一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经瑞华会计师事务所审计，截至2016年12月31日，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为244,960,927.37元；母公司净利润为20,324,538.21元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,071,677,357.11元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,610,410,336.14元。根据《公司法》及《企业会计准则》，母公司累计未分配利润仍为较大负数，因此公司董事会提出本公司2016年度利润不分配。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务

　报告期内，公司主要业务均通过控股子公司春天药用开展进行。春天药用主要业务为中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用。主要产品为冬虫夏草纯粉片、冬虫夏草原草系列产品的生产、销售，以及对外提供产品营销策划和广告服务。此外，春天药用还一直致力于冬虫夏草高效利用和开发的研究工作。

　报告期内，国家食品药品监督管理部门对冬虫夏草类产品的相关政策发生变化，冬虫夏草作为保健品的试点工作停止，春天药用主要产品冬虫夏草纯粉片也根据青海食药监局相关通知的要求于2016年3月31日停止生产。外部政策的变化，使得我公司和春天药用原来的发展规划、研发计划、生产经营计划均受到较大的影响，一度陷入经营困境，公司股票并被实施“其他风险警示”。

　为最大程度地化解公司所面临的风险、保障公司的可持续发展，春天药用根据相关董事会的决议，在加强其他冬虫夏草产品生产和销售工作的同时，加快了新产品研发工作，也充分利用多年经营积累起来的营销策划、推广经验和媒体资源，充分拓展、挖掘公司营销策划和广告方面业务的潜能，并取得了良好的效果，增加了营业收入和利润来源。除上述事项外，对于关联企业三普药业授权春天药用经营的虫草参芪膏等以冬虫夏草为原料的相关产品，春天药用进行了充分的市场调研和前期准备工作，2017年将正式开展产品销售工作。同时，春天药用也加强了投资方面的工作，提升产业经营与资本经营的结合能力，在取得投资收益的同时，也为公司未来发展打下良好基础。

　（二）经营模式

　采购模式

　春天药用冬虫夏草的采购模式主要分为两类：一为本部收购模式，即牧民将冬虫夏草送至春天药用，经收购人员检验符合质量要求、标准后进行收购；二为异地收购模式，即由春天药用收购小组到冬虫夏草产区进行冬虫夏草的收购。公司制定有健全有效的《采购管理制度》，分别对两种采购模式制定专门的业务流程，确保各个环节安全、可控制、可追溯。

　生产模式

　春天药用采用以销定产、保持合理库存的模式严格按照GMP的要求和企业制定的质量标准要求组织生产，在生产过程中高度重视安全生产，对各生产环节的工艺要求、卫生规范进行严格监督，对原材料、半成品和成品的质量予以严格把控，保证了产品的质量和安全。

　销售模式

　冬虫夏草系列产品销售方面，春天药用主要采取以合作商销售为主，自营销售为辅的销售模式，通过区域市场合作商和自营结合的双轨制销售模式，合作商与自营团队在渠道开拓与市场运营上相互配合、协同运作，形成高效、持续的销售能力，确保了产品品牌与服务的统一性，保障了消费者获得优质的服务体验。

　春天药用广告业务主要通过子公司西藏老马广告开展，由西藏老马广告通过其多年积累的媒体资源及渠道，对外提供广告、营销策划、推广服务，实现营业收入和利润。

　结算方式

　冬虫夏草类产品的相关政策发生变化前，春天药用核心产品市场知名度高、具有较高需求量，公司采取“先款后货”和“现款现货”的销售结算方式，保障了资金的回收和周转。冬虫夏草类产品相关政策发生变化后，春天药用对部分信誉度高的客户试行赊销的结算方式。

　营销策划和广告业务结算方式根据合同约定执行。

　5、业绩驱动

　春天药用主要采取制度驱动、激励驱动、营销驱动和企业文化驱动相结合的方式促进业绩的增长，经过多年的实践均取得了较好的效果。

　（三）行业情况

　1.行业现状

　冬虫夏草目前还无法进行人工种植，因对生长环境的特殊要求，只分布在青藏高原及周边国家和地区，属于国家二级保护野生植物，为珍稀名贵中药材，是青海省的优势天然资源。过去几年冬虫夏草全国年产量基本维持在80-150吨左右。

