一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　√ 适用 □ 不适用

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司从事的主要业务包括广告业务、报刊经营业务、新媒体业务、发行物流及电商业务、印刷业务及持续布局的各类新业务等。

　（一）广告业务

　公司的广告业务包括平面媒体广告业务、互联网广告、户外广告等类型的广告业务。《广州日报》的广告业务由公司之子公司广州日报报业经营有限公司负责运营。公司的平面媒体广告业务在业内具有传统优势地位。在互联网广告业务方面，公司深度挖掘传统媒体和互联网的互补价值，通过资本运作等多种方式与国内优秀的互联网广告企业实现多层面的合作，不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。经过不断探索，公司广告经营模式正从单一的报纸广告自营模式，转向“自营+代理”并重，重点代理户外广告、数字营销渠道，组合形成全案营销阵地，更好地服务用户，提升品牌价值。

　（二）报刊经营业务

　公司从事《足球》《篮球先锋报》《羊城地铁报》《广州文摘报》《读好书》《老人报》《舞台与银幕》《社区报》《新现代画报》《美食导报》《粤商》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务。《羊城地铁报》面向广州白领上班族，推出涵盖报业广告、地铁语音播报、地铁及上盖区域活动策划与执行业务“乐活团”的“M+”项目，构建地铁服务新空间。以先锋报业为核心，发展体育服务业，根据国家政策的指导，适时推进云彩项目的发展；强化专业体育领域优势，拓展群众体育领域基础业务和新产品。以《老人报》为核心，发展中老年生活服务业务，创办《健康参考》，组建中老年生活电商平台“乐龄购”。以《广州文摘报》为基础，组建艺企联盟，拓展艺术品社交和交易平台。发挥《美食导报》专业美食媒体作用，构建农餐对接服务平台。《粤商会》以企业家社交为核心，推出粤商系列会展、论坛活动，积极拓展衍生业务。

　（三）新媒体业务

　公司以大洋网为新媒体发展的先锋，在新媒体区域资讯服务、报网互动融合方面已取得显著成果。新媒体业务涵盖门户网站——大洋网、多媒体数字报纸、手机报纸、广州日报3G门户、手机大洋网、数字电视报纸、移动阅读本及手机客户端软件等产品，上述产品共同组成了粤传媒的新媒体产品矩阵，公司媒体移动化、数字化发展规划已初现成效。

　（四）发行物流及电商业务

　公司之子公司广州日报报业经营有限公司销售分公司主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务。通过采取多渠道发行的模式，已形成高覆盖率、高效率、高妥投率的发行网络。2015年，公司与杭州阿里创业投资有限公司及上海万象文化发展有限公司合作，投资入股广州万之象物流有限公司，进一步扩张线下门店布点，完善公司物流服务网络。公司充分利用发行物流网络优势，发展“最后一公里”配送、大宗商品货运、“宅之便”连锁及电商销售等业务。一方面，通过多种合作方式与天猫、苏宁易购等知名电商开展物流配送业务；另一方面，借助强大的发行网络优势和客户渠道优势，先后推出“广州日报微管家”微信商城和“广州日报报业商城”微电商平台，加快电商行业布局，开拓移动电商的巨大市场。

　（五）印刷业务

　广州日报报业经营有限公司印务分公司以承印《广州日报》《羊城地铁报》《信息时报》等报纸为主，拥有从德国和瑞士引进的7条世界一流水平的报纸印刷设备以及配套的一系列辅助生产系统，已实现报纸生产流程全过程的自动化，在生产设备配置上已跨入世界报业的先进行列，最大印刷能力达到654万对开张/小时，报纸印刷能力已连续10多年保持全国第一，是亚洲规模最大的印刷厂之一。在全国前十大报纸媒体印厂中，广报经营印务分公司是全国印量最大的报纸媒体印厂，其报纸印刷能力持续多年蝉联全国首位。广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司主营报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，已被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业，是工商行政管理部门指定的商标印刷企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一，已通过ISO9001:2008质量管理体系及FSC认证。

　（六）文化产业投资

　公司在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目。通过投资、参股、并购等多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源。公司与德同（北京）投资管理有限公司合作设立上海德粤股权投资基金中心（有限合伙），专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，围绕公司既定的战略发展方向，致力于推进公司战略转型。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　2016年3月15日，公司子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”）总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被广州市公安机关立案调查，截至2016年财务报表批准报出日，上述案件尚在调查过程中。鉴于叶玫等人因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查的事项，公司对2014年度、2015年度财务数据进行仔细核查，根据目前掌握的相关材料，依据企业会计准则的规定，及时予以更正，并经公司第九届董事会第七次会议批准对公司2014年度、2015年度财务报表进行追溯调整。

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（一）宏观经济形势

　2016年，面对错综复杂的国内外环境，我国以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，妥善应对风险挑战，实现了“十三五”良好开局。据中华人民共和国国家统计局于2017年1月20日发布的2016年全年国内生产总值（GDP）初步核算结果显示，2016年度国内生产总值744,127亿元，按可比价格计算，较上年同期增长6.7%。国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。在中国经济进入新常态的背景下，经济下行压力仍将持续。

　（二）文化产业及传媒行业发展情况

　援引国家统计局2017年2月6日发布的数据：2016年全国规模以上文化及相关产业5.0万家企业实现营业收入80,314亿元，较上年增长7.5%（名义增长未扣除价格因素），增速较上年加快0.6个百分点。文化及相关产业10个行业的营业收入均保持增长，文化服务业快速增长。其中，以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业实现营业收入5,752亿元，同比增长30.3% ；文化艺术服务业实现营业收入312亿元，同比增长22.8%；文化休闲娱乐服务业实现营业收入1,242亿元，同比增长19.3%。

