一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人李志强、主管会计工作负责人张敬峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 中航航空高科技股份有限公司

　法定代表人 李志强

　日期 2017-04-18

　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-009号

　中航航空高科技股份有限公司

　第八届董事会2017年第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2017年第三次会议通知于2017年4月6日以电子邮件或书面方式发出，并于2017年4月17日下午3点在北京中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到董事9人，实到董事8人：公司董事戴圣龙先生因公务委托董事张军先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　一、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》；

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《公司2017年第一季度报告》；

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-011号公告。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《关于出资设立航空连接技术公司的议案》；

　为拓展航空高端标准件研发制造领域，不断做强做大公司主业，经公司办公会研究决定，本公司拟出资4500万元同中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(简称：中航工业制造所)及其他中航工业下属单位等合资设立航空连接技术公司（公司名称最终以工商注册为准）。

　航空连接技术公司将充分发挥中航工业制造所在航空连接技术和装配技术的优势，以航空高端连接技术产品和服务为主线，打造科研生产一体化的航空连接技术专业公司，以满足国内航空航天等高技术领域对高端连接技术、先进装配技术产品和服务日益增长的需求，同时为投资者获得投资回报。

　公司将在所有投资方落实并正式签署出资协议后详细披露“对外投资暨关联交易公告”。

　公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见，认为：该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域，为日后拓展新的利润增长点打下基础，对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

　此议案涉及关联交易，关联董事李志强先生、周训文先生、张军先生回避了表决，共有6位非关联董事参与了表决。

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-012号公告。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。内容详见同日披露的2017-013号公告。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　八、董事会决定于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会，内容详见同日披露的2017-014号股东大会通知。

　特此公告。

　中航航空高科技股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-010号

　中航航空高科技股份有限公司

　第八届监事会2017年第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中航航空高科技股份有限公司第八届监事会2017年第二次会议通知于2017年4月6日以电子邮件或书面方式发出，并于2017年4月17日下午5点在北京中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

　一、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》；

　二、审议通过了《公司2017年第一季度报告》：

　监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；报告期未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

　监事会认为：项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划，符合法律法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司变更募投项目。

　四、审议通过了《关于出资设立航空连接技术公司的议案》：

　监事会认为：该项关联交易有助于公司进入航空高端标准件研发制造领域，为日后拓展新的利润增长点打下基础，对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

　五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　特此公告。

　中航航空高科技股份有限公司监事会

　2017年4月19日

　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－011号

　中航航空高科技股份有限公司

　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●原项目名称：优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目

　●新项目名称：偿还银行贷款项目

　●变更募集资金投向的金额：5,059万元

　●上述事项已经公司第八届董事会2017年第三会议和第八届监事会2017年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　一、变更募集资金投资项目的概述

　1、募集资金基本情况

　2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。

　本次募集配套资金用途如下：

　单位：万元

　■

　该投资计划经公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过。

　2、募集资金投资项目进展和资金使用情况

　（1）中航复合材料有限责任公司（以下简称“中航复材”）航空产业园复合材料建设项目已完成建设，正在组织验收工作。

　（2）北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）金属陶瓷材料生产线和钢制刹车盘生产线的改扩建工程正在进行设备采购和安装，以及生产线优化，预计2017年完成投资。

　（3）北京优材京航生物科技有限公司（以下简称“优材京航”）骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目购置了部分设备，开展了部分产品的临床实验，进行了厂房改造和设备安装。

　截至2016年底，各募投项目募集资金使用情况如下：

　单位：万元

　■

　公司拟终止继续将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目（以下简称“原项目”），以自有资金归还该项目已使用的募集资金1,667万元；将该项目全部募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。本次变更募投项目不构成关联交易。

　上述事项已经公司2017年4月17日召开的第八届董事会2017年第三会议和第八届监事会2017年第二次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见。

　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　1、原项目计划投资情况说明

　骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目原计划由优材京航负责实施，项目内容包括购置用于髋关节产品加工设备、膝关节加工设备、脊柱产品加工设备及相关的检测设备，同时组织科研人员进一步开展关节、脊柱产品全系列研发工作。

　原项目于2015年2月取得北京市海淀区发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京海淀发改（备）[2015]34号），并于2015年6月取得北京市海淀区环境保护局出具的《北京市海淀区环境保护局关于对骨科植入物产品系列化开发及生产线改造项目环境影响报告表的批复》（海环保审字[2015]0612号）。

　原项目计划建设周期为3年，计划总投资为5,059万元，具体情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　2、原项目实际投资情况说明

　2016年1月29日，公司第八届董事会2016年第2次会议审议通过了关于使用配套募集资金为全资子公司优材京航增资2,000万元的相关议案。截至2016年底，优材京航已使用1,667万元募集资金购置了部分设备，开展了部分产品的临床实验，进行了厂房改造和设备安装，资金累计投入金额占计划总投资规模的32.95%。该项目目前尚未达到预定可使用状态。

　由于相关产品临床试验周期过长，在原定投资计划期间内难以全部完成募集资金投资项目所有内容，公司本次终止骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目后，已购置、改造的设备、厂房将继续用于优材京航相关产品的研发和生产。

　（二）变更的具体原因

　1、单纯实施项目无法满足优材京航公司发展的需要

　随着我国人口老龄化，骨质疏松及关节炎等骨科病症逐渐增加，市场对骨科植入物的需求也日益增长。但市场竞争日趋激烈，产品更新换代的速度加快，对国内骨科植入物经营企业的研发能力、生产能力和销售能力提出了更高的要求。