　国内冬虫夏草行业主要呈现冬虫夏草原草贸易、以冬虫夏草为原料生产的药品或保健品以及冬虫夏草纯粉片等态势。

　因气候的原因冬虫夏草原草在报告期内出现减产现象，导致原草产地收购价格、各品规冬虫夏草原草在贸易市场批发价格和零售价格均呈上升趋势，但由于国内经济下行趋势及国家相关部门对冬虫夏草政策发生变化的原因，贸易市场批发量及终端零售量报告期内均呈下降趋势。

　2.行业发展趋势

　（1）近年来，随着科技的进步，以及冬虫夏草所具有的珍稀属性和确切疗效，冬虫夏草行业呈现向深加工、高效利用方向发展的趋势。

　（2）报告期内，国家食药监管理部门先后发布了《关于冬虫夏草类产品的消费提示》、《关于停止冬虫夏草用于保健品试点工作的通知》，停止了包括春天药用在内的国内五家企业冬虫夏草用于保健品试点的工作，春天药用主要产品冬虫夏草纯粉片也于2016年3月31日停产。2016年7月1日，《保健品食品注册与备案管理办法》生效执行。

　相关政策的变化，市场及消费者均需要一定的时间来认识和适应，因此在未来一段时间内会给冬虫夏草行业的发展带来一定的影响。但从长远看，国家系列“健康中国”、鼓励中医药产业发展政策的颁布、实施，将对国内大健康产业的发展具有积极的影响、带来极大促进作用，冬虫夏草行业，尤其是冬虫夏草深加工和高效利用的企业，长远来说也将受益于大健康产业的发展和科学技术的进步，具有较为广阔的发展前景。相关影响主要包括：

　1）“健康中国”上升为国家战略，拓展健康行业发展空间。

　2015年9月，国家卫计委全面启动《健康中国建设规划（2016-2020年）》编制工作，“健康中国”上升为国家战略。卫计委指出，该战略规划将从大健康、大卫生、大医学的高度出发，突出强调以人的健康为中心，将“健康中国”战略融入经济社会发展之中。

　市场预测，随着“健康中国”战略落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模，与健康产业相关的企业也将迎来快速发展期。

　2）2015年4月，国务院办公厅转发由工业和信息化部等部门提出的《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》，该《规划》是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级专项规划，其实施将推动我国中药加工产业向标准化、规模化、产业化、集约化发展。

　3)保健食品业统一监管,发展前景广阔。

　2015年5月，国务院确定进一步简政放权、取消非行政许可审批类别，对保健食品注册审批等20项按程序转为行政许可。在此原则的指导下，2016年7月1日开始实施的《保健食品注册与备案管理办法》已将保健食品产品上市的管理模式由原来的注册制调整为注册与备案相结合的管理模式。

　3.冬虫夏草行业的周期性特点

　优质冬虫夏草主要生长在青藏高原海拔3500米以上的草甸区域，对生长的气候、土壤、植被等条件有着苛刻的要求，同时，不少科学家也开展过人工培育冬虫夏草的试验，但至今仍无法实现。因此，冬虫夏草行业的周期性特点与生态环境的保护程度和产地的气候情况有着较强的关系，并直接影响冬虫夏草的购、销价格。每年的5-7月为冬虫夏草采挖、收购旺季，春节、中秋等中国传统重大节日为冬虫夏草及其深加工产品的销售旺季。

　4.公司的行业地位

　春天药用长期坚持开展对冬虫夏草高效利用的研究工作，拥有专业、稳定的研发团队，积累了一定的研究经验和研究数据，同时也取得将研究成果转化为实际应用并获得经济效益的成功案例，是国内为数不多拥有冬虫夏草研发经验、成果和商业成绩的企业，在冬虫夏草高效利用和深加工领域处于领先地位,公司也将继续投入对冬虫夏草相关课题的研究。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用√不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用□不适用

　■

　5 公司债券情况

　√适用□不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入708,130,160.14元，同比下降49.48%，归属于上市公司股东的净利润为244,960,927.37元，同比下降31.49%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是因外部政策环境发生变化，春天药用“冬虫夏草用于保健食品试点企业”的资格和主要产品冬虫夏草纯粉片“青海省综合开发利用优势资源的试点产品”身份先后被停止，主要产品冬虫夏草纯粉片停止生产的因素所导致。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本公司2016年度纳入合并范围的子公司1户，孙公司9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　本公司子公司青海春天药用资源科技利用有限公司主要从事青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；其他生物资源开发利用；子公司西藏老马广告有限公司主要从事广告代理、发布业务