　据央视市场研究股份有限公司（CTR）相关数据显示：2016年中国广告市场整体刊例花费同比下降0.6%，传统广告市场刊例花费同比下降6.0%；其中，电视广告刊例收入同比下降3.7%，电台广告刊例收入同比增长2.1%，报纸和杂志广告刊例收入分别同比下降38.7%与30.5%，传统户外刊例收入同比减少3.1%，互联网广告、影院视频广告、电梯电视广告及电梯海报广告刊例收入则分别同比增长18.5%、44.8%、22.4%及24.1%。

　（三）公司经营情况回顾

　报告期内，公司在稳固传统业务既有优势的基础上，努力克服不利因素的影响，在全面整合内外资源、创新经营模式及挖掘业务潜力等方面取得了进展。2016年，公司合并报表营业总收入102,082.96万元，同比下降20.61%；营业利润-15,966.23万元，同比下降318.07%；归属于母公司所有者的净利润18,953.67万元，同比增长451.58%。

　1. 广告业务：以“用户”和“创新”为核心，推进业务转型升级，积极应对媒体格局新常态

　互联网技术已深刻改变传媒行业的商业形态和传播格局。据尼尔森网联广告监测数据显示，2016年我国报纸媒体广告收入跌幅较2015年增加5.3个百分点，报纸媒体广告总体环境日益严峻。而援引尼尔森网联监测的全国报纸广告数据库的数据，报告期内广州日报总体（含地区版）广告收入居全国第一，其中旅游、娱乐休闲、家居、汽车、电脑及金融等重点行业报纸广告收入居全国领先地位。

　面对激烈的媒体竞争态势，广报经营广告分公司以差异化营销、活动营销为突破口，强化资源整合，提升服务质量，大力发掘客户潜力，推进广告业务转型，以积极的姿态应对媒体格局新常态。在产品方面，推介“创意广告”模式，积极创新广告形式，以新产品、新创意争取用户投放；在服务方面，真正树立“用户”意识，以“用户”意识全面指导广告业务和线下活动的开展，与用户互通共赢，将媒体从发布广告的载体转变为客户利益的共同体；在项目活动领域，于报告期内新成立了项目活动部，专职开拓各类线下活动，在进一步扩大车展项目影响力的同时，相继开发了体育类、发布类业务，成功举办了中国报协年会、世界中文报业协会第49届年会等大型活动；在户外业务领域，于报告期内新成立了户外事业部，重点发展地铁媒体和户外联播网络两大业务板块，大力推进相关业务，目前已形成从校园到景区，从楼宇、大牌到LED的全面代理格局，逐步建成户外投放闭环，为用户提供一站式传播服务。

　2. 发行与物流配送业务：强力整合线上线下资源，推进多网联动业务模式

　报告期内，广报经营销售分公司围绕“精心服务、精细管理、精诚团结、精干高效”的年度工作主题，在稳定《广州日报》市场占有率的前提下，做大做强物流配送，整合线上线下资源，拓宽销售渠道，大力推进业务转型。报告期内，广报经营通过了中国物流与采购联合会的A级物流企业评选，成为全国报业首家获得AAAA级物流企业资质的报业发行单位。

　在拓宽业务渠道方面，广报经营销售分公司承办了全国报纸自办发行协会第七届代表大会，成立了联结中国报业各自办发行企业的“中国报商联盟网”；在整合线上线下资源方面，实行扁平化管理，提高运营效率，全面整合“宅之便”的线下销售资源（“宅之便”实体店、广州日报电商健康生活体验店、纸上商城、网上商城）和电商部的线上运营资源（“广州日报电商”、“广州日报报业商城”微信公众号），直接打通线上、线下资源，形成包括入户销售、渠道零售、门店销售、流动促销、客服销售、网上商城、纸上商城、微信商城在内的多网联动销售模式；在电商物流配送方面，广报经营销售分公司自2013年8月起为万之象配送天猫商超业务，业务量持续攀升，2016年天猫商超“618网购粉丝狂欢节”期间，广佛两地发行站日均物流包裹到站总件数较上年同期增长近130%，创历史新高；2016年“双十一”期间，日均物流包裹到站总件数同比增长25.41%，最高单日到站配送量同比增长44.49%。

　3. 新媒体业务：积极探索媒体融合与跨界融合，实现业务升级延伸，构筑新媒体传播矩阵

　报告期内，公司新媒体业务应时而变，积极探索业务升级、媒体融合和跨界融合，已逐步形成华南地区颇具影响力的新媒体传播矩阵。（1）业务升级延伸：在功能优化方面，实现了以大洋网直播系统为核心，一端发布，多端（APP、网页、微信）同步直播、点播和智能语音读播；在内容优化方面，加大新闻整合汇聚、党政宣传、行政区划资讯服务的原创力度和全渠道（网站、APP、微信、头条号、网易号等）传播覆盖；（2）跨平台融合：广报汇APP建设广州市在建工地围挡及社区宣传栏公益广告数据库，探索媒体融合政务服务新模式；推出“生活汇”电子商城，将广报汇APP丰富的新闻资讯与中经汇通优质的电商服务进行整合，打造集新闻资讯、社区服务及网上购物等功能于一体的掌上生活平台，开启媒体电商新模式；（3）媒体融合：大洋网定位区域平台，不断加强与《广州日报》主报、子报子刊的深度融合，逐步建设党政服务内容推广的移动互联网承载平台及途径，形成独特的传播风格，探索新的市场模式。通过对标评价机制、强化原创内容、优化技术流程等举措，大洋网的媒体创新融合发展更上新台阶，报告期末，大洋网在全国城市网站PC端传播力榜中居第二位，综合传播力全国城市排名第四，传播影响力持续提升。

