一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务

　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客运业务，公司主要提供汽车客运站服务和汽车客运服务。

　1、汽车客运站经营

　截至报告期末，公司拥有客运站37个，其中一级客运站12个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地。根据现行汽车客运行业规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。

　2、汽车客运业务

　公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司单独购置客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司与合作经营者签订《道路运输服务合作协议》，共同开展旅客运输服务并收取运输服务费。

　截至报告期末，公司营运车辆共计5,353台，较2015年末增加416台，其中：班线客车3,779台、出租车1,262台、公交车102台、租赁车辆204台、货车6台；客运线路936条，较2015年末减少42条，主要是对同向、同区域线路及车辆进行了整合；营运客车日发班次11,337班，较2015年年末减少60班。

　公司在同步提升运输行业安全管理、运输组织管理和运输服务质量，维护道路客运行业持续发展的基础上，针对客运形势下行的趋势，采取差异化的公司化经营模式，适时调整车辆管控模式，积极稳妥地推进营运车辆深度公司化经营的进程，使其成为了企业新的利润增长点，已形成一整套较为合理的公司化经营体系。

　公司的经营业绩主要受车站规模、营运线路、进站车辆、客流量、收费标准、经营成本、税收政策以及其他行业政策等因素影响。由于行业的特点，客流量较多、收费较高的线路能提高公司的盈利能力。

　（二）行业发展格局以及公司所处行业地位

　目前，道路客运正处在转型升级的关口，怎样实现由传统客运产业向现代服务业的转变是当前道路客运企业谋求未来发展的重点。2016年12月31日，交通运输部正式下发了《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的意见》。四川省已于2017年3月组织川内骨干企业召开了相关研讨会，拟定了《关于加快推进我省道路客运转型升级的实施意见（征求意见稿）》。意见传递出了国家层面对于传统交通运输企业必须加速转型的强力要求，同时这也契合我国产业结构大调整的趋势。目前，交通运输企业现金流充沛且稳定，这为转型创造了条件。在转型红利释放背景下，新能源、旅游和传统客运+互联网等均是可选的转型领域。

　公司是专业从事道路客货运输的国家一级道路旅客运输企业，四川省安全状况评估AAAAA级、质量信誉考评AAA级企业。根据2016中国道路运输协会公布的道路运输百强企业名单，公司位居全国第12位；根据行业协会统计，公司在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及客运量和旅客周转量等方面居四川省道路运输行业第一位。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　当前高铁网络化,民航平民化,城乡公交一体化和私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内交通运输市场格局，近两年来，道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续下降态势。根据交通运输部发布的《2016 年公路旅客运输量快报数据》，2016年全国公路旅客发送量为156.3亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量10,294.80亿人公里，同比下降4.2%。其中四川省旅客发送量为10.9亿人次，同比下降12%；累计完成旅客周转量591亿人公里，同比下降12%。

　报告期内，面对宏观环境及道路运输行业整体下行的严峻考验，公司董事会及全体员工团结一致、努力作为，对内精耕细作，深度挖潜，不断优化组织架构，积极探索产业转型，对外谋求产业整合，布局金融领域，为企业二次创业奠定了基础。

　报告期内，公司实现营业收入119,037.25万元，较去年同期下降7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润9,485.58万元，较去年同期下降47.21%。

　公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

　1、 指标完成情况

　截止报告期末，公司营运车辆共计5,353台，与2015年相比增加416台，其中：客车3,779台、出租车1,262台、公交车102台、租赁车204台、货车6台；客运车站37个，与2015年持平；客运线路936条，较2015年减少42条，主要原因是对同向、同区域线路及车辆进行了整合；完成公司化改造车辆330台，新增线路牌55块；营运客车日发班为11,337班，较2015年减少60班，降幅为0.5%；客流量为5,097万人次，同比减少803万，同比下降13.6%；车辆共计行驶56,893万公里，同比减少3,296万公里，同比下降5.5%。2016年内，公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016年）”第十二位。

　2、 安全管理

　（1）报告期内，公司安全生产形势保持平稳，事故次数、死亡人数、受伤人数均低于安全控制指标。共发生安全事故7起，死亡7人，受伤1人。百万车公里事故次数0.015次，同比持平；百万车公里死亡0.015人，同比持平；百万车公里受伤0.002人，同比下降86.67%；无重、特大、较大事故发生。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重、特大事故发生。

