证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-029

　三力士股份有限公司关于

　第五届董事会第三十二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2017年4月18日下午1:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月12日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

　一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　董事吴培生作为被提名人吴琼明女士的父亲，回避表决。董事吴琼瑛作为被提名人吴琼明女士的姐姐，回避表决。董事郭利军作为被提名人吴琼明女士的姐夫，回避表决。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过。

　二、独立董事意见

　公司独立董事就本次会议的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一七年四月十八日

　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-030

　三力士股份有限公司

　关于聘任高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年4月18日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任胡恩波先生（简历附后）、吴琼明女士（简历附后）为公司高级管理人员。任期与本届董事会任期一致。

　其中，胡恩波先生曾于2013年3月29日至2014年9月11日期间任公司监事，后因个人原因辞去监事一职，辞职后继续在公司担任职务。经公司提名委员会审议，本次提名其为公司高级管理人员，符合公司战略发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。且经过核查，胡恩波先生自离职至今，不存在买卖公司股票的情况。

　独立董事对此发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一七年四月十八日

　胡恩波先生简历：

　胡恩波，男，中国国籍，无境外永久居住权，1986年10月出生，硕士研究生，中共党员。2012年6月至2014年3月任公司人力资源部主管、副部长、部长，2014年3月至2016年6月任公司质量管理部部长，2016年6月至今任公司质量管理部部长兼研究所副所长。胡恩波先生未持有三力士股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。

　吴琼明女士简历：

　吴琼明，女，中国国籍，无境外永久居住权，1977年11月出生，工商管理硕士，中国民主同盟人士。2006年7月至今，先后担任公司国际业务部副部长、国际业务部部长、生产部部长、V带制造中心主任等职务。吴琼明女士为公司股权激励对象，截止本公告披露日，通过行权共持有公司股份192,000股。吴琼明女士系公司控股股东、实际控制人吴培生先生的女儿，系公司实际控制人之一吴琼瑛女士的妹妹。吴琼明女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。

　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-031

　三力士股份有限公司

　关于副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理黄如群女士的辞职报告，黄如群女士因个人原因，申请辞去公司副总经理一职，辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，黄如群女士的离职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，黄如群女士共持有本公司股票738,000股，公司将按照相关规定对其所持本公司股份进行锁定。

　黄如群女士任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对黄如群女士所作出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一七年四月十八日