　4. 印刷业务：以市场销售为龙头，深入整合板块资源，夯实四个业务板块

　报告期内，公司印刷业务板块强化市场导向，深入整合资源，调整管理机制，确立了报纸印刷、商业印刷、包装印刷及设计制作四大业务板块，开展印刷板块业务结构和生产布局的调整工作，稳妥推进业务和人员结构优化，为印刷基地的进一步整合打下良好基础。报纸印刷业务板块：槎头基地在坚持狠抓报纸印刷质量的基础上，整合报印生产，强化成本控制和精细化、规范化管理，推广用户和服务意识，保障出报时效。在中国报协的2016年度报纸印刷质量评比中保持全国第四名的成绩，连续十一年获得“精品级报纸”的荣誉。商业印刷业务板块：太和基地针对市场竞争日益加剧的形势，利用行业准入规范日益提高的有利条件，加大销售拓展力度，优化客户结构，稳定营业收入，常规商业印件的下单总量同比稳中有升，大客户订单量有较大幅度增长；针对原材料涨价的市场趋势，通过一系列更新改造，在提升产能、降低损耗率等方面取得了显著的效果。粤传媒印务分公司于2016年1月参加第四届广州市印刷包装品质量竞赛活动，斩获了包括2个金奖、5个银奖和7个铜奖在内的14个奖项。

　5. 系列报刊：调整升级传统业务，强化新业务布局，推进新盈利模式

　报告期内，公司旗下各系列报刊在各细分领域亮点频现，在传统业务调整升级、新业务市场布局和推进新盈利模式等方面取得了进展。

　先锋报业传统媒体业务立足内容优势，以市场为导向，将发行重心放在北上广深等重点城市，确保《足球》《篮球先锋报》和《足球大赢家》的市场竞争力及影响力，竞猜广告业务连续多年保持增长。在新媒体业务方面，先锋报业一直致力于体育产业新媒体领域的业务拓展和项目开发，手机购彩业务虽受限于国家政策，目前尚处停滞阶段，但网站资讯内容更新不辍，并与国家体彩中心等机构持续开展资讯服务等合作；拓展大赢家实战版在线资讯服务，加强技术平台搭建，强化专家队伍、编辑、客服的互联网运作，全方位提供在线博彩资讯产品；与新浪、网易及腾讯等门户网站及今日头条、一点资讯等资讯平台的内容合作不断加强，《足球》公众号的粉丝数和阅读量保持稳定增长，位居新榜排名前列；《篮球先锋报》订阅号和服务号双线出击，在资讯内容和球迷服务上各有侧重；“白话恒大”、“陈述鲁能”、“足球西洋镜”等垂直类账号已成为垂直领域的领先者，形成了旗舰式的内容生产能力，《足球》官方微博和先锋篮球微博的粉丝数量持续快速增长；在客户端应用服务方面，推出并升级了体面APP，专注于打造为球迷提供更丰富、更专业的产品和内容的球迷服务平台；聚球迷APP已于2016年第三季度推出，借助《足球》报的资讯和采编优势，从UGC到PGC双线推进，打造7×24小时的资讯生产机器，为各个职业俱乐部制造专区，为球迷搭建获知俱乐部一手资讯的桥梁。

　地铁报公司着力推进“M+”媒体融合平台，致力于构建地铁渠道的线上线下、互动体验全链条的媒体融合平台，将地铁报公司打造成为都市核心渠道综合运营商。首批4家“M+”体验店于2016年1月正式开业，目前已计划将“M+”体验店扩张到14家，覆盖广州各区；在技术创新方面，“M+”正在研发“植根于地铁人流的线上线下互为融合的体验消费交互式平台”等大数据系统，并计划投入AR、VR设备等智能终端设备。地铁报公司结合当前广告市场变化，推出新型广告产品——“渠道超媒体”广告组合，提出“广告按周卖”的概念，不仅有效降低用户成本，更能使投放在地铁报的广告更为精准、灵活、经济，呈现了渠道超媒体的形态和优势。在播导项目新业务开拓方面，地铁报公司的播导业务将推进两条新线的开通，在保障现有客户的基础上，着手于新线站点用户的开发。

　《老人报》积极开源增效，通过“乐龄购”、“专享游”拓展老年产业，业绩持续增长。《广州文摘报》坚持“高端新闻纸”的定位，深度挖潜报纸潜力，坚定不移地推进发行业务，订阅量稳步提升，读者黏性增强。《舞台与银幕》加强了对潜力市场的开拓，成功联合广东省演出公司投资香港经典舞台剧《南海十三郎》，实现了业务转型新开局。《美食导报》强化营销策划服务理念，策划了首届广东创新点心大赛、首届广东烧腊大赛和广州国际美食节“美食兵团体验馆”，带来了良好的社会影响。粤商会顺应市场变化，通过创新活动和策划、整合媒体资源等举措，在品牌策划、活动营销、会展业务以及政府服务上开拓了新的业务模式。《读好书》杂志以高质高效的内容编辑及新媒体终端，丰富的线上线下活动，在读者中树立了良好的口碑，微信公众号粉丝数持续稳定增长。《新现代画报》确立了“立足本土精彩内容，搭建媒体融合平台，做好品牌客户服务”的思路，强化《新现代画报》潮流、高端、大气的品质，稳定品牌客户广告投放，是华南地区唯一一本保有奢侈品品牌投放的杂志，并将报纸、杂志、网络、新媒体平台以及线下活动进行打包营销，取得了良好的效果。《社区报》成立了乐活社区发展中心，积极向圈层媒体转型，培育“跑步派”和“亲子乐动会”圈子等社区活动以及微信公众号托管等新业务。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　鉴于叶玫等人因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查的事项，公司对2014年度、2015年度财务数据进行仔细核查，根据目前掌握的相关材料，依据企业会计准则的规定，及时予以更正，并经公司第九届董事会第七次会议批准对公司2014年度、2015年度财务报表进行追溯调整。

　追溯调整后财务报表各项目影响如下：

　2015年度：

　■

　2014年度：

　■

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围新增7家子公司，分别是：北京先锋赛讯科技有限公司、广州岭少商务有限公司、广州体面体育科技有限公司、广州乐龄购电子商务有限公司、广州跑步派体育策划有限公司、广州市广报新闻培训有限公司、粤洋文投（北京）体育娱乐有限公司。

