证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-19

　峨眉山旅游股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议无议案否决的情况；

　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开情况和出席情况

　1、会议召开情况

　现场会议时间：2017年4月18日下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年4月17日15:00 至2017年4月18日15:00期间的任意时间。

　会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

　会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合。

　召集人：董事会

　主持人：副董事长徐亚黎

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

　2、会议出席情况

　（1） 截止2017年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计100人，代表股份数235,431,807股，占公司总股本的44.6813%，其中：

　出席现场会议的股东及其代理人共计6人，代表有表决权股份213,534,359股，占公司股份总数的40.5255%；

　通过网络投票的股东共94人，代表有表决权的股份21,897,448股，占公司股份总数的4.1558%。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：

　1、《关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案》

　该议案的表决情况为：同意235,430,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的99.9994%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

　中小股东总表决情况：

　同意26,784,013股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该议案的表决结果为通过。

　三、律师见证情况

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师王欣一、余际参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2017年第一次临时股东大会决议；

　2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-20

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第七十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十八次会议于2017年4月18日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2017年4月13日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐亚黎同志主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：

　1、《关于选举王东同志为公司董事长的议案》；

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　2、《关于变更公司法定代表人的议案》;

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月18日召开第五届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于选举王东同志为公司董事长的议案》，选举王东同志为公司董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长王东先生担任。

　公司将安排有关部门依据规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照，即公司法定代表人将变更为王东同志。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项均保持不变。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　3、《关于选举王东同志为公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会拟选举王东同志为公司董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-21

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届监事会第六十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十五次会议，于2017年4月18日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2017年4月14日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1.审议《关于选举王东同志为公司董事长的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

　2、审议《关于变更公司法定代表人的议案》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

　3、审议《关于选举王东同志为公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

　三、备查文件

　《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十五次会议决议》

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　2017年4月19日