证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-033

　北京久其软件股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 特别提示

　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、 会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年4月20日下午15:00，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　（2）网络投票时间：2017年4月19日至4月20日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　3、会议出席情况：

　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数330,949,134股，占公司总股份541,491,950股的比例为61.1180%；其中，中小股东0名，代表具有表决权的股份数0股，占公司总股份541,491,950股的比例为0%；

　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表具有表决权的股份数6,100股，占公司总股份541,491,950股的比例为0.0011%；

　上述现场与网络出席股东共12名，代表具有表决权的股份数为330,955,234股，占公司总股份541,491,950股的比例为61.1191%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数6,100股，占公司总股份541,491,950股的比例为0.0011%；

　公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师茅麟列席本次会议。

　三、 议案审议情况

　1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　总表决情况：

　同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　总表决情况：

　同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%。

　中小股东总表决情况：

　同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%。

　4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　总表决情况：

　同意330,955,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　5、审议通过了《2016年度报告》及其摘要

　总表决情况：

　同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意330,955,234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　7、审议通过了《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》，关联股东王新回避本议案表决。

　关联股东王新回避表决股份数为22,610,349股。

　总表决情况：

　同意308,344,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.1682%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　8、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》

　总表决情况：

　同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　总表决情况：

　同意330,949,534股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9983%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.5574%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。

　四、 独立董事述职情况

　公司独立董事向与会股东及股东代表作2016年度述职报告。

　五、 律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　六、 备查文件

　1、股东大会决议

　2、法律意见书

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司 董事会

　2017年4月21日

　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-034

　北京久其软件股份有限公司

　关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于2017年3月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》，上述两项议案已经2017年4月20日召开的公司2016年度股东大会审议通过。由于公司全资子公司北京亿起联科技有限公司2016年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩，根据公司与王新、李勇签署的《现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议》的约定，公司将以1元人民币总价回购王新应补偿的公司股份125,125股和李勇应补偿的公司股份94,393股，合计回购公司股份219,518股并予以注销。上述两笔股份回购注销完成后，公司总股本将由541,491,950股减少至541,272,432股。

　《关于业绩承诺实现情况的说明》《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份的公告》详见2017年3月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司董事会

　2017年4月21日