　从目前优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目实施情况看，原项目的实施能够增强优材京航的生产能力，但是产品临床试验周期过长，在原定投资计划期间内难以全部完成原项目所有内容。同时，优材京航管理层经过对目前市场情况、经营情况和项目实施情况综合分析后认为，优材京航面向未来发展，必须尽快提升产品研发投放市场和市场营销能力，并尽快引入产业链上具有相应能力和优势互补的战略投资者。目前上市公司总部和优材京航正在筹划引进战略投资者相关事宜。

　2、终止项目有利于引进战略投资者

　此次引进战略投资者拟开展研发、生产、市场及股权合作，募集资金项目继续实施，特别是对优材京航权益的影响，会使得优材京航合作方案的设计具有不确定性。终止原项目有利于明确优材京航股权结构，以尽快落实合作伙伴和合作方案，推进合作进程，促进优材京航经营状态改善和后续发展。优材京航将使用战略合作获取的资金进行研发、生产和销售能力提升。

　3、偿还中航复材贷款能够提升募集资金使用效益

　中航复材作为上市公司发展航空新材料业务主体，近年来不断丰富其产品线，加强复合材料研发、生产力量，实现了业绩的稳步增长，经营情况良好。上市公司拟将计划用于原项目的募集资金5,059万元变更为用于偿还中航复材银行贷款，将进一步加强其业务发展能力，降低财务费用，改善现金流转状况，有效提升募集资金使用效率，更好地满足公司业务发展需要。

　三、新项目的具体情况

　公司拟终止继续将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目（以下简称“原项目”），以自有资金归还该项目已使用的募集资金1,667万元；将该项目募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。本次中航复材拟偿还银行贷款明细如下：

　单位：万元

　■

　根据中航复材与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订的编号分别为“2013年（顺义）字0237号”、“2013年（顺义）字0115号”和“2013年（顺义）字0196号”的《固定资产借款合同》，中航复材借款共计35,000万元用于顺义航空产业园复合材料建设项目，本次原项目全部募集资金5,059万元将用于偿还上述借款。中航复材作为公司发展航空新材料业务主体，是公司主要业绩来源。上述借款建设的顺义航空产业园复合材料建设项目是针对中航复材技术开发、航空复材原材料生产等业务所需经营条件进行的建设项目，对中航复材的业务发展有重要意义。本次偿还中航复材银行借款，将有利于其降低财务成本，改善现金流转状况，有助于公司主营业务进一步发展，提升公司盈利能力。

　四、新项目的前景和风险提示

　本次拟终止将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，以自有资金归还该项目已使用的募集资金1,667万元，以该项目募集资金5,059万元偿还中航复材银行贷款。能有效控制公司投资风险，提高募集资金使用效率，最大限度保护投资者权益，不存在重大风险。

　五、相关各方意见

　（一）独立董事意见

　公司为适应市场环境的变化而做出的本次募投项目变更决定，有利于降低公司募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司战略发展要求，有利于维护公司及全体股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意公司变更募集资金投资项目，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　经审议，监事会认为：项目的变更和调整有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、提高公司全体股东收益。本次变更符合实际情况及发展规划，符合法律法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司变更募投项目。

　（三）独立财务顾问意见

　中航高科本次变更部分募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表同意意见，并将在股东大会审议批准后实施，上述事项的决策程序符合相关法律法规规定。公司本次变更部分募投项目系由上市公司下属优材京航、中航复材两公司业务发展的实际需要所决定，符合公司实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在损害股东合法利益的情形。独立财务顾问对于公司终止继续将募集资金用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，并用于偿还中航复材银行借款的事项无异议。

　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　本次终止优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，归还已使用募集资金，新增偿还银行贷款项目的议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　八、备查文件

　（一）第八届董事会2017年第三次会议决议

　（二）第八届监事会2017年第二次会议决议

　（三）独立董事意见

　（四）独立财务顾问核查意见

　特此公告。

　中航航空高科技股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－012号

　中航航空高科技股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据中国航空制造技术研究院《转发集团公司关于修订单位章程的通知》（制造【2017】2号）及《转发集团公司关于修订单位章程的补充通知》（制造规划字【2017】30号）的文件精神，本公司拟对公司章程作如下修订。

　■

　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

　特此公告。

　中航航空高科技股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－013号

　中航航空高科技股份有限公司

　关于调整独立董事津贴的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）于2017年4月17日召开第八届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴的整体市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人6万元人民币/年（税前）调整为每人7.8万元人民币/年（税后）。

　本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

　特此公告。

　中航航空高科技股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-015号

　中航航空高科技股份有限公司

　关于副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中航航空高科技股份有限公司（简称：公司、本公司）董事会于2017年04月18日收到副总经理张振伟先生的书面辞职报告。张振伟先生因工作变动，申请辞去本公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，张振伟先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对张振伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中航航空高科技股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-014号

　中航航空高科技股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年5月11日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月11日 2点 30分

　召开地点：南通市港闸区永和路1号公司总部二楼报告厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月11日

　至2017年5月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次股东大会将听取《2016年度独立董事述职报告》。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本次提交股东大会审议的议案已经2017年3月13日召开的公司第八届董事会2017年第二次会议、公司第八届监事会2017年第一次会议及2017年4月17日召开的公司第八届董事会2017年第三次会议审议通过。相关内容详见2017年3月15日及2017年4月19日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

　2、 特别决议议案：9

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、张军

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件1）。

　2、符合出席会议条件的股东于 2017 年 5月 9日上午 9：30～11：30，下午 13： 30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　2、联系方式：

　地址：南通市港闸区永和路 1 号

　邮政编码：226011

　联系人：吴晶晶

　联系电话：0513-83580382、81110538 传真：0513-85512271

　3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　特此公告。

　中航航空高科技股份有限公司董事会

　2017年4月19日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中航航空高科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600862 公司简称：中航高科