本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2017年4月18日上午10:00

　网络投票时间：2017年4月17日—4月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长冷志斌先生

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共31名，代表股份106,012,355股，占公司股份总数的28.4304%。

　公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。

　2、现场会议出席情况

　现场会议出席会议的股东和股东代理人共25名，代表股份105,927,255股，占公司有表决权股份总数的28.4076%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东6名，代表股份85,100股，占公司股份总数的0.0228%。

　三、议案审议及表决情况

　1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　会议表决结果：同意106,012,355股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,672,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　独立董事

　2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　会议表决结果：同意106,012,355股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,672,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　3、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要

　会议表决结果：同意106,012,355股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,672,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　4、审议通过了《2016年度财务决算报告》

　会议表决结果：同意106,012,355股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,672,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　5、审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》

　会议表决结果：同意106,008,355股，占出席会议有表决权股份的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,668,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9865%；反对4,000股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0135%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　6、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

　会议表决结果：同意106,012,355股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,672,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　7、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

　会议表决结果：同意106,008,355股，占出席会议有表决权股份的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,668,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9865%；反对4,000股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0135%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　会议表决结果：同意106,008,355股，占出席会议有表决权股份的99.9962%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权4,000股，占出席会议有表决权股份的0.0038%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,668,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9865%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权4,000股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0135%。

　9、审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016年度应补偿股份的议案》

　会议表决结果：同意106,008,355股，占出席会议有表决权股份的99.9962%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中中小股东表决情况为：同意29,668,309股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9865%；反对4,000股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0135%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

　本议案为特别议案，经参与投票的股东所持表决权的?2/3?以上通过。

　四、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2016年度述职报告全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、律师出具的法律意见

　（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　（二）见证本次股东大会的律师：戴文东，侍文文

　（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　六、备查文件

　（一）江苏亚威机床股份有限公司2016年度股东大会决议；

　（二）国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏亚威机床股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年四月十九日