　■

　上述新增子公司，除广州市广报新闻培训有限公司为广州大洋文化连锁店有限公司存续分立的公司外，其余均为本公司及下属子公司在2016年度发起设立的控股子公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-014

　广东广州日报传媒股份有限公司

　第九届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2017年4月17日上午9:30以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知与会议资料已于2017年4月6日以电子邮件的形式发出，会议应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由董事长钟华强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

　公司第八届董事会独立董事刘国常先生，第八届、第九届董事会独立董事朱征夫先生、陈珠明先生，第九届董事会独立董事李俊女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

　该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》。

　《2016年年度报告摘要》于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见。《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司2016年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（信会师报字[2017]第ZC10335）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10330号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10338号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。公司董事凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2017]第ZC10331号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度现金及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

　《公司关于公司现金及发行股份购买资产未完成2016年度利润承诺的说明及致歉公告》（2017-017）于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司关于2016年度未实现现金及发行股份购买资产利润承诺的情况说明及致歉》、立信会计师事务所出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2016年度未实现现金及发行股份购买资产利润承诺情况说明的专项审计报告》（信会师报字[2017]第ZC10332号）以及东方花旗出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2014年现金及发行股份购买资产2016年年度持续督导意见》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十、以8票同意，以0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的规定，能够更加客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对前期会计差错进行更正及对2014年度、2015年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务及管理人员的培训教育，规范财务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实客观地反映公司经营状况，杜绝类似情况发生。

　独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》以及立信会计师事务所出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司重要前期差错更正的说明》（信会师报字[2017]第ZC10336号）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2017-018）于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更正后的2014年年度报告及其摘要的议案》。

　更正后的《公司2014年年度报告摘要》于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。更正后的《2014年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更正后的2015年年度报告及其摘要的议案》。

　更正后的《公司2015年年度报告摘要》于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。更正后的《2015年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　十三、以8票同意，以0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更正后的2014年度现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。

　更正后的《2014年度现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明》以及立信会计师事务所出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2014年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况说明的专项审计报告》（信会师报字[2017]第ZC10334号）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十四、以8票同意，以0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更正后的2015年度现金及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

　更正后的《2015年度现金及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明》以及立信会计师事务所出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2015年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况说明的专项审计报告》（信会师报字[2017]第ZC10333号）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度、2015年度内部控制自我评价报告更正事项的议案》。

　《公司关于2014年度、2015年度内部控制自我评价报告的更正公告》（2017-020）于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。经立信会计师事务所审计：公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润189,536,703.07元，报告期末可供分配的利润为1,046,981,635.33元。为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。《公司关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该事项需提交2016年年度股东大会审议。

　十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》。

　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。公司董事凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。详见公司于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于2017年度日常关联交易计划的公告》（2017-021）。

　该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　十八、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。根据审计委员会的建议，董事会经审议同意继续聘请立信会计师事务所为本公司2017年度审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定。

　该事项需提交2016年年度股东大会审议。

　十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度董事薪酬的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。该事项需提交2016年年度股东大会审议。

　二十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　二十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年高级管理人员薪酬与考核指标的议案》。

　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　二十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长东方花旗证券有限公司持续督导期的议案》。

　董事会同意公司延长东方花旗证券有限公司持续督导期，东方花旗对公司的持续督导期延长一年，至2017年年报发布之日结束。

　二十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2016年年度报告网上说明会的议案》。

　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度业绩报告说明会的通知》的有关规定，董事会同意于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。详见公司于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于举行2016年年度报告网上说明会的通知》（2017-022）。

　二十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范

　性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2017年5月17日（星期三）下午14:30在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室召开2016年年度股东大会，会期半天。详见公司于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-015）。

　二十五、备查文件：

　(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

　(二)《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

　(四)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

　(五)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年四月十九日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-015

　广东广州日报传媒股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月17日（星期三）召开公司2016年年度股东大会，审议第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1.股东大会届次：2016年年度股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　4.会议召开时间、日期

　（1）现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14:30开始

　（2）网络投票时间：

　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。

　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6.股权登记日：2017年5月10日（星期三）

　7.出席对象：

　（1）截至2017年5月10日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）见证律师。

　8.现场会议地点：广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室

　二、会议审议事项

　1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

　独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职；

　2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

　3.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

　4.审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；

　5.审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的议案》；

　6.审议《关于公司更正后的2014年年度报告及其摘要的议案》；

　7.审议《关于公司更正后的2015年年度报告及其摘要的议案》；

　8.审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

　9.审议《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》；

　本议案需关联股东回避表决；

　10.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　11.审议《关于公司2017年度董事薪酬的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　上述议案已经第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2017年4月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》（2017-014）、《公司第九届监事会第四次会议决议公告》（2017-016）、《公司关于2017年度日常关联交易计划的公告》（2017-021）、《公司关于2014年、2015年年度报告的更正公告》（2017-019）、《公司2016年年度报告》全文及其摘要、《公司2014年年度报告（更正）》全文及其摘要、《公司2015年年度报告（更正）》全文及其摘要、《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码如下：

　■

　四、出席会议登记办法

　1.登记方式：

　（1）个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月16日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　2.登记时间：2017年5月16日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；2017年5月17日上午9:00-11:30。

　3.登记地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司证券部。

　4.受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　5.联系方式：

　联系电话：（020）83569331、83569336

　传 真：（020）83569332

　联 系 人：公司证券部谢小姐

　电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

　6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其它事项

　1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1.公司第九届董事会第七次会议决议

　2.公司第九届监事会第四次会议决议

　附件一：参加网络投票的具体流程

　附件二：授权委托书格式

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年四月十九日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1.投票代码:362181；

　2.投票简称:传媒投票；

　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”

　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　广东广州日报传媒股份有限公司

　2016年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)参加广东广州日报传媒股份有限公司2016年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下用“√”明确表示同意、反对、弃权或填写同意票数）：