　（2）练好内功，狠抓安全管理基础建设。报告期内，公司修订完善并严格执行《安全管理基本制度》和《安全生产管理制度汇编》，新修订的安全管理制度进一步细化了各层级、各岗位安全生产责任，进一步明确了安全管理奖惩措施和标准，新增了新能源营运车辆安全管理的相关规定。

　（3）以专项活动促进安全管理，加强驾乘人员安全教育工作。公司报告期内开展各类安全管理专项活动6次，活动时间贯穿全年，有力的提升了公司安全管理水平；公司从内部选拔了一批具有现场管理经验的内训师，开办职业教育培训班共52班次，培训效果良好。

　（4）无死角、零容忍，做好安全检查、隐患排查。公司全年组织开展安全生产大检查、交叉检查、专项检查等各类安全检查和隐患排查工作达188次，切实做到了安全检查全覆盖、无死角、零容忍。

　3、 基础管理

　（1）继续强化内控，严控成本。清理整顿组织架构，对经营不善或者不符合公司战略的分支机构进行关停并转；持续开展机构精简、人员优化工作，全年累计优化人员669人，预计每年节约人力成本约2000万元；加强费用控制，管理费用与2015年同比下降12.87%。

　（2）认真分析并积极应对行业下行的经营形势，简政放权，划小经营单元，推行区域管理制度，有效整合片区资源，充分发挥每个经营主体的积极性和战斗力，首先在眉山仁寿、洪雅试点推行企业承包制；转变运营车辆的经营模式，将单车经营权下放给合作经营者，与经营者合作共赢。

　（3）重视员工队伍建设，持续加强员工素质培养，调整绩效考核方式，有利于调动员工积极性、创造力。

　（4）加大闲置、不良资产的清理和处置力度，年内完成了长运驾校、眉山四通老车站等多项资产处置。

　（5）持续推进成都城北枢纽站建设工作，与政府相关部门协商确定建站方案，保障公司权益。

　（6）在条件适合的线路中大力推行新能源车辆降低运营成本，报告期内使用新能源车辆替代传统燃油车共306台。

　4、 转型创新

　（1）探索旅游产业转型，践行“运+游”到“运+游+景”两步走的发展战略。公司在旅游资源丰富的14个所属车站已建立旅游集散中心和旅行社分社，借助成都驴妈妈国际旅行社有限公司丰富的旅游行业经验，利用客运站的游客聚集效应，将各个车站改造成景区中转站，开通旅游景区与客运站的直通车业务，通过创新经营模式，延伸客运产业链，为旅客提供旅游增值服务，逐步成为公司新的利润增长点；同时在企业内部建立了激励制度，大力推行旅游业务全员营销，调动全员营销热情。报告期内共发展旅游线路90余条，运输旅客5万余人。

　（2）积极探索传统客运+互联网模式，经过前期反复测试，公司在原来“天府行”平台基础上自主研发了“美美出行”智能出行平台已于2017年4月上线运行，公司将通过此平台重点发展汽车票务、专快车以及旅游服务业务，旨在打造具有区域影响力的智能出行及旅游服务平台，促进公司从传统客运业向现代服务业转型。

　（3）积极尝试汽车后市场服务业务

　公司借助营运车辆的规模优势，引入竞争机制，完成公司营运车辆2017-2018年度车辆集中保险招标工作，取得良好经济效益；通过成立四川亨源石化有限责任公司，在所属客运站安装撬装加油设备，进行油料集中采购业务；试点集中维保业务，通过在各大区域指定或委托专业修理机构为公司所属的营运车辆开展维修、保养业务，既保证了营运车辆的良好车况，也为公司带来了经济效益；通过成立成都富临互动文化传播有限公司，依托上市公司平台及其丰富的公路客运资源，在充分整合传统客运资源的基础上，逐步开发、整合川内道路运输新媒体资源，形成全方位、立体式覆盖四川公路运输网络的传播媒介。

　（4）汽车租赁业务初见成效

　在政府公务车改革以及居民消费升级的基础上，公司汽车租赁业务初见成效。公司成立了全资子公司四川富临汽车租赁有限公司，并为其增资，拓展汽车租赁业务，目前已在成都、遂宁、绵阳、南充等多地政府租赁用车服务采购项目中成功中标。

　5、资本运作

　公司使用自有资金3.36亿元，以每股6.25元的价格收购绵阳商行8.65%的股权，并于2016年4月12日取得股权证。本次收购绵阳商行股权事项，有利于优化公司资产结构，并为公司带来新的利润增长点。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　主要系主营业务客流量减少、财务费用增加、资产价值准备减少。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、 处置子公司

