一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

　划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

　不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟定2016年度的利润分配预案为：以总股本11,668万股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.65元（含税），共分配现金股利19,252,200元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增5,834万股，公司总股本将增至17,502万股。该预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务

　公司的主要业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售，具有国内最高电压等级750kV输电线路铁塔生产许可证以及国家电网公司特高压铁塔产品供应资质。

　1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。

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　2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。

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　3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材组成,构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。

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　(二)经营模式

　1、行业经营模式

　输电线路铁塔生产企业的客户主要为国家电网、南方电网及其下属电网公司。当前我国电网建设过程中对铁塔产品的采购主要通过招投标方式进行, 并根据签订合同、验收、线路投运等不同时点分阶段支付货款，且保留销售合同总金额的10%作为质量保证金，于输电线路投运1-2年后支付给输电线路铁塔生产公司。输电线路铁塔的定价一般以钢材的采购价格加上加工成本、合理的利润率确定销售价格。因电网建设的特点，不同的招投标项目对铁塔的要求各不相同，铁塔具有定制的特点，铁塔企业的生产一般实行“以销定产”。

　2、公司经营模式

　（1）采购模式

　公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部和质检部对供应商资格进行认证并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。

　公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价，最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式。

　（2）生产模式

　本公司实行“以销定产”的生产模式。公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导入ERP生产管理系统，编制条形码和小样图纸。之后，生产部门通过ERP生产管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过ERP生产管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。

　公司的成本核算采用分批法（按合同个别计算的方式）。公司生产成本主要包括：材料费，即直接用于产品生产、构成产品实体的原料及主要材料、有助于产品形成的辅助材料以及其他直接材料；人工费，即参加产品生产的工人工资以及职工福利费；制造费用，即为生产产品所发生的各项间接费用，包括直接用于产品生产的外购和自制的燃料及动力费；其他直接费用，主要包括加工费、镀锌费等。

　(3)、销售模式

　公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。

　①订单获取方式

　目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和内蒙古电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，内蒙古电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。

　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：

　■

　除上述三大电网公司，中国铁塔股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、特变电工股份有限公司、中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司、华润电力控股有限公司等公司主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。国际市场上，公司目前主要销售对象为巴基斯坦国家电力公司、加拿大Saskatchewan Power Corporation、缅甸iGTL Myanmar Ltd，通过参与当地招投标的方式获取订单。

　②货款结算模式

　由于行业总体经营特点和惯例，公司主要客户国家电网公司、内蒙古电网公司及其下属公司根据签订合同、验收、线路投运等不同时点分阶段支付货款，并保留销售合同总金额的10%作为质量保证金，于输电线路投运1-2年后支付给公司。公司其他主要客户的付款进度与国家电网公司、内蒙古电网公司类似，按预付、到货、投运等不同阶段分期付款，一般也保留合同金额的10%作为质保金。

　国内市场结算方式主要是电汇和承兑汇票，国际市场结算方式主要是电汇和信用证。

　③产品价格形成机制

　报告期内，公司铁塔产品的订单主要通过公开招投标的方式获取，产品定价从方式上主要分为以下两步：

　首先，以历年及近期在市场中相同或类似产品的实际中标价格作为主要参照物，详细分析定价当时材料及运输价格在产品价格中的比例，根据主要材料价格的变化及运输方式和距离的不同对定价进行相应的适当调整，在保证公司其他各项生产和管理成本的情况下，初步拟定投标价格及可调整的范围。

　其次，根据竞争对手近期的实际竞争价格推测竞争对手可能的定价范围，依照每次竞争方式的规则与模式，以公司初定价格为基准，在可调整的范围内，全方位多次模拟计算投标价格变化对中标的影响，经综合平衡后，选择当时最优策略价格作为最终定价。

　公司产品经定价、投标、参与公开招投标等流程并最终确定为中标单位后，中标价格即作为实际销售价格明确在合同中。

　4、原材料价格波动防范措施

　公司与客户签订的销售合同中约定了铁塔产品相对应主要原材料的具体型号，从签订合同至采购上述原材料需经过图纸对接、确认塔形加工明细、技术部汇总采购明细等环节，一般需要1-2个月甚至更长时间。由于销售合同签订后价格即已经确定，为了尽可能减少原材料价格变动带来的风险和损失，公司采取的措施主要有：

