公司代码：603585 公司简称：苏利股份

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　2017年4月19日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2016年度公司利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计应派发现金股利6,000万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。该预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司主要业务

　报告期内，公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

　农药类产品包括：百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括：除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

　阻燃剂类产品包括：十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括：三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。

　其他精细化工产品类主要包括：溴氢酸等产品。

　（二）经营模式

　1．采购模式

　公司原材料采购采用直接采购模式，大部分原料直接向生产厂商采购，小部分原料向生产厂商的经销商采购。公司已形成稳定的原材料供应渠道，建立了完善的原材料采购质量管理体系和严格的原材料检验、检测制度。

　2．生产模式

　公司主要产品的生产环节都在公司及所属子公司实施，公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

　3．销售模式

　公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，

　（三）行业情况

　1.农药

　农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。

　2.阻燃剂

　近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。

　具体行业情况详细分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期，公司实现营业收入1,350,565,250.46元，较上年同期增长20.28%；实现归属于上市公司股东的净利润185,256,877.54元，较上年同期增长56.87%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润183,722,721.81元，较上年同期增长57.66%。经营业绩实现较大增长的原因主要有以下三个方面:

　1、报告期内，公司主要产品百菌清原药受市场供求关系影响，价格较上年同期有较大幅度增长。

　2、报告期内，公司农药制剂产品的销售规模和盈利能力继续保持增长趋势。

　3、公司在持续完善产品结构的同时，对客户结构、人才结构等也进行了持续优化。上述措施提升了公司的市场营销能力、采购成本控制能力，保证了公司主要产品的毛利率提高。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　____

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　____

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本年度财务报表合并范围未发生变化，本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，分别为：江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司及苏利制药科技江阴有限公司。

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-016

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　关于补选公司董事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月11日收到公司董事闫海峰先生的书面辞职报告。详见公司于2017年4月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　2017年4月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会同意补选蔡万旭先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，并将此议案提交公司2016年度股东大会审议。

　蔡万旭先生与公司实际控制人及股东不存在关联关系，目前不持有公司股份、未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　公司独立董事已就补选董事发表独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　附蔡万旭先生简历：

　蔡万旭，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学硕士，2009年7月至2010年4月任天隼投资管理咨询（上海）有限公司研究员，2010年4月至2011年5月任苏州工业园区辰融投资有限公司投资经理，2011年6月至今担任苏州国发创业投资控股有限公司产业投资部总经理。

　特此公告。

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-017

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　关于公司2016年度利润分配预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　江苏苏利精细化工股份有限公司拟以2016年12月31日总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计分配股利6,000万元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

　本分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

　提议股东未来6个月无减持计划。

　一、利润分配方案的具体内容

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，2016年度实现归属于母公司净利润185,256,877.54元。

　公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计422,402,604.04元（其中母公司累计未分配利润为85,844,589.46元），资本公积余额为770,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为644,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

　以截至2016年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，每10股分配现金股利6元（含税），共计分配现金股利6,000万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

　二、股东提议利润分配方案的理由

　公司控股股东、实际控制人缪金凤女士及其一致行动人（汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娇女士、汪静娟女士）提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司稳步成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，有利于增强公司股票流动性，符合公司战略规划。综上所述，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

　三、董事会意见

　公司于2017年4月19日召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《2016年度利润分配预案》。董事会认为2016年度利润分配方案符合公司实际情况，并且上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《公司 2016 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　四、公司独立董事意见

　独立董事认为：公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的要求。

　公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2016年度利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。

　五、公司监事会意见

　本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意公司2016年度利润分配预案。

　六、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

　公司董事及提议股东未来6个月均无增减持计划。

　七、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

　1、在本次利润分配预案披露前后6个月内不存在公司限售股解禁及限售期即将届满的情况。

　2、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　八、相关风险提示

　1、本次预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

　2、在公司董事会审议通过本次预案前6个月内不存在限售股解禁情形；在未来6个月内，不存在限售股解禁的情形。

　3、本次预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　九、其他说明

　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　特此公告。

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-018

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2016年度募集资金存放与使用情况如下：

　一、 募集资金基本情况

　根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元。

　本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00元后，余额人民币625,216,250.00元，于2016年12月8日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的32050161633600000097账号内。

　本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016] 31010022号验资报告验证，此次公开发行的股份已于2016年12月14日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00元，扣除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16元后，募集资金净额为人民币617,657,040.84元。

　2016年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

　单位：人民币元

　■

　注：2016年12月30日，公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341的账户中。公司已于2017年1月24日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为32050161633600000097的募集资金专户。