　■

　注1：成都长运公司于2016年11月30日同受让方王云签订了关于崇州市光大汽车维修有限责任公司的股权转让协议书：成都长运公司将崇州市光大汽车维修有限责任公司的全部股权作价64.53万元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股权转让款，于2016年12月28日完成工商变更。

　注2：成都长运公司于2016年11月同受让方王云签订了关于崇州市长运汽车维修有限责任公司（以下简称“崇州汽车修理公司”）的股权转让协议：成都长运公司将所持崇州市长运汽车维修有限责任公司的全部股权作价1元转让给王云。成都长运公司于2016年12月9日收到全部股权转让款。

　注3：本公司于2016年7月7日同受让方成都融智汽车服务有限公司签订了股权转让协议：本公司将所持四川瑞阳保险代理有限公司的100%股权作价转让价格520万元转让成都融智汽车服务有限公司，转让对应的标的资产及债权债务情况以2016年6月30日为基准日的资产负债表情况为准。本公司于2016年7月13日止收到全部股权转让款，2016年8月16日完成工商变更。

　2、新设子公司

　新设全资子公司四川富临蜜蜂出行科技有限公司，注册资本2000万元。

　新设全资子公司成都富临互动文化传媒有限公司，注册资本200万元。

　本公司与绵阳富诚投资集团有限公司共同出资设立绵阳市富临汽车租赁有限公司，注册资本为500万元，其中，本公司拟出资350万元，出资比例为70%；绵阳富诚投资集团有限公司拟出资150万元，出资比例为30%。

　本公司与四川亨源石化有限责任公司共同出资设立成都富临亨源石化有限公司，注册资本为10万元，其中，公司出资5.1万元，出资比例为51%；四川亨源石化有限责任公司出资4.9万元，出资比例为49%。

　3、注销子公司

　绵阳富临畅达投资有限公司于2016年9月完成注销手续。

　绵阳富临环能汽车服务有限公司于2016年11月办理完成注销手续。

　成都龙泉富临环能汽车服务有限公司于2017年3月办理完成注销手续。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号： 2017-012

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　■

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于 2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1．召集人：公司董事会

　2. 会议召开时间：

　现场会议时间:2017年5月11日（周四）14:30

　网络投票时间:2017年5月10日（周三）至2017年5月11日（周四）

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。

　3．股权登记日:2017年5月5日（周五）

　4．会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

　5．会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．会议出席对象

　（1）截至2017年5月5日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　二、会议审议事项

　（一）审议的议案：

　1、《2016年年度报告及其摘要》

　2、《2016年度董事会工作报告》

　公司独立董事已提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

　3、《2016年度监事会工作报告》

　4、《2016年度财务决算报告》

　5、《2017年度财务预算方案》

　6、《2016年度利润分配预案》

　7、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　8、《关于续聘会计师事务所的议案》

　9、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

　10、《关于修订<公司章程>的议案》

　11、《关于增选汤山莲女士为股东监事的议案》

　（二）披露情况

　上述议案的相关内容已于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

　（三）特别强调事项

　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　三、现场会议登记方法

　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　2．登记时间:2017年5月9日（周二）、10日（周三）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　3．登记地点:公司投资发展部

　四、参与网络投票的具体操作程序

　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月11日（周四）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　3.股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，具体如下表所示：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）投票说明

　A．如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；

　B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；@ C.股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

　D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　E.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（周三）15:00至2017年5月11日（周四）15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。@ 2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　五、其他事项

　（一）联系方式

　联系人：曹洪

　地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋富临运业投资发展部

　邮编：610091

　电话：028-83262759

　传真：028-83251560

　（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第九次会议决议

　特此公告。

　附件：四川富临运业集团股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书

　四川富临运业集团股份有限公司

　董 事 会

　二0一七年四月二十日

　附件：

　四川富临运业集团股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2017年5月11日召开的2016年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　被委托人身份证号：

　被委托人签字：

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 万股

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-013

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于四届董事会第九次会议决议的公告

　■

　特别提示：

　本会议决议公告中所载，对2017年度财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，敬请投资者注意风险。

　一、会议召开情况

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月20日上午10:00在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年4月9日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

　同意公司《2016年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2016年年度报告及其摘要》发表了审核意见。《2016年年度报告摘要》详见中国巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

　同意公司《2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》

　同意公司《2016年度总经理工作报告》。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（四）审议通过《2016年度财务决算报告》

　同意公司《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司2016年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》（XYZH/2017CDA40169）；公司监事会对《2016年度财务决算报告》发表了同意意见。