　。股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-006

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年4月19日下午在四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼公司营销中心会议室以现场表决的形式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　一、 审议通过《公司董事会2016年度工作报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、 审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《公司总经理2016年度工作报告》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过《公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

　关联董事张雪峰、肖融和卢义萍回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

　经瑞华会计师事务所审计，截至2016年12月31日，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为244,960,927.37元；母公司净利润为20,324,538.21元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,071,677,357.11元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,610,410,336.14元。根据《公司法》及《企业会计准则》，母公司累计未分配利润仍为较大负数，因此公司董事会提出本公司2015年度利润不分配。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　九、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十、审议通过《关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案》

　关联董事张雪峰、肖融和卢义萍回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了

　独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　十一、审议通过《关于提名张雪峰继续担任公司第七届董事会董事的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十二、审议通过《关于提名肖融继续担任公司第七届董事会董事的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十三、审议通过《关于提名卢义萍继续担任公司第七届董事会董事的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十四、审议通过《关于提名陈定继续担任公司第七届董事会董事的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十五、审议通过《关于提名钱英继续担任公司第七届董事会独立董事的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十六、审议通过《关于提名王富贵继续担任公司第七届董事会独立董事的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十七、审议通过《关于提名程友海继续担任公司第七届董事会独立董事的议案》

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　以上第十一项到第十七项议案独立董事已发表独立意见，董事、独立董事候选人简历详见后附。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十八、审议通过《关于2017年度公司董事薪酬的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　十九、审议通过《关于2017年度公司独立董事工作津贴的议案》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　二十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

　度审计机构的议案》

　独立董事已就此事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　二十一、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

　本次股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。

　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月20日

　备查文件：

　青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

　附：青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历

　一、董事候选人简历：

　（一）张雪峰，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008年3月至今先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事、总经理；2011年12月至今任西藏极草药用资源有限公司董事长兼总经理；2013年3月至今先后担任西藏荣恩科技有限公司经理、执行董事；2013年4月至今先后担任成都图径生物科技有限公司经理、执行董事；2015年11月至2017年3月担任三普药业有限公司执行董事；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。

　张雪峰先生无直接持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　（二）肖融，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2013年10月先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事长、总经理，现为青海春天药用资源科技利用有限公司董事；2010年至2015年担任上海春天滋补养生科技有限公司执行董事；2011年10月至2015年7月担任北京极草贸易有限公司执行董事、经理；2011年4月至2015年7月担任成都极草贸易有限公司执行董事、总经理；2012年6月至2015年12月担任深圳极草贸易有限公司执行董事、总经理；2014年1月至2015年7月担任成都极草药房有限公司执行董事、总经理；2011年12月至今担任西藏极草药用资源有限公司董事；2013年4月至今担任西藏正库投资有限公司执行董事兼总经理；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事。

　肖融女士为我公司实际控制人，直接持有我公司71,171,335股限售流通股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　（三）卢义萍，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009

　年3月至2013年10月担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事，2013年11月至今担任青海春天药用资源科技利用有限公司监事；2013年4月至今担任西藏老马广告有限公司执行董事、总经理；2013年11月至今担任西藏荣恩科技有限公司监事；2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事，同时担任青海春天药用资源科技利用有限公司全资子公司北京极草贸易有限公司、上海春天滋补养生科技公司、成都极草药房有限公司、沈阳威君贸易有限公司法定代表人。

　卢义萍女士直接持有我公司3,355,772股流通股和6,232,147股限售股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　（四）陈定，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

　2006年12月至2010年12月担任青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名）证券事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业股份有限公司董事长助理，2014年4月至今担任我公司第五届、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

　陈定先生无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　二、 独立董事候选人简历

　（一）钱英，女，1963年2月生，法学硕士，曾在北京国际关系学院从事教学工作。

　1989年起从事兼职律师工作，1994年加入北京五环律师事务所开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人，2010年加入北京汉卓律师事务所并为所合伙人，任国际事务部首席律师。具有在外商直接投资、兼并与收购、企业重组与改制、风险投资、股权投资、国际贸易等领域提供法律服务的实际工作经验，并曾代表多家大型跨国公司和国内企业在高新技术、电信、化工、制造、体育、出版与传媒等诸多行业和领域进行投资、重组和并购业务。2013年4月至今担任我公司独立董事。