　二、 募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金的管理情况

　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　单位：人民币元

　■

　注：2016年12月30日，公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341的账户中。公司已于2017年1月24日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为32050161633600000097的募集资金专户。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　截止2016年12月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入55,874,516.87元。公司暂未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　(七) 节余募集资金使用情况

　本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　(八) 募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2016年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年12月30日，公司原计划将募集资金147,139,900.00元划转至中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32050161633600000096的募集资金专户中。由于开户银行和公司经办人员工作失误，误将上述资金转至公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行账号为32001616336050087341的账户中。公司已于2017年1月24日，将该部分募集资金及期间产生的存款利息29,427.98元，一同划回公司在中国建设银行无锡江阴临港新城支行开设的账号为32050161633600000097的募集资金专户。

　针对上述募集资金管理使用过程中的过失，公司发现以后及时采取改正措施，未造成对募集资金的占用，不属于变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行，未损害公司和中小投资者利益。

　公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　六、 保荐机构对募集资金的核查意见

　针对公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：苏利股份2016年募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对苏利股份董事会披露的2016年度募集资金使用情况无异议。

　七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏苏利精细化工股份有限公司截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等有关规定编制。

　八、 上网披露的公告附件

　（一）广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

　特此公告。

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-023

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月22日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月22日14 点00分

　召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月22日

　至2017年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案披露时间：2017年4月21日

　披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、 特别决议议案：不涉及

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　2. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年5月17日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　3. 登记时间：2017年5月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室

　六、 其他事项

　1. 会议联系方式

　通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　邮编：214444 电话：0510-86636229

　传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲

　2. 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　出席者食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏苏利精细化工股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　 

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-020

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　2、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

　以截至2016年12月31日公司总股本10000万股为基数，每10股分配现金股利6元（含税），共计分配现金股利6000万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　5、审议通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　7、审议通过了《2017年度财务预算报告》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　8、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

　（1） 关于预计公司2017年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　（2） 关于预计公司2017年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　9、审议通过了《关于申请2017年度综合授信额度的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

　10、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　监事会

　2017年4月21日

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-021

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　关于预计公司2017年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　预计公司2017年度与OXON ITALIA SPA的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　预计公司2017年度日常关联交易事项对公司影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

　一、预计公司2017年度日常关联交易的基本情况

　（一）审议程序

　（3） 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，全体董事全票通过了关于预计公司2017年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议；关于预计公司2017年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余5名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。

　（二）2016年度实际交易及预计2017年度日常关联交易的基本情况

　2016年，因生产经营需要，公司控股子公司向OXON ITALIA SPA销售农药类产品；向世科姆作物科技（无锡）有限公司销售农药类产品。向世科姆作物科技（无锡）有限公司采购原材料。

　2017年，公司控股子公司继续向上述单位销售相关产品。

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍

　1. 基本情况

　（1） OXON ITALIA SPA

　关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各30%的股权

　成立日期：1970年5月

　注册地址：意大利米兰（MI）Via Corroccio 8 Cap 20123

　注册资本：12,625,779.00欧元

　经营范围：生产、采购、销售、代理、加工和深加工化学品、生化品、生物产品，和与上述产品相关的生产、加工和研发设备。为企业自身或为第三方研究、发展、设计、制造、安装、维护、销售、租赁和经营传统能源、清洁能源、其他能源的系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络等与能源生产、升级改造、能源转化、运输和使用等系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络；为实现节约能源和能源管理提供能源服务；对垃圾、二次材料或原材料进行加工、经营、处理和转化，特别是能用于能源生产的垃圾、二次材料和原材料；进出口、买卖、代理电能和其他任何形式的能源。以自身名义、代理商、转让商等名义开展进出口业务。

　主要财务指标：总资产2.056亿欧元，净资产0.857亿欧元，营业收入1.465亿欧元，净利润0.157亿欧元。

　（2） 世科姆作物科技（无锡）有限公司

　关联方关系：合营企业

　成立日期：2013年7月4日

　注册地址：江阴市东外环路9号E楼17层

　注册资本：2,000.00万元

　经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要财务指标：总资产7,502.64万元，净资产4,334.02万元，营业收入11,193.47万元，净利润674.45万元。

　2. 履约能力分析

　OXON ITALIA SPA、世科姆作物科技（无锡）有限公司均依法存续经营，履约能力良好。

　三、日常关联交易的定价原则和定价依据

　本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　四、交易目的以及交易对上市公司的影响

　上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：2017年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。公司第二届董事会第八次会议在审议上述议案时关联董事回避表决，该项关联交易的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。同意上述预计公司2017年度日常关联交易的事项并提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、备查文件目录

　1、公司第二届董事会第八次会议决议

　2、公司独立董事独立意见

　特此公告。

　江苏苏利精细化工股份有限公

　董事会

　2017年4月21日

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-022

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　关于公司与子公司、子公司之间

　2017年度预计担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1.被担保人：江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）、泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）、苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）。