　■

　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　委托人签名：

　委托人身份证号码/或营业执照号：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-016

　广东广州日报传媒股份有限公司

　第九届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2017年4月17日（星期一）上午11:30在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2016年年度股东大会审议。

　监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。基于公司尚未收到司法部门对香榭丽原股东涉嫌合同诈骗案的最终结果、香榭丽应收账款存在不确定性，报告内容真实、客观反映了公司截至2016年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东广州日报传媒有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见议案》。

　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师和事务所”）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

　监事会认为：公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定的要求，客观反映了公司截至2016年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。

　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

　监事会认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司对前期内部控制缺陷进行整改，积极配合司法部门和监管部门的调查，对不符合《企业会计准则》及公司会计政策规定的应收帐款、营业收入、营业成本等财务数据进行了追溯调整。应认真总结和剖析，采取切实措施强化内控体系和监管体系建设，合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度现金及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　监事会认为：本次差错更正，符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。

　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司更正后2014年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　监事会认为：董事会编制和审核公司更正后的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。基于公司尚未收到司法部门对香榭丽原股东涉嫌合同诈骗案的最终结果、香榭丽应收账款存在不确定性，报告内容客观地反映了公司截至2014年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司更正后2015年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　监事会认为：董事会编制和审核公司更正后的2015年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。基于公司尚未收到司法部门对香榭丽原股东涉嫌合同诈骗案的最终结果、香榭丽应收账款存在不确定性，报告内容客观地反映了公司截至2015年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更正后的2014年度现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明的议案》。

　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更正后的2015年度现金及发行股份购买资产利润承诺实现情况的说明的议案》。

　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度、2015年度内部控制自我评价报告更正事项的议案》。

　十四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

　监事会认为：公司编制的《2016年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2016年年度股东大会审议。

　十五、以1票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　监事会认为：《关于公司2017年度日常关联交易计划》符合深交所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳、监事宋云巍因在公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。

　十六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

　监事会认为：立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司2016年度的审计工作，同意该议案提交2016年年度股东大会审议。

　十七、备查文件

　《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　监事会

　二○一七年四月十九日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-017

　广东广州日报传媒股份有限公司关于公司现金及发行股份购买资产未完成2016年度利润承诺的说明及致歉公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概况

　2013年10月25日，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称：“公司”、“粤传媒”）及全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）与叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）（以下简称“埃得伟信”）、陈荣、赵钧、方荣梓、陈平、唐宇婷、王伟东、谢学军、郑刚、黄若梅、夏文洵、孙健、浙江亿诚创业投资有限公司、天津道泓股权投资基金有限公司、山南中科润股权投资基金合伙企业（有限合伙）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州仁达龙扬投资合伙企业（有限合伙）、天津市瑞懋时代股权投资合伙企业（有限合伙）20名交易对方（以下简称“叶玫等20名交易对方”）签订了《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，拟通过现金及发行股份的方式购买叶玫等20名交易对方持有的上海香榭丽广告传媒股份有限公司（以下简称“香榭丽”、“香榭丽公司”）100%股权。

　2014年5月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具证监许可[2014]496号文《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》核准本次交易。本次交易以经国有资产管理部门备案的《资产评估报告》之评估值为主要定价参考依据。根据中企华评估以 2013 年6月30日为基准日出具的中企华评报字（2013）第3473号《评估报告》，标的资产评估值为45,098.96万元，协商确定交易对价为4.5亿元。其中：粤传媒以向埃得伟信、陈荣、方荣梓、黄若梅、天津市瑞懋时代股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金7,941.22万元的方式购买17.6472%的股份，以向除方荣梓、黄若梅、天津市瑞懋时代股权投资合伙企业（有限合伙）外的17名交易对方（以下简称“叶玫等17名交易对方”）发行股份购买80.5565%的股份；新媒体公司以现金808.33万元购买乔旭东持有的香榭丽传媒1.7963%的股份。

　按本次交易发行价格10.77元/股计算，本公司向叶玫等17名交易对方发行33,658,719股股票。重组完成后，公司的总股本变更为725,661,359股，叶玫直接持有公司7,606,671股股份，占公司总股本的1.05%。

　截至2014年6月17日，叶玫等20名股东合计持有的香榭丽传媒100%股权过户至粤传媒和新媒体公司名下，相关工商变更登记手续办理完毕。其中，粤传媒持有香榭丽传媒98.2037%的股份，新媒体公司持有香榭丽传媒1.7963%的股份。

　2014年6月23日，公司本次重组向叶玫等17名交易对方发行的33,658,719股股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，公司股份总数变更为725,661,359股。

　2014年7月1日，独立财务顾问东方花旗证券有限公司和法律顾问北京大成律师事务所分别出具了《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》、《北京大成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产之实施情况的法律意见书》，认为粤传媒现金及发行股份购买资产的批准、核准及实施程序操作规范，已合法取得标的公司所有权。

　2014年7月2日，经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的33,658,719股人民币普通股（A股）挂牌上市。

　2015年6月4日，本公司实施了2014年年度权益分派方案，以公司现有总股本725,661,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元，同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　二、盈利预测、利润承诺情况概述

　(一)本次交易的盈利预测及利润承诺情况

　根据上市公司重大资产重组有关要求，粤传媒及新媒体公司与叶玫等20名交易对方签订《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）。协议约定香榭丽传媒2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683万元、6,870万元和8,156万元。如果承诺期内任一年度实际实现的净利润额（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据，下同）低于交易对方承诺的该年度利润数，叶玫等20名交易对方需根据《盈利预测补偿协议》的约定对粤传媒及新媒体公司进行补偿。

　（二）增资资金的盈利承诺

　为盘活自有资金的使用效率，根据《盈利预测补偿协议》，粤传媒将在本次交易完成后2个月内对香榭丽增资8000万元人民币，以支持香榭丽进行规模扩张和资源整合。但交易对方有义务确保增资资金的收益率，增资金额在承诺期内的年化收益率将不低于7%，且逐年增加至少1个百分点，即：增资当年年化收益率不低于7%，增资第二年年化收益率不低于8%，增资第三年年化收益率不低于9%。如果增资资金分期到位的，按照资金实际到位时间分别计算相应年度的年化收益率。