　钱英女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意继续担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，钱英女士所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　（二）王富贵，男，1963年出生, 注册会计师、高级经济师，中共党员。1983年至1985年在青海玉树州统计局工作；1985年至1998年在西宁市统计局工作，历任财贸科、综合科科长；1998年至2008年11月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作,任主任、分所所长。2008年12月至今在中准会计师事务所有限公司青海分所工作,任所长。2014年4月至今担任我公司独立董事，目前同时担任西宁特殊钢股份有限公司、正平路桥建设股份有限公司独立董事。

　王富贵先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意继续担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，王富贵先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　（三）程友海，男，1966年出生，撒拉族。1988年7月至1988年10月在青海省黄南藏族自治州同仁县司法局工作，1988年11月至1998年4月在法友律师事务所从事律师工作，1998年4月至1999年12月在西宁市立达律师事务所从事律师工作，2000年2月至2004年8月作为合伙发起人在汇元律师事务所工作，2004年9月至今作为合伙发起人在青海夏都律师事务所工作，任副主任。2014年4月至今担任我公司独立董事，目前同时担任西宁特殊钢股份有限公司独立董事。

　程友海先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意继续担任我公司独立董事职务，其任职符合《公司法》、《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。包括我公司在内，程友海先生所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-008

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　关于2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本事项需要提交股东大会审议

　●关联董事会已回避相关议案的表决

　●本次关联交易属于公司控股子公司和孙公司正常生产经营的需要，遵循公平、

　公正、公开、合理的原则开展，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响我公司的独立性，我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的程序

　2017年4月19日，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）

　召开的第六届董事会第二十二次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司、孙公司2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍回避了表决（详见我公司2017-006号公告）。

　我公司独立董事就本次关联交易事项予以事先认可，并发表了如下独立意见：

　“（一）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）本次会议所审议关联交易为公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司和孙公司西藏老马广告有限公司拟与关联企业三普药业有限公司开展关联交易，该关联交易属于正常生产经营的需要，同时也将为公司实现一定的营业收入和利润，关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

　综上所述，我们同意公司开展相关工作，并将关联交易事项提交公司股东大会审议。”

　（二）2017年度关联交易类型和预计金额

　1、 销售关联方产品

　我公司关联方三普药业有限公司（以下简称“三普药业”）拟将其中成药产品虫草

　参芪膏中国地区（不含中国香港、澳门和台湾地区）总经销权授予我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”），春天药用将在上述地区范围内独家总经销该产品，期限为三年，2017年度预计金额不超过20,000万元。

　本次总经销权授权期限内，春天药用可因其自身发展的实际情况和需要提前结束本协议，但应提前一个月书面通知三普药业，由双方协商签署相关的终止协议。

　2016年度春天药用因办理“药品经营质量管理规范认证”的需要，向三普药业采购了部分中成药品，实际发生关联交易额为77.088万元，占我公司最近一期经审计总资产的0.04%。

　2、 向关联方提供营销策划、广告和包装设计等服务

　我公司控股孙公司西藏老马广告有限公司（以下简称“西藏老马广告”）拟接受关

　联方三普药业委托，向其提供企业形象宣传、产品宣传、推广、广告、包装设计等服务，2017年度本关联交易预计金额不超过900万元。

　2016年度老马广告与三普药业实际发生关联交易额为426万元，占我公司最近一期经审计总资产的0.2%。

　二、关联方介绍

　（一）关联关系

　我公司控股股东西藏荣恩科技有限公司为三普药业控股股东，我公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权；我公司实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60%股权；我公司董事卢义萍担任三普药业监事职务。

　（二）关联方基本情况

　关联方名称：三普药业有限公司

　法定代表人：徐元元

　成立日期：2013年08月14日

　注册资本：叁亿壹仟捌佰零叁万柒仟叁佰元整

　经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、煎膏剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、酊剂生产销售；高科技产品开发、项目投资、仓储服务（不含危险化学品）、物流（不含运输）；房屋租赁；以上项目相关的信息咨询；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；中药材、藏药材的种植、销售；中药材、藏药材的收购；保健食品生产销售。

　截至2016年12月31日，三普药业未经审计的总资产为374,269,065.68元、净资产为221,405,462.34元、营业收入为25,716,471.7元、净利润为-36,398,170.28元。

