本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2016年年度股东大会

　2. 股东大会召开日期：2017年5月5日

　3. 股权登记日

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　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：江苏扬农化工集团有限公司

　2.提案程序说明

　公司已于2017年4月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.17%股份的股东江苏扬农化工集团有限公司，在2017年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　鉴于目前发行市场环境发生较大变化，顺丰控股（鼎泰新材更名为顺丰控股）股价出现了较大幅度上涨，超出了我们股东的心理投资预期，继续参与顺丰控股配套融资的非公开发行竞价风险较大，有必要终止投资成立投资基金并参与顺丰控股非公开发行竞价的事项，且目前成立投资基金的事项未进行实质性操作，基金尚未设立，贵公司与中化物流公司双方均无出资行为，终止投资是可行的。贵公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于终止投资成立投资基金的议案》，我公司提议将该议案提交贵公司于2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年5月5日13点30分

　召开地点：广源丁山大酒店，地址：扬州市南通西路79号

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月5日

　至2017年5月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容已刊登于2017年4月11日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、9项

　4、涉及关联股东回避表决的议案：第5、6、9项

　应回避表决的关联股东名称：江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科技有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　江苏扬农化工股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　附件：授权委托书

　报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件：授权委托书

　授权委托书

　江苏扬农化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称：

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：二○一七年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。