本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 18,000 万元对全资子公司海南罗牛山实业有限公司（以下简称“实业公司”）进行增资，并同意授权经营班子办理相关事宜。具体详见2017年4月14日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2017-026）和《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司增资的公告》（公告编号：2017-027）。

　日前，实业公司办理完成注册资本工商变更登记手续，注册资本由人民币11,000万元变更为29,000万元，并取得由海南省海口市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体工商信息如下：

　1.公司名称：海南罗牛山实业有限公司

　2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　3.公司住所：海南省海口市国贸大道56号北京大厦18G号

　4.法定代表人：王虹

　5.注册资本：29,000万元

　6.成立日期：2010年04月21日

　7.营业期限：2010年04月21日至2030年04月20日

　8.经营范围：农资技术服务，畜禽养殖（奶畜除外）及销售，农副土特产品的销售，肉类食品仓储及销售，普通货物道路运输。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2017年04月18日