　（1）材料价格信息的及时更新，以材料采购部门为渠道，全面了解每个材料厂商及各期货市场的价格及变化，每次投标前将最新价格通报相关部门，确保投标定价的准确性，使公司充分了解投标时与施工时原材料价格的实际变化情况。

　（2）综合评估合同执行时间长短与原材料价格波动风险的相关性，谨慎承接施工周期长的项目。对于已承接的合同，着重做好项目前期准备工作，尽最大努力缩短合同签订时间点至原材料采购时间点之间的时间差，减少并缩短受原材料波动影响的可能性和时间段。

　（3）在公司经营过程中，经综合考虑后续项目情况及对未来原材料价格市场的预测，尽可能做到在价格相对较低时对通用型号原材料的提前预订及采购，降低原材料价格波动所引起的成本风险。

　（三）行业情况说明

　1、行业前景

　2016年是我国“十三五”规划的开局之年，随着供给侧结构性改革的深入推进，助力国民经济进入新常态，电力行业作为关系国计民生的基础产业迅速发展，同时推动了输电线路铁塔行业的快速发展，国内市场需求旺盛。同时，“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势，国际市场前景广阔。

　2、行业特点

　（1）区域性

　我国铁塔生产企业较多，分布范围广泛。但从已获得输电线路铁塔生产许可证的企业分布来看，铁塔生产企业主要集中在中国经济相对发达的山东半岛及长三角地区。目前山东、河北、江苏地区铁塔生产企业数量排在前三位，其中山东省基本占到国内总数的四分之一，其作为我国铁塔生产的重要区域，不仅铁塔企业数量较多，而且企业的生产规模和技术研发水平都处于领先地位，行业区位优势明显。

　（2）周期性

　铁塔行业的发展与电力工业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。因为我国以往电网建设相对于电源建设较为滞后，未来我国将加速推进电网建设，“十二五”及“十三五”期间我国电网投资将继续保持稳定增长，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。

　（3）季节性

　铁塔产品的使用主要集中在电网建设工程中，由于北方地区冬季电网建设工程施工困难，从当年11月至第二年的3月电网建设工程相对较少，为铁塔需求的淡季。当前国家电网、南方电网及各省电力公司对铁塔产品的招标一般分布在全年各个季度，而合同执行相对集中在每年的第二、第三季度。

　3、公司的行业地位

　本公司虽起步较晚，但凭借现代化的管理，先进的技术装备，灵活的市场开拓战略以及铁塔市场的不断开放，取得了较快的发展，在市场中具有重要竞争地位。

　根据国家电网、内蒙古电网2014年、2015年和2016年集中批次招投标公开信息，公司市场占有率情况如下：

　（1）国家电网招投标信息

　■

　资料来源：根据国家电网公司公开信息整理

　（2）内蒙古电网招投标信息

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　资料来源：根据内蒙古电网公开信息整理

　注：受产能限制，公司主要参加国家电网、内蒙古电网输电线路铁塔集中批次的招标，故仅介绍公司在国家电网及内蒙古电网的中标情况及市场占有率。

　2016年受营运资金限制及海外业务扩展等因素的影响，公司中标量市场占有率有所降低。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司经营情况良好，产销规模稳步扩大。2016年度实现营业收入65,228.78万元，同比增长17.99%；实现归属于上市公司股东的净利润6,340.19万元，同比增长11.67%;每股收益为0.72，同比增长11.67%。报告期内公司取得了较好的经营业绩，为公司2017年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围子公司如下：

　■

　证券代码：603577证券简称：汇金通公告编号：临2017-026

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、 募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　根据2016年6月28日召开的公司2015年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2752号文《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,918.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额人民币323,898,000元，扣除发行费用25,544,900元，公司募集资金净额为人民币298,353,100元。

　上述募集资金已于2016年12月15日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2016]验字第90127号《验资报告》。

