证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-009

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要提示：

　● 本公告所列公司与关联方2017年度日常关联交易预计需提请公司2016年度股东大会审议。

　● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、2017年4月10日，公司六届三十一次董事会审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、高申宝、张正和对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案尚需提请公司2016年度股东大会审议批准，关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。

　2、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了《公司与关联方日常关联交易预计的独立意见》，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2016年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2017年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2017年度经营预算。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。

　（二）2016 年度日常关联交易情况：

　经2016年年度股东大会批准，公司2016年度预计的日常关联交易金额为27,185.27万元，实际发生的日常关联交易金额为14,162.52万元，在批准控制范围内，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　其他情况说明：在公司作2016年日常关联交易采购业务预计时，考虑到向皖维皕盛、皖维矿业的关联采购业务具有不确定性且采购数量较小，故将该部分关联采购纳入皖维集团的关联交易预计发生额内。

　2016年度公司向皖维集团的关联采购实际发生额中包含①向皖维皕盛采购295.40万元，主要是公司技术中心向皖维皕盛采购PVB胶片用于技术研发；②蒙维科技向皖维矿业采购原煤213.22万元。

　（三）公司 2017 年日常关联交易预计情况：

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联方关系

　（一）安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东，为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，其前身是安徽省维尼纶厂，始建于1969年，是国家“四五”期间的重点建设项目；注册资本：21,051.66万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路56号；法定代表人：吴福胜。主营业务为化工产品（不含化学危险品）、化学纤维、建材制品生产销售，高新技术产品的研制开发、生产销售，资本运作。

　截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为1,477,503 万元，净资产为612,303万元；营业收入为419,143万元，净利润为3,898万元。

　（二）巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的全资子公司。注册资本：2000万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路56号；法定代表人：王家东；主营业务为从事编织袋、复合袋、加气混凝土砌块、乳胶、醋酸钠等产品生产经营。

　截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为9,049万元，净资产为3,012万元；营业收入为4,820万元，净利润为117万元。

　（三）巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。注册资本：500万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖经济开发区金山路14号；法定代表人：陈爱新；主营业务为从事货物运输、港口作业、仓储保管、工业品贸易等。

　截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为4,780万元，净资产为1,620万元；营业收入为11,714万元，净利润为326万元。

　（四）安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维皕盛），系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有51.67%的股权，王必昌等24个自然人持有48.33%的股权；注册资本：12,000万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路56号；法定代表人：刘帮柱；主营业务为从事PVB胶片的生产与销售。

　截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为18,715万元，净资产为12,439万元；营业收入为5,311万元，净利润为384万元。

　（五）皖维矿业四子王有限责任公司（以下简称：皖维矿业），系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有85%的股权，四子王旗乾磊矿业有限公司持有15%的股权；注册资本：2,000万元；公司地址：内蒙古自治区四子王旗；法定代表人：张正和；主营业务为从事煤炭开采等。

　截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为2,216万元，净资产为1,905万元；营业收入为154万元，净利润为-222万元。

　皖维集团为本公司关联方，符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形；金泉实业、皖维物流、皖维皕盛、皖维矿业为本公司关联方，符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　（一）日常关联交易的主要内容

　公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售业务和关联采购业务。

　（二）日常关联交易的定价政策

　本公司的日常关联交易遵循的原则：①自愿平等、诚实可信的市场原则；②尽量避免和减少与关联方之间的关联交易；③关联董事和关联股东回避表决的原则。

　本公司与关联方之间的关联销售、关联采购业务产生的关联交易均采用市场化的定价原则。

　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）交易的目的

　公司与关联方的各项日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，并按照市场公允价格进行交易。公司与关联方之间的交易遵循自愿平等、诚实可信的市场原则，交易没有损害公司长远利益和公司中小股东的利益。

　（二）交易对公司的影响

　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　五、 备查文件

　1、安徽皖维高新材料股份有限公司六届三十一董事会决议

　2、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事《关于2016年年度报告相关事项的独立意见》

　特此公告

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月19日

　证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-010

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　关于公司2016年度未进行现金分红

　说明的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　2017 年4月10日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了六届三十一次董事会会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并于 2017年4月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司六届三十一次董事会决议公告》（临2017-004）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的规定，为让广大投资者更加全面了解公司经营状况和利润分配等情况，公司对 2016年度未进行现金分红说明如下：

