本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3163号）核准，深圳证券交易所《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】51号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股3500万股，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由10500万元增加至14000万元。

　公司分别于2017年3月15日、2017年3月31日召开了第三届董事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于修订@公?章程@及?理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2017年3月16日、2017 年4月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2017-018）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-025 ）。

　公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2017年4月20日取得了湖南省工商行政管理局颁发的《营业执照》。

　一、本次工商变更登记的主要事项

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　除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

　二、新取得营业执照的基本信息

　1、统一社会信用代码：914300007533850216

　2、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号

　5、法定代表人：方鸿

　6、注册资本：14000万人民币

　7、成立日期：2003 年10月23日

　8、营业期限：长期

　9、经营范围：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务（不含进口分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　2017年4月21日