　（二）募集资金使用金额及当前余额

　公司实际募集资金净额为298,353,100元，截至2016年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金存放情况

　截至2016年12月31日止，募集资金专户存款情况如下：

　■

　※1 账户余额中包含尚未支付的发行费用5,300,000元。

　(二) 募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　（三）三方监管协议情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于2016年12月31日和保荐机构德邦证券股份有限公司分别与中信银行青岛绍兴路支行、中国银行股份有限公司胶州支行、青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。

　上述已签订的三方监管协议与《募集资金三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　公司本期无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　截至2016年12月25日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为40,201,065.35元。2016年12月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，置换金额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2016]普字第90658号《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。2017年1月4日，公司从中国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出年产3.2万吨输电线路钢管塔项目预先投入款39,047,065.35元，从青岛银行股份有限公司香港中路第二支行募集资金专户置换出年产1万吨角钢塔技改项目预先投入款1,154,000元。

　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司本期无用闲置募集资金补充流动资金情况。

　(五) 节余募集资金使用情况

　2016年12月31日，公司募投项目尚未完成，不存在募投资金的结余情况。

　(六) 募集资金使用的其他情况

　公司本期无募集资金使用的其他情况

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司未变更募集资金投资项目。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集基金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

　独立董事发表了独立意见：《公司2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项审核报告》。

　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制,如实反映了青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况。

　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　公司保荐机构德邦证券出具《德邦证券股份有限公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》， 认为公司2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

　附件：募集资金使用情况对照表

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　二○一七年四月二十一日

　附件：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：人民币万元

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　证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-022

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年4月10日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2017年4月20日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

　一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　三、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　四、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现的净利润为63,053,048.04 元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积6,305,304.80元，加上未分配利润年初余额133,155,433.64 元，2016年可供分配的利润年末余额为189,903,176.88元。

　公司拟以总股本11,668万股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.65元（含税），共分配现金股利19,252,200元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增5,834万股，公司总股本将增至17,502万股。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　五、审议通过《<公司2016年年度报告>及其摘要》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　七、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　八、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　九、审议通过《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年董事会审计委员会履职情况报告》。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　十一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　十二、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的审核报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　十三、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　本次会议审议的《公司2016年度内部控制评价报告》，是公司内部审计监察部自行制作的工作报告。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司于2016年12月22日在上海证券交易所挂牌上市，该报告此次不对外披露。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　十四、审议通过《关于制定<青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　十五、审议通过《关于制定<青岛汇金通电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　十六、审议通过《公司2017年度第一季度报告》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2017年度第一季度报告》。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　十七、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

　公司董事会同意于2017年5月23日在公司会议室召开2016年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　以上第一、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第十项议案需提交2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日

　证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-023

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月10日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2017年4月20日以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：

　一、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　二、审议通过《<公司2016年年度报告>及其摘要》

　监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　三、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　四、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现的净利润为63,053,048.04 元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积6,305,304.80元，加上未分配利润年初余额133,155,433.64 元，2016年可供分配的利润年末余额为189,903,176.88元。

　公司拟以总股本11,668万股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.65元（含税），共分配现金股利19,252,200元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增5,834万股，公司总股本将增至17,502万股。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　五、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　六、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　七、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的审核报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　八、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

　本次会议审议《公司2016年内部控制评价报告》，此议案是公司内部审计监察部自行制作的工作报告。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司于2016年12月22日在上海证券交易所挂牌上市，该报告此次不对外披露。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　九、审议通过《公司2017年度第一季度报告》

　监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2017年第一季度报告》。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　以上第一、第二、第三、第四、第五、第六项议案需提交2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十一日

　证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-024

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　关于续聘审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年4月20日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是公司为上市而聘请的具有证券期货从业资格的审计机构，已连续为公司提供审计服务至今。在审计过程中，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证审计工作的持续性与稳健性，经董事会审计委员会提议，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元整。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　公司独立董事发表独立意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日

　证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-025

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　关于向银行申请综合授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度，预计申请授信额度情况如下：

　■

　上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　以上授信期限为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　上述内容已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件，该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日

