第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　公司因提前完成2017年度第一季度报告编制工作，现将本报告披露日期由2017年4月24日提前至2017年4月21日。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、报告期内，公司营业收入比上年同期增加78.59%；主要原因是：公司收购畅元国讯100%股权，畅元国讯报告期内贡献营业收入6570.08万元。

　2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加2271.04%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加2134.44%，公司基本每股收益、稀释每股收益比去年同期增加1603.70%，主要是因为公司收购畅元国讯100%股权，畅元国讯报告期内实现净利润1671.65万元。

　3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降148.91%，主要原因是公司业务结构调整，版权服务业务结算周期较长。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、 2016年9月15日，2016年第14号台风“莫兰蒂”在厦门登陆。公司（含下属子公司，下同）部分厂房、原材料、存货、机器设备受损。公司于2016年9月19日披露了《关于公司遭受台风损失情况的公告》。经公司会同专业机构核查鉴定，厂房及部分设备可通过修复方式恢复使用，因此实际损失比原预测数大幅度减少。上述资产均已投保，经公司与保险公司协商理赔，截止2017年3月31日，保险公司已经支付赔款人民币532.74万元，剩余赔付仍在进一步处理中。

　2、公司2016年度报告中披露的其他重大事项，报告期内无重大变化。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　厦门安妮股份有限公司

　法定代表人：张杰

　二〇一七年四月二十日

　证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-015

　厦门安妮股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日9:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议于2017年4月14日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

　审议通过了《厦门安妮股份有限公司2017年1季度报告》全文及其摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　经审核，董事会认为公司2017年1季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年1季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2017年1季报摘要刊载于2017年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　特此公告！

　厦门安妮股份有限公司董事会

　2017年4 月20日

　证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2017-016

　厦门安妮股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议

　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日15:00在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议于2017年4月14日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　审议通过了《厦门安妮股份有限公司2017年第一季度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告！

　厦门安妮股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十日

　证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-017

　厦门安妮股份有限公司