会关于同意本次股权转让、其它股东放弃优先购买权的股东会决议等全部适用的股东会文件项成立后五个工作日内向转让方支付定金，定金金额为股权转让款的10%，即人民币969,550.00元，该定金在受让方支付股权转让款时予以充抵。受让方应在股权交割完成之日起七个工作日内，将扣除定金部分的股权转让款余额人民币8,725,954.00元支付给转让方。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　有研粉末是公司参股6.26%的企业，是公司合作多年的供应商，双方有着多年合作关系。公司通过增持有研粉末股权，将进一步加强双方业务合作的稳定性。同时，有研粉末凭借其自身及其控股股东北京有色金属研究总院强大的技术背景，在有色金属新材料的研发方面实力强大，双方可在新材料、新技术研究方面展开广泛的合作，提升公司材料研究与应用的能力和水平。

　六、对外投资进展情况

　目前，有研粉末股东关于同意本次股权转让、其它股东放弃优先购买权的意向已经形成并确定，正在履行股东会决议及其他相关文件的签署程序，相关程序完成后将办理股权交割手续。

　七、备查文件

　公司与西部旅游签订的《股权转让合同》

　特此公告。

　博深工具股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日