　证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-027

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　议案的主要内容：以总股本11,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.65元（含税），同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股。

　公司董事会关于议案的审议结果：公司董事共7人，参会董事7人，与会董事一致审议通过了上述预案，同意将议案提交股东大会审议。

　一、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司实现的净利润为63,053,048.04 元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积6,305,304.80元，加上未分配利润年初余额133,155,433.64 元，2016年可供分配的利润年末余额为189,903,176.88元。

　汇金通第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，议案主要内容：以总股本11,668万股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1.65元（含税），共分配现金股利19,252,200元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增5,834万股，公司总股本将增至17,502万股。

　二、董事会审议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的情况

　（一）公司于2017年4月20日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过上述议案，并提请2016年年度股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

　（二）关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的合理性及可行性：

　2016年度，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.37%，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定。

　截至2016年12月31日，公司资本公积为511,809,170.27元。账面累计的资本公积余额较大，同时结合公司发展阶段、未来的资金需求及未分配利润水平等因素，董事会提出以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股的预案，有利于优化股本结构，增强股票流动性，不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。

　本预案与公司业绩成长相匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积转增预案合法、合规、合理。

　（三）持有公司股份的董事刘锋、刘艳华、董萍、张星在董事会审议上述议案时投赞成票，并一致承诺：将在2016年年度股东大会审议上述议案时投赞成票。

　三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

　1、公司实际控制人及控股股东刘锋、刘艳华所持股份尚在首发上市的禁售期内，在本预案提议披露前六个月内无增持或减持公司股票的情况，在本预案提议披露后六个月内亦无减持计划。

　2、公司董事董萍、张星所持股份尚在首发上市承诺的禁售期内，在本预案提议披露前六个月内无增持或减持公司股票的情况，在本预案提议披露后六个月内亦无减持计划。

　四、相关风险提示

　(一) 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；

　(二) 董事会在审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；

　(三) 公司董事会提请投资者注意：2016年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不产生实质影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日

　证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2017-028

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：青岛华电检测技术服务有限公司

　投资金额：人民币1,000万元

　特别风险提示：本次投资尚需获得有权部门批准，能否获得批准尚存在不确定性

　一、本次投资概述

　1、本次投资的基本情况

　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略，充分利用公司人才和管理优势，开拓检验检测新业务，并面向市场提供有偿服务，增加公司赢利点。公司拟以自有资金投资设立全资子公司：青岛华电检测技术服务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准），注册资金人民币1,000万元。

　2、本次投资已经公司2017年4月20日召开的第二届董事会第九次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过。按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

　3、根据有关证券监管规则，本次投资不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。

　二、投资标的基本情况

　1、公司名称：青岛华电检测技术服务有限公司

　2、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　3、经营范围：金属材料的检验检测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　4、法定代表人：于丽

　5、注册地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区

　6、出资方式：自有资金

　上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　三、本次投资对公司的影响

　本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的1.19%，对公司持续经营能力、资产状况不产生影响。本次投资向检验检测领域延伸，不影响公司现有业务范围，且形成新的经济增长点。从长远来看，将有利于公司的发展，符合全体股东的利益。

　四、本次投资的风险分析

　1、本次投资尚需获得有权部门批准，能否获得批准尚存在不确定性。

　2、投资标的初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

　3、投资标的成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　二〇一七年四月二十一日

　证券代码：603577证券简称：汇金通公告编号：2017-029

　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月23日13点30分

　召开地点：公司会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月23日

　至2017年5月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七）涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2017年4月20日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司2017年4月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　（二）特别决议议案：第6项议案

　（三）对中小投资者单独计票的议案：第6项、第7项、第8项议案

　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、会议登记方法

　（一）登记方法：

　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　（二）登记时间：2017年5月23日（上午8：00—11：30）

　（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区 公司会议室

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区 青岛汇金通电力设备股份有限公

　司

　联系部门：董秘办公室

　邮编：266300

　联系人：梁庭波

　联系电话：0532-85230666

　传真：0532-85233666

　邮箱：hjt@hjttower.com

　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

　特此公告。

　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　青岛汇金通电力设备股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　 　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。