　一、公司2016年度利润分配预案及董事会审议情况

　2017年4月10日，公司六届三十一次董事会审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权），具体内容如下：

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长顺、史少翔审计，并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2016年度归属于母公司股东的净利润110,208,256.79元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积12,420,546.09元，加上年初未分配利润170,293,495.82元，本年度实际可供股东分配的利润为268,081,206.52元。

　鉴于公司正在实施非公开发行股票事项，公司总股本将会发生变化，为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：报告期公司董事会拟定“本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”的做法，符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，同时兼顾了公司发展和股东利益，同意将公司2016年度利润分配预案提请股东大会审议。

　二、董事会就公司2016年度利润分配预案说明

　（一）公司所处行业情况

　公司所处行业为聚乙烯醇·维纶行业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、聚乙烯醇高强高模纤维产品、聚乙烯醇下游高新材料产品、水泥及熟料产品等。

　目前，国内聚乙烯醇·维纶行业名义产能已达120万吨，实际有效产能80万吨左右，国内年实际消费量60万吨左右，处于弱平衡状态。国内聚乙烯醇·维纶行业经过多年来的行业洗牌，行业弱势企业不断退出，聚乙烯醇产品市场已逐步向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的企业集中，随着行业集中度的提高，像本公司这样的PVA行业龙头企业在未来市场竞争中发展优势不断增强。

　（二）公司未来资金需求分析

　2017年公司董事会确定的经营目标为实现销售收入48亿元，出口创汇1.29亿美元，生产经营有序、稳定推进。公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、募集权益资金等。2017 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2017 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

　（三）公司 2016 年度经营情况及主要会计数据

　报告期内,公司实现营业收入354,343.57万元,同比增长1.69%；实现归属于上市公司股东净利润11,020.83万元,同比增长0.89%；经营活动产生的现金流量净额57,608.86万元,同比降低31.95%。

　截至2016年12月31日，公司总资产达871,304.72万元，比期初增长17.05%；资产负债率58.19%，比期初的50.70%增加了7.49个百分点，其增加的主要原因系报告期蒙维科技10万吨/年特种聚乙烯醇树酯、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目投资较大，对外融资总额增加所致，待公司非公开发行股票事项完成后将得到有效改善。目前公司资产负债结构较为稳健，资产质量优良。

　公司2016年度主要会计数据如下（详细数据请见《公司 2016年年度报告》 及其摘要）：

　■

　（四）公司2016年年度未进行现金分红的原因说明

　目前公司正在实施非公开发行股票事项，总股本将会发生变化，若进行利润分配将因股本变化而难以操作。为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。

　三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　公司留存的未分配利润，将用于补充流动资金和项目建设以及未来进行利润分配。

　四、联系方式

　1.联系部门：公司证券部

　2.联系电话：0551-82189294

　3.联系传真：0551-82189447

　特此公告

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月19日

　证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-011

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　关于召开2016年度利润分配事项

　投资者说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　●会议内容：安徽皖维高新材料股份有限公司2016年业绩情况及2016年年度未进行利润分配的投资者说明会

　●会议时间：2017年5月3日15:00-16:00

　●会议形式：网络互动

　一、说明会主题

　2017 年4月10日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了六届三十一次董事会会议，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》等相关议案，并于 2017年4月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司决定就2016年年度不进行利润分配事项与投资者进行网络互动。

　二、说明会的召开时间和形式

　召开时间：2017年5月3日15:00-16:00

　召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

　互动平台：，网址为：http://sns.sseinfo.com

　三、公司出席说明会的人员

　公司出席本次投资者说明会的人员为公司董事长吴福胜先生和董事、董事会秘书吴尚义先生。

　四、投资者参与方式

　投资者可在2017年5月3日15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动”-上证e访谈栏目，在线参与投资者说明会。

　公司欢迎广大投资者通过传真、电话、邮件等形式参与互动。

　五、联系方式

　联系地址：安徽省巢湖市巢维路56号

　邮编：238002

　联系电话：0551-82189294

　传真：0551-82189447

　联系人：王军 史方圆

　电子邮箱：wwgfzqb888@163.com

　六、其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

　特此公告

　安徽皖维高新材料股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月19日