　如果香榭丽承诺期内无法实现上述年化收益率指标，叶玫、乔旭东、埃得伟信等三名补偿义务人有义务按照《盈利预测补偿协议》第10.3款的约定对粤传媒进行补偿。

　根据上海荣业会计师事务所出具沪荣业内验字（2014）第J0026号《验资报告》、上海台信会计师事务所出具台信内验字（2014）第A1959号《验资报告》，粤传媒分别于2014年8月15日、10月27日对香榭丽增资3,500万元、1,000万元。

　三、盈利预测、业绩承诺的实现情况

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司出具了《关于广东广州日报传媒股份有限公司2014年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况说明的专项审计报告》（信会师报字[2017]第ZC10334号）、《关于广东广州日报传媒股份有限公司2015年度未实现现金及发行股份购买资产利润承诺情况说明的专项审计报告》（信会师报字[2017]第ZC10333号）及《关于广东广州日报传媒股份有限公司2016年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况说明的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZC10332号），香榭丽公司2014年盈利预测实现情况（更正）、2015年利润承诺实现情况（更正）及2016年度利润承诺实现情况如下表所示：

　(一)更正后的2014年度盈利预测实现情况

　单位：万元

　■

　(二)更正后的2015年度利润承诺实现情况

　单位：万元

　■

　(三)2016年度利润承诺实现情况

　单位：万元

　■

　(四)2014-2016年度盈利预测、利润承诺实现情况

　单位：万元

　■

　四、2014至2016年未完成利润承诺的原因

　(一)2014年未完成盈利预测的原因

　1.鉴于2016年3月15日香榭丽总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司对香榭丽合同等相关资料进行核查，并积极配合公安机关的调查工作。根据企业会计准则的相关规定，公司对香榭丽2014年度财务数据进行了追溯调整。

　2.随着互联网和移动互联网广告业的快速发展，户外LED广告行业竞争加剧，香榭丽广告订单不足，户外LED屏体上画率不理想，导致香榭丽盈利能力急剧下滑， 2014年度销售收入远未达到预期。

　综上，公司现金及发行股份购买资产2014年度实现归属于母公司股东的净利润-15,365.57万元（扣除非经常性损益），完成率为-270.38%，未完成本次交易和增资资金的盈利预测。

　(二)2015年未完成利润承诺的原因

　1.鉴于2016年3月15日香榭丽总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司对香榭丽合同等相关资料进行核查，并积极配合公安机关的调查工作。根据企业会计准则的相关规定，公司对香榭丽2015年度财务数据进行了追溯调整，冲减香榭丽2015年度部分营业收入、补计部分营业成本、冲减大额资产减值准备。

　2.随着互联网和移动互联网广告业的快速发展，户外LED广告行业竞争加剧，香榭丽广告订单不足，户外LED屏体上画率不理想，导致香榭丽盈利能力急剧下滑，2015年度销售收入远未达到预期。

　综上，公司现金及发行股份购买资产2015年度实现归属于母公司股东的净利润-13,349.32万元（扣除非经常性损益），完成率为-194.32%，未完成本次交易和增资资金的业绩承诺。

　(三)2016年未完成利润承诺的原因

　1.鉴于2016年3月15日香榭丽总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司对香榭丽合同等相关资料核查，并积极配合公安机关的调查工作。

　2.2016年由于香榭丽涉及多起民事诉讼案件，且资金链断裂，无力支付阵地租金或广告代理费，广告投放被停播下画，生产经营活动基本处于停滞状态。

　3.出于对香榭丽非持续经营状态的考虑，依据会计准则的规定，公司对香榭丽固定资产计提大额资产减值准备，同时遵循谨慎性原则对部分判断为可回收性较低的应收款项计提个别坏账准备。

　综上，公司现金及发行股份购买资产2016年度实现归属于母公司股东的净利润-11,720.73万元（扣除非经常性损益），完成率为-143.71%，2014-2016年度实现归属于母公司股东的净利润合计-40,435.62万元，完成率为-195.26%，未完成本次交易和增资资金的业绩承诺。

　五、完成盈利承诺所对应补偿的股份数量

　叶玫等20位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,683万元、6,870万元、8,156万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

　(一)计算公式

　业绩承诺补偿每年应予补偿的股份数量计算公式如下：

　该年度应补偿的总金额=（标的公司截至当期期末累计承诺净利润数－标的公司截至当期期末累计实际净利润数）÷标的公司利润补偿期间内各年度的承诺净利润数总和×粤传媒取得标的资产的总价格－已补偿金额

　根据上述计算结果，补偿义务人首先应以其从本次交易中所获得股份进行补偿，该年度应补偿股份数计算公式为：

　该年度应补偿的股份数=该年度应补偿的总金额÷本次发行股份的价格

　在具体实施补偿时，埃得伟信、叶玫、乔旭东等三名补偿义务人应按照下列顺序实施补偿：

　首先由埃得伟信以其从本次交易中所获得的股份进行补偿；当埃得伟信从本次交易中所获得的股份不足以补偿时，再由叶玫以其从本次交易中所获得的股份进行补偿；当叶玫从本次交易中所获得的股份不足以补偿时，再由乔旭东以其从本次交易中所获得的股份进行补偿；当乔旭东从本次交易中所获得的股份不足以补偿时，再由埃得伟信以其从本次交易中所获得的现金进行补偿；当埃得伟信从本次交易中所获得的现金不足以补偿时，再由乔旭东以其从本次交易中所获得的现金进行补偿。

　如果至此仍然不足以补偿，则仍然不足的部分由十七名补偿余额补偿义务人按照下表中的比例以现金方式进行补偿。

　■

　承诺期内如粤传媒有除权除息情形的，则发行价格也作相应调整。

　如承诺期内粤传媒有派息、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，则补偿数量也将作相应调整，具体调整方式以粤传媒股东大会决议内容为准。

