证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-033

　宁波建工股份有限公司

　关于子公司使用自有资金购买理财产品实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　● 理财金额：人民币10,000万元

　● 理财投资类型：保本浮动收益型产品

　● 理财资金来源：暂时闲置自有资金

　一、委托理财概述

　2017年4月17日，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司使用自有资金10,000万元（占公司2016年经审计净资产的3.92%）购买了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。

　二、理财产品主要内容

　公司及全资子公司已进行委托理财的资金来源均为公司暂时闲置资金。

　产品类型：本浮动收益型产品

　投资及收益币种：人民币

　产品期限：7天滚动。由于节假日的影响，本产品的实际理财天数将可能大于或小于7天。客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。

　产品申购与赎回：投资者可在第二个理财期及之后每个理财期的产品开放日进行申购与赎回。

　（1）第一个理财期：

　产品认购期：2017年4月14日至2017年4月17日；

　产品成立日：2017年4月17日；

　产品到期日：2017年4月24日。

　（2）第二个理财期及之后每个理财期：

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　收益率测算：根据当期可投资资产收益率，扣除产品的成本，首个理财期产品预期最高年化收益率为3.35%。超过预期最高年化收益率的收益部分作为平安银行的手续费。平安银行有权根据理财产品资金运作情况调整预期最高年化收益率，之后各期预期最高年化收益率由平安银行通过网点公告或客户经理告知客户。

　三、截至本公告日，公司购买理财情况

　最近12个月公司及子公司购买理财产品情况如下：

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　四、对公司的影响

　公司及子公司使用自有资金购买低风险理财财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够在获得投资收益的同时控制投资风险，有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、风险控制措施

　1、公司及下属子公司购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期低风险理财产品，购买额度严格限制在公司董事会和股东大会审批额度内。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

　3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将依据上交所的相关规定，单独或在定期报告中披露理财产品投资情况及相关损益情况。

　六、独立董事意见

　在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险的短期（不超过1年）理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展，能够在获得投资收益的同时控制 投资风险，有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

　七、备查文件目录

　1、公司第三届董事会第七次会议决议及2015年年度股东大大会决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　宁波建工股份有限公司董事会

　2017年4月19日