　（三） 履约能力分析

　三普药业为依法设立、存续和正常经营多年的企业，为青海省知名企业，具备相关产品的生产资质、设备、人员和技术，具有较强的履约能力。

　三、关联交易定价政策

　（一）春天药用本次总经销的产品虫草参芪膏，为初次正式上市销售，且目前在市场上尚未有类似的产品可做定价参考，因此本次关联交易定价由春天药用和三普药业根据生产原料的市场价格并结合三普药业实际生产成本，遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

　（二）西藏老马广告向三普药业提供营销策划、推广、广告和包装设计等服务的关联交易定价根据市场价格，遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　（一）关联交易的目的

　2016年3月31日春天药用根据青海省食药监局通知要求停止主要产品冬虫夏草纯粉片的生产后，公司控股股东西藏荣恩科技有限公司基于化解我公司的经营困境、增加我公司利润来源和支持我公司可持续发展的目的，同意将其控股子公司三普药业生产的六种以冬虫夏草为原料的药品全国总经销权授权给春天药用。2016年4月3日召开的我公司第六届董事会第十四次会议经审议同意春天药用充分利用在冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作。目前，开展本次关联交易的各项条件条件已具备，双方可通过本次合作实现互惠互利并取得相应的经济效益。

　西藏老马广告拟接受三普药业委托向其提供相关产品的营销策划、推广、广告和产品包装设计等服务，可通过充分发挥自身多年经营积累的营销策划、推广经验，实现一定的营业收入和利润。

　（二）影响

　本次关联交易的开展，有利于我公司拓宽业务渠道和丰富利润来源，并将取得一定的营业收入及利润，避免了同业竞争；本次关联交易不会影响我公司的独立性，我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易；本次关联交易我公司及春天药用将坚持市场化原则开展，不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

　特此公告。

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月20日

　股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-007

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　第六届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司监事会于2017年4月16日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届监事会第十五次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于2017年4月20日上午11:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《公司监事会2016年度工作报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案》；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《公司监事2017年度薪酬方案的议案》；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过《关于提名华彧民继续担任公司第七届监事会监事的议案》；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　八、审议《关于提名姚欣继续担任公司第七届监事会监事的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　我公司第七届监事会监事候选人简历详见后附。

　特此公告。

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　监事会

　2017年4月20日

　附：青海春天药用资源科技股份有限公司第七届监事会监事候选人简历：

　一、华彧民，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任

　天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理。2009年5月至今任神州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司）董事会秘书，2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事会主席。

　华彧民先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关

　联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　二、姚欣，女，1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任天同证券营业部副总

　经理、资产管理总部总经理助理、上海盛联投资管理有限公司财务总监，现任上海盛基创业投资有限公司财务总监，2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事。

　姚欣女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联

　关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-010

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称 “我公司”）于2017年4月20日收到控股股东西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：

　一、本次股票质押的情况

　西藏荣恩于2017年4月20日将其持有的本公司35,842,293股有限售条件流通股与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2017年4月20日，购回交易日期为2018年4月20日。

　截止本公告日，西藏荣恩共持有我公司342,508,875股有限售条件流通股，占公司总股本的49.96%。本次质押后，西藏荣恩累计质押股份数量为150,092,293股，占其所持有公司股份的43.82%，占公司总股本的21.89%。

　二、本次质押目的

　主要用于补充西藏荣恩日常流动资金周转，以满足其业务发展需要。

　三、资金偿还能力

　西藏荣恩目前资信状况良好，经营管理运作正常，具备良好的抗风险能力，该事项未来还款来源主要为其相关投资收益、营业收入等，具备偿还能力。

　四、可能引发的风险及应对措施

　西藏荣恩本次股票质押式回购交易设置有履约保障比例风险线，当履约保障比例等于或低于风险线时，西藏荣恩将采取补充质押或提前购回的方式应对相关风险，风险可控。公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时予以披露。

　特此公告。

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月20日

　股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-009

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年4月19日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2016年年度内控和财务审计工作过程中，能以维护公司和股东利益为出发点，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责，其审计结果均能客观、公正、公允、反映公司真实的内部控制状况、财务状况和经营成果，维护了公司及其股东的合法权益。因此我公司董事会经审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2017年度审计机构的议案，预计财务报告审计和内部控制审计费用约105万元。

　本事项还需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　青海春天药用资源科技股份有限公司

　董事会

　2017年4月20日