本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、会议时间：

　(1)现场会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午 1:30 (2)网络投票时间：2017年4月17日至 2017年4月18日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月18日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　通过互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月17日下午15:00 至 2017年4月18日下午 15:00 期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

　合的方式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：董事长李建华。

　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

　司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

　程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份 242018812股，占公司有表决权股份总数的65.1838 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份 242018812股，占公司有表决权股份总数的65.1838%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0 %。

　出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）及其授权委托代表共2人，代表股份980000股，占公司有表决权股份总数的0.2639%。

　公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会、监事会提交的议案逐项进行审议，审议表决结果如下：

　一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　三、审议通过《公司2016年度财务决算议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　四、审议通过《公司2017年度财务预算方案议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　五、审议通过《公司2016年度利润分配方案预案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　决定以2016年12月31日公司总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税) ，合计派发现金红利14,851,480元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　六、审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　七、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　八、审议通过《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　九、审议通过《预计2017年度日常关联交易的议案》。

　该议案的表决结果为：同意980000股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该议案的表决。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　十、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的预案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

　十一、审议通过《关于2016年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　十二、审议通过《2017年度公司董事、监事薪酬试行办法》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　十三、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　十四、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　十五、审议通过《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　十六、审议通过《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》。

　该议案的表决结果为：同意242018812股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意980000股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

　公司第五届董事会全体董事、第五届监事会任期延期至2017年9月30日。董事会各专门委员会任期相应延期。

　四、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士和刘宛晨先生分别向大会作了2016年度工作的述职报告。

　公司独立董事2016年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　五、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2016年度股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所对公司2016年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　二〇一七年四月十九日