　2. 公司2016年末担保余额合计1.28亿元，2017年度预计担保金额为4.65亿元，上述担保均为本公司为全资、控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，对外部公司的担保金额为0。

　3.不涉及反担保。

　4.公司无对外担保逾期发生。

　一、担保情况概述

　2017年4月19日，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保的议案》，在审议本议案时，公司8名董事表决通过了此项议案，本次各项担保在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

　1、公司为苏利制药向江阴农商银行利港支行申请人民币叁仟万元、期限为一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

　2、公司为苏利化学向中国建设银行江阴临港新城支行申请人民币壹亿元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保。

　3、苏利化学为百力化学向上海浦东发展银行泰兴支行申请人民币壹亿元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保；

　4、苏利化学为百力化学向交通银行泰兴支行申请人民币肆仟万元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保；

　5、苏利化学为百力化学向中国银行泰兴支行申请人民币肆仟伍佰万元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保；

　6、苏利化学为百力化学向中国建设银行泰兴支行申请人民币壹亿元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保。

　7、百力化学为苏利化学向中国银行江阴支行申请人民币伍仟万元、期限为一年的综合授信品种提供连带责任保证担保。

　二、被担保人情况

　1、苏利制药系本公司全资子公司，成立于2009年7月28日，注册资本为人民币5,000万元，住所为江阴市临港街道润华路2号，法定代表人为：汪静莉，经营范围：生物医药的研究、开发及中试放大；哌啶硼酸频那醇酯、喹啉异丙酸；双脱氧尿苷、N-Fmoc谷氨-1-酰胺、乙氧基亚甲基丙二腈、2-氯-4-氨基-6、7二甲氧基喹唑啉的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，苏利制药总资产为7,188.94万元，净资产为1,480.84万元；2016年度营业收入为6,298.39万元，净利润为-1,513.68万元。

　2、苏利化学系本公司控股子公司，成立于2005年4月21日，注册资本为人民币12000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2016年12月31日，苏利化学总资产为57,115.78万元，净资产为48,699.79万元；2016年度营业收入为56,890.02万元，净利润为14,813.64万元。

　3、百力化学系本公司控股子公司，成立于2004年2月12日，注册资本为人民币18765.5万元，住所为泰兴经济开发区，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：危险化学品生产[溴氢酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶）；一般化工产品[(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售；处置、利用废硫酸（HW34）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2016年12月31日，百力化学总资产为61,774.37万元，净资产为47,986.48万元；2016年度营业收入为82,533.12万元，净利润为8,829.12万元。

　三、担保协议签署的说明

　截至本公告披露日，公司与全资子公司、控股子公司已与相关银行就上述担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经本次董事会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

　四、董事会意见

　董事会认为：为满足公司发展需要，保证公司有充足的资金来源，本次公司与全资、控股子公司或控股子公司相互间提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本年度预计担保总额为人民币4.65亿元（按照连续十二个月内累计计算），均为本公司为全资、控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，占公司合并报表最近一期经审计总资产的24.54%，占公司合并报表最近一期经审计净资产的28.43%，公司无逾期担保事项。

　特此公告

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日

　证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-019

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2017年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　1. 审议《2016年度董事会工作报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　2. 审议《2016年度总经理工作报告》

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　3. 审议《2016年度财务决算报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　4. 审议《2016年年度报告及其摘要》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　5. 审议《2016年度利润分配预案》

　以截至2016年12月31日公司总股本10000万股为基数，每10股分配现金股利6元（含税），共计分配现金股利6000万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积-股本溢价”的余额。

　公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　6. 审议《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　7. 审议《关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　8. 审议《2017年度财务预算报告》

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　9. 审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

　（4） 关于预计公司2017年度对OXON ITALIA SPA的日常关联交易

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　（5） 关于预计公司2017年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

　关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余5名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事就预计公司2017年度日常关联交易的事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　10. 审议《关于申请2017年度综合授信额度的议案》

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　11. 审议《关于为全资子公司和控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　12. 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

　13. 审议《2016年度审计委员会履职情况报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　14. 审议《2016年度独立董事述职报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　15. 审议《信息披露管理制度》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　16. 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　17. 审议《审计委员会审计工作规程》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　18. 审议《内幕信息知情人登记制度》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　19. 审议《董监高持有公司股份及其变动的管理制度》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　20. 审议《突发事件应急管理制度》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　21. 审议《关于提请召开2016年年度股东大会的通知》

　公司决定于2017年5月22日在公司会议室召开2016年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江苏苏利精细化工股份有限公司

　董事会

　2017年4月21日