　(二)计算过程

　1.2014年度未实现盈利预测股份及现金补偿计算（更正）

　■

　2.2015年度未实现利润承诺股份及现金补偿计算（更正）

　■

　3.2016年度未实现利润承诺股份及现金补偿计算

　根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，叶玫等20名股东需要将重大资产重组时所获得的全部上市公司股份及现金进行补偿，共计4.5亿元。具体计算过程如下：

　单位：万元

　■

　根据《盈利预测补偿协议》第六条“6.3补偿义务人所需支付的盈利预测补偿和资产减值补偿之和应以补偿义务人从本次交易中所获得的对价为上限”，由于根据公式计算的补偿总额已经超过了本次交易的全部对价，因此叶玫等20名股东需补偿的总额为4.5亿元的股份和现金。同时，由于2015年6月4日，上市公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，叶玫、埃得伟信和乔旭东还需就所获得的现金红利进行补偿。

　(三)补偿的股份及现金明细

　根据《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》，上市公司向上述交易对方发行股份数量及支付现金金额如下：

　■

　2015年6月4日，本公司实施了2014年年度权益分派方案，以公司总股本725,661,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元，同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，叶玫、埃得伟信、乔旭东持有的上市公司股份变更为12,170,674股、4,679,666股和3,342,618股。

　根据盈利预测补偿协议，叶玫等20名股东需向上市公司补偿的股份及现金明细如下：

　■

　鉴于交易对方对于香榭丽2016年度的利润承诺未能实现，依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，叶玫等20名香榭丽原股东以其持有的粤传媒股份及现金进行补偿，应补偿上市公司20,192,958股粤传媒股份、314,076,150元现金以及378,617.94元现金分红款。

　(四)目前已补偿的股份的数量和现金金额

　目前交易对手方已补偿的股份数量为0股，已补偿的现金金额为0元。

　(五)尚存在的应补偿而未补偿的股份数量和现金金额

　尚存在应补偿未补偿股份数20,192,958股、现金314,076,150元以及现金分红款378,617.94元。

　(六)质押与冻结的情况

　鉴于叶玫、埃得伟信和乔旭东持有的上市公司股份存在被质押、被司法冻结的情况。如果2017年7月2日前，叶玫、埃得伟信和乔旭东未将相关股份解质押且解除司法冻结，则需要按交易对价的对应金额补偿等额现金。

　根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司下发的质押与冻结数据，截至2017年4月14日收盘后，交易对手方持有的公司股份的质押或者冻结情形：

　■

　(七)交易对手方进行足额补偿拟采取的具体措施：

　1.关于股份的补偿

　叶玫、埃得伟信和乔旭东需要将应补偿的股份数量划转至粤传媒董事会指定的专门账户进行锁定，待承诺期满注销。经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，鉴于叶玫、埃得伟信和乔旭东取得的粤传媒股份已锁定36个月，股份性质已为非流通股（解除限售日期为2017年7月2日），因此粤传媒董事会无需再单独设立专门账户再次锁定埃得伟信的补偿股份。粤传媒需在承诺期满后，召开股东大会，以总价1.00元的价格回购上述股份并予以注销。

　叶玫、埃得伟信和乔旭东持有的上市公司股份存在被质押或司法冻结。如果2017年7月2日前，叶玫、埃得伟信和乔旭东未将相关股份解质押且解除司法冻结，则需要补偿等额现金。如发生此种情况，公司将会继续通过法律手段进行财产保全和追偿。

　2.关于现金的补偿

　公司将依据立信会计师事务所出具的《专项审核报告》，按照盈利承诺补偿协议规定，采取相应法律措施，督促香榭丽原股东履行补偿义务。鉴于公司目前无法取得补偿义务方除本公司股份登记情况外的其他资产信息，如现金、房产等，故无法判断其现金补偿是否存在不能履行的风险。

　六、关于增资资金盈利承诺未完成的补偿安排

　粤传媒将在本次交易完成后2个月内对香榭丽增资8,000万元人民币，以支持香榭丽进行规模扩张和资源整合。但交易对方有义务确保增资资金的收益率。承诺期内，如果发生上述增资的情形，交易对方将确保粤传媒增资到香榭丽的资金的经营效益。交易对方承诺，增资金额在承诺期内的年化收益率将不低于7%（高于粤传媒2012年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和同期银行存款利率），且逐年增加至少1个百分点，即：增资当年年化收益率不低于7%，增资第二年年化收益率不低于8%，增资第三年年化收益率不低于9%。如果增资资金分期到位的，按照资金实际到位时间分别计算相应年度的年化收益率。如果香榭丽承诺期内无法实现上述年化收益率指标，叶玫等三名补偿义务人有义务以现金方式对粤传媒进行补偿。

　根据上海荣业会计师事务所出具沪荣业内验字（2014）第J0026号《验资报告》、上海台信会计师事务所出具台信内验字（2014）第A1959号《验资报告》，粤传媒分别于2014年8月15日、10月27日对香榭丽增资3,500万元、1,000万元。

　补偿金额计算过程如下，其中：补偿金额=增资金额*利率*增资天数/360

　■

　由于香榭传媒未完成本次交易2016年度的业绩承诺，因此增资资金的盈利承诺也未实现。根据相关协议，埃得伟信、叶玫、乔旭东等三名补偿义务人需以现金的方式补偿粤传媒381.22万元。公司将依法依规积极推进相关补偿工作。

　七、后续工作安排及致歉

　针对香榭丽在2016年度未能实现盈利承诺的情况，公司董事会、经营层高度重视并深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。2017年，公司将制订合理的发展规划和经营目标，推动各项工作的落实和执行；进一步优化整合公司资源，控制风险，提升核心竞争力；妥善推进处置香榭丽事项，积极向补偿义务人主张和追偿业绩承诺补偿。

