本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、股东大会名称：2016年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议主持人：董事长徐广宇先生

　4、股权登记日：2017年4月10日

　5、会议召开时间：

　（1）现场召开时间为：2017年4月18日（星期二）14:30开始；

　（2）网络投票时间为：2017年4月17日15:00—2017年4月18日15:00；其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年4月17日15:00—2017年4月18日15:00。

　6、会议召开地点：北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室；

　7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份290,121,777股，占上市公司总股份的58.1911％。

　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份290,120,477股，占上市公司总股份的58.1909％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0003％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份102,300股，占上市公司总股份的0.0205％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份101,000股，占上市公司总股份的0.0203％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份1,300股，占上市公司总股份的0.0003％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　二、议案审议表决情况

　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　议案1.00 2016年度董事会工作报告

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案2.00 2016年度监事会工作报告

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案3.00 2016年度财务决算报告

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案4.00 2016年年度报告全文及摘要

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案5.00 2016年度利润分配预案

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案6.00 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案7.00 2016年度内部控制评价报告

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案8.00 关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案9.00 关于聘请公司2017年度审计机构的议案

　总表决情况：

　同意290,121,777股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　议案10.00 关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案

　总表决情况：

　同意290,120,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意101,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7292％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　通力律师事务所(以下简称“本所”)委派了岳鹏律师、高平均律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网刊登的《2016年年度股东大会法律意见书》。

　四、备查文件

　1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2016年年度股东大会决议；

　2、通力律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月19日