　2016年，公司实现营业收入119,037.25万元，同比下降7.83%；实现利润总额 13,976.96 万元，同比下降40.34%；实现归属于上市公司股东的净利润9,485.58万元，与去年相比下降47.21%。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（五）审议通过《2017年度财务预算方案》

　同意公司《2017年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2017年度财务预算方案》发表了同意意见。

　2017年预计营业收入145,997.00万元，净利润17,001.00万元。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（六）审议通过《2016年度利润分配预案》

　同意公司《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司监事会对《2016年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事发表了独立意见；发表的相关意见详见中国巨潮资讯网。具体分配预案如下：

　经信永中和会计师事务所审计，富临运业2016年度归属于上市公司股东的净利润为94,855,781.47元，母公司净利润134,253,653.71元。按照《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润 134,253,653.71 元为基数 ,计提10%法定盈余公积13,425,365.37元后，可供股东分配的2016年度净利润为120,828,288.34元，2016年末可供股东分配的净利润为332,075,274.12 元。

　2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.50 元（含税）,共计派发现金股利47,023,355.40元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

　《2016年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（七）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　同意公司预计的2017年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　公司预计2017年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过9,235万元，具体内容见《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号:2017-015）；监事会对公司2017年度预计的日常关联交易发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见中国巨潮资讯网。

　表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。

　（八）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

　同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。上述报告及意见详见中国巨潮资讯网。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，监事会发表了同意意见，详见中国巨潮资讯网。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　同意公司《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

　为进一步加强公司内部运作机制的监督，促进公司规范运作和健康发展。根据《公司法》、《上市公司章程指引》有关法律法规，公司将对《公司章程》中监事会相关内容进行修订，详见中国巨潮资讯网。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　（十一）《关于审议监事候选人资格的议案》

　经审查，监事候选人汤山莲女士符合监事任职资格，董事会同意《关于审议监事候选人资格的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。汤山 莲女士的个人简历详见附件。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　（十二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

　同意公司《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

　为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币的贷款，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限、抵押资产及贷款利率将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定，并授权公司李亿中董事长在上述授信额度内组织实施具体贷款事宜，签署相关贷款合同等法律文件。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　（十三）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　同意公司于2017年5月11日下午14:30在公司会议室召开2016年度股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　（十四）审议通过《2017年度第一季度报告全文及正文》

　同意公司《2017年第一季度报告全文及其正文》。该报告全文及其正文详见中国巨潮资讯网。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　三、备查文件

　1、公司第四届董事会第九次会议决议；

　2、公司独立董事对相关事项事前认可的独立意见；

　3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　4、监事候选人简历。

　特此公告。

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一七年四月二十日

　监事候选人汤山莲个人简历：

　汤山莲，女，汉族，1959年1月出生，本科学历，中国共产党，高级会计师。1978.12—1981.12 在绵阳物资局生产资料服务厂任出纳；1982.01—1991.08 在绵阳机电设备总公司财务科从事会计工作；1991.09—1995.12 在绵阳金属小额供应站，先后担任会计、主办会计、财务科副科长、科长等职务；1996.01—1997.02在绵阳市全鑫有限公司任总会计师兼财务科科长等职务；1997.03—2000.12 在绵阳市物质局任党组成员、绵阳市物资集团公司任总会计师等职务； 2001.04—2003.05 在绵阳市投资控股（集团）公司任董事会成员、总会计师；2003.06—2013.12 在绵阳市政府国有资产管理委员会任助理调研员，2014年1月退休；2015.01 至今在富临集团任监事会主席。

　汤山莲女士与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-014

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于第四届监事会第四次会议决议的公告

　■

　一、会议召开情况

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年4月9日以书面方式送达给全体监事，会议于2017年4月20日13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

　二、会议审议情况

　（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

　同意《2016年年度报告及其摘要》。

　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》

　同意《2016年度监事会工作报告》。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

　同意《2016年度财务决算报告》。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（四）审议通过《2017年度财务预算方案》

　同意《2017年度财务预算方案》。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（五）审议通过《2016年度利润分配预案》

　同意《2016年度利润分配预案》。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

　同意《2016年度内部控制自我评价报告》。

　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（七）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　同意公司预计的2017年度日常关联交易事项。

　监事会认为，2017年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，聂丹女士系公司控股股东安治富先生配偶聂正女士之兄之女，回避表决。

　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（九）审议通过《2017年第一季度报告全文及其正文》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　上述议案（一）至议案（五）、议案（七）、议案（八）尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　公司第四届监事会第四次会议决议

　特此公告

　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　二〇一七年四月二十日