　八、备查文件

　(一)《广东广州日报传媒股份有限公司关于2014年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测的情况说明及致歉》（更正）

　(二)《广东广州日报传媒股份有限公司关于2015年度未实现现金及发行股份购买资产利润承诺的情况说明及致歉》（更正）

　(三)《广东广州日报传媒股份有限公司关于2016年度未实现现金及发行股份购买资产业绩承诺的情况说明及致歉》

　(四)立信会计师事务所出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2014年度未实现现金及发行股份购买资产盈利预测情况说明的专项审计报告》

　(五)立信会计师事务所出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2015年度未实现现金及发行股份购买资产利润承诺情况说明的专项审计报告》

　(六)立信会计师事务所出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2016年度未实现现金及发行股份购买资产利润承诺情况说明的专项审计报告》

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月十九日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-018

　广东广州日报传媒股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定及要求，公司对2014年度、2015年度财务报告中的会计差错予以更正。现将有关事项公告如下：

　一、公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明

　(一)基本情况

　粤传媒及其子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）于2013年10月与上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽”）全体股东签订了《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股票购买资产协议》，并于2014年7月完成对香榭丽的并购，并从当年7月1日开始将香榭丽财务报表纳入粤传媒的合并范围。2015年香榭丽经营管理和应收账款问题恶化，2016年3月15日香榭丽总经理（原股东）叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查。

　公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司认为香榭丽在2014年度、2015年度营业收入、营业成本、主营业务税金及附加、资产减值损失、所得税费用等利润表科目以及应收账款、应收账款坏账准备、递延所得税资产、应付账款、应交税费、其他应付款、盈余公积、未分配利润等资产负债表相关科目存在多计或少计。

　(二)公司董事会和管理层对更正事项的性质及原因的说明

　鉴于叶玫等人因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查的事项，公司对2014年度、2015年度财务数据进行仔细核查，根据目前掌握的相关材料，依据企业会计准则的规定，及时予以更正，并经公司第九届董事会第七次会议批准对公司2014年度、2015年度财务报表进行追溯调整。

　二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

　根据自查结果，公司针对上述事项采用追溯重述法进行了会计差错更正，调整2014年度、2015年度财务报表相关数据，具体影响如下：

　(一)更正事项对公司财务报表的影响

　1.对合并资产负债表主要项目的影响

　单位：元

　■

　2.对合并利润表主要项目的影响

　单位：元

　■

　(二)更正事项对主要财务指标的影响

　1.更正事项对2014年度主要财务指标的影响

　■

　2.更正事项对2015年度主要财务指标的影响

　■

　三、聘请会计师事务所进行审计和专项审核的情况说明

　公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司本次前期会计差错更正及追溯调整进行审计，立信为公司出具了《关于广东广州日报传媒股份有限公司重要前期差错更正的说明》（信会师报字[2017]第ZC10336号），对公司更正后的2014年度、2015年度财务报告出具了审计报告，相关报告已全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　上述会计差错涉及公司前期已披露的2014年度报告、2015年度报告，公司已对2014年度报告、2015年度报告进行了更正，更正后的公司2014年度报告全文及摘要、2015年度报告全文及摘要已刊载于公司指定信息披露媒体。

　四、公司董事会、监事会以及独立董事关于本次会计差错更正的说明或意见

　(一)公司于2017年4月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的规定，能够更加客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对前期会计差错进行更正及对2014年度、2015年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务及管理人员的培训教育，规范财务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实客观地反映公司经营状况，杜绝类似情况发生。

　(二)公司于2017年4月17日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司监事会发表意见如下：本次差错更正，符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。

　(三)公司独立董事发表独立意见如下：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，更正后的财务报告能够客观反映公司财务状况和经营成果。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。要求公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

　由于此次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化财务管控，提高财务管理能力，提升信息披露质量。

　五、备查文件：

　(一)公司第九届董事会第七次会议决议

　(二)公司第九届监事会第四次会议决议

　(三)公司独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整的的独立意见

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月十九日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-019

　广东广州日报传媒股份有限公司

　关于2014年、2015年年度报告的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2015年4月8日及2016年4月22日在指定的信息披露媒体上刊载了《2014年年度报告》全文及其摘要、《2015年年度报告》全文及其摘要。

　公司于2017年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司更正后的2014年年度报告及其摘要的议案》及《关于公司更正后的2015年年度报告及其摘要的议案》，同意对公司对2014年度、2015年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。关于公司此次对前期会计差错进行更正并对2014、2015年度财务报表进行追溯调整的原因及更正事项详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2017-018）。

　上述会计差错涉及公司前期已披露的《2014年年度报告》及《2015年年度报告》中的多个章节，因此公司对《2014年年度报告》全文及其摘要、《2015年年度报告》全文及其摘要进行更正。

　《2014年年度报告》主要更正章节如下：第一节 重要提示、目录和释义；第三节 会计数据和财务指标摘要；第四节 董事会报告之“一、概述”，之“二、主营业务分析”，之“三、主营业务构成情况”，之“四、资产、负债状况分析”，之“十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”；第十节 内部控制；第十一节 财务报告等章节。

　《2015年年度报告》主要更正章节如下：第一节 重要提示、目录和释义；第二节 公司简介和主要财务指标；第四节 管理层讨论与分析之“一、概述”，之“二、主营业务分析”，之“四、资产、负债状况分析”，之“七、主要控股参股公司分析”；第五节 重要事项之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明”，之“七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”，之“十九、公司子公司重大事项”；第九节 公司治理之“九、内部控制评价报告”；第十节 财务报告等章节。

　鉴于更正章节及项目较多，本公告列示了主要更正的章节，《2014年年度报告（更正）》、《2015年年度报告（更正）》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要（更正）》、《2015年年度报告摘要（更正）》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请查阅。

　对上述更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　备查文件：

　1.公司第九届董事会第七次会议决议

　2.公司第九届监事会第四次会议决议

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月十九日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-013

　广东广州日报传媒股份有限公司

　（下转B078版）