证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-029

　云南云天化股份有限公司

　第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　全体董事参与表决

　一、董事会会议召开情况

　公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年4月13日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

　公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职情况考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。

　（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事、监事的议案》。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月19日

　证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-030

　云南云天化股份有限公司

　第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　公司第七届监事会第十一次（临时）会议于2017年4月18日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　监 事 会

　2017年4月19日

　证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-031

　云南云天化股份有限公司

　关于解聘高级管理人员的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于 2017年 4 月 18 日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于解聘公司高级管理人员职务的议案》。公司副总经理刘勇先生2016年度干部履职情况考核为不合格，公司认为其不再适合担任公司高级管理人员，解聘其副总经理职务。公司解聘刘勇先生副总经理职务不会对公司正常运作产生影响。

　公司独立董事发表了独立意见认为：解聘刘勇先生副总经理职务，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法合规，不存在无故解聘情况，同意董事会解聘刘勇先生公司副总经理职务。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月19日