本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间：2017年4月20日下午14:30。

　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　为2017年4月20日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：石家庄东方能源股份有限公司董事会

　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　二、会议出席的情况?

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计62人，代表股份数 247,281,447股，占公司股份总数的44.8675%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人4人，持有股份 218,568,098股，占公司总股本的39.6577%。通过网络投票的股东58人，代表股份28,713,349股，占上市公司总股份的5.2098%。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　1、《2016年度董事会工作报告》

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过。

　2、《2016年度监事会工作报告》

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过

　3、《2016年年度报告》

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过

　4、《2016年年度财务决算报告》

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过

　5、《2016年年度利润分配方案》

　总表决情况：同意247,238,647股，占出席会议有表决权股份的99.9924%；反对票18,000股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权票 800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0003%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,694,549股，占出席会议中小股东所持股份的99.9345％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0627％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。

　本议案获得通过

　6、《2017年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：同意28,674,749股，占出席会议股东所持股份的99.8499%；反对17,000股，占出席会议股东所持股份的0.0592%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东所持股份的0.0909%。

　国家电力投资集团公司持股183,908,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股34005412股、国家电投集团河北电力有限公司持股650,186股，作为关联股东，合计持股218,563,598股，回避表决。

　该表决结果即为中小股东总表决情况。

　本议案获得通过。

　7、《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：同意28,674,749股，占出席会议股东所持股份的99.8499%；反对17,000股，占出席会议股东所持股份的0.0592%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东所持股份的0.0909%。

　国家电力投资集团公司持股183,908,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股34005412股、国家电投集团河北电力有限公司持股650,186股，作为关联股东，合计持股218,563,598股，回避表决。

　该表决结果即为中小股东总表决情况。

　8、《关于向金融机构贷款的议案》

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过。

　9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务审计及内控审计机构的议案》

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过。

　10、关于修改公司章程的议案（特别决议）

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。

　11、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9826%；反对票17,000股，占出席会议有表决权股份的0.0069%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过。

　12. 2017年度预算报告

　总表决情况：同意247,238,347股，占出席会议有表决权股份的99.9820%；反对票18,000股，占出席会议有表决权股份的0.0073%；弃权票 26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有表决权股份的0.0106%。

　中小股东总表决情况：

　同意28,670,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.8499％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0909％。

　本议案获得通过。

　13、本公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　2、律师姓名：贾向明、叶蔓青。

　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字的2016年度股东大会决议；

　2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

　2017年4月20日