本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开的时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2017年4月18日（周二）下午2:00。

　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2017 年4月18日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日下午3:00，结束时间为2017年4月18日下午3:00。

　2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长陈晓龙先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，由董事吴谷华先生主持本次股东大会。

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表70人，代表股份316,380,937股，占公司有表决权股份总数的59.6079%。其中：

　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份258,456,387股，占公司有表决权股份总数的48.6946%。

　（2）通过网络投票出席会议的股东人数65人，代表股份57,924,550股，占公司有表决权股份总数的10.9133%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　（一）公司2016年度董事会工作报告

　表决情况：同意316,380,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意64,030,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（二）公司2016年度监事会工作报告

　表决情况：同意316,380,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意64,030,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（三）公司2016年年度报告全文及摘要

　表决情况：同意316,380,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意64,030,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（四）公司2016年度财务决算报告

　表决情况：同意316,380,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意64,030,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（五）公司2016年度利润分配预案

　表决情况：同意316,267,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%；反对113,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意63,917,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8234%；反对113,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1766%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（六）关于续聘会计师事务所的议案

　表决情况：同意316,380,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意64,030,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（七）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结

　表决情况：同意316,380,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意64,030,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（八）关于公司2017年度对外担保计划的议案

　大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：

　1、本公司为圣象集团有限公司25,200万元人民币贷款提供连带责任担保

　同意316,267,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

　其中，中小股东的表决情况：同意63,917,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8234%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。

　2、本公司为大亚人造板集团有限公司15,000万元人民币贷款提供连带责任担保

　同意316,267,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

　其中，中小股东的表决情况：同意63,917,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8234%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。

　3、本公司为圣象实业（江苏）有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保

　同意316,267,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9643%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

　其中，中小股东的表决情况：同意63,917,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8234%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。

　4、本公司为大亚科技集团有限公司70,000万元人民币贷款提供连带责任担保

　同意63,501,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9426%；反对567,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1731%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份252,200,800股，对该议案予以了回避表决）。

　其中，中小股东的表决情况：同意63,351,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9401%；反对567,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8864%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。

　5、本公司为江苏合雅木门有限公司16,000万元人民币贷款提供连带责任担保

　同意63,501,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9426%；反对567,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1731%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份252,200,800股，对该议案予以了回避表决）。

　其中，中小股东的表决情况：同意63,351,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9401%；反对567,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8864%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。

　6、本公司为大亚车轮制造有限公司8,400万元人民币贷款提供连带责任担保

　同意63,501,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9426%；反对567,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8843%；弃权111,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1731%。（关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份252,200,800股，对该议案予以了回避表决）。

　其中，中小股东的表决情况：同意63,351,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9401%；反对567,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8864%；弃权111,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1735%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（九）关于变更注册地址、增加经营范围及修改《公司章程》的议案

　表决情况：同意316,380,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东的表决情况：同意64,030,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　本次股东大会听取了《公司2016年度独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　2、律师姓名：杨亮、胡罗曼

　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　2017年4月19日