本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；

　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；

　3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　二、会议召开情况

　1、召集人：公司第五届董事会；

　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年04月14日（星期五）14：30开始，会期半天。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年04月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年04月13日15:00至2017年04月14日15:00期间的任意时间。

　4、股权登记时间：2017年04月07日（星期一）

　5、现场会议召开地点：

　现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦六层会议室；

　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　6、会议主持人：何宁先生；

　7、会议的通知：公司于2017年03月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计4人，代表股份总数为611,317,752股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.59%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为611,251,552股，占公司总股份数1,025,800,523股的59.59%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为66,200股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0065%。

　4、委托独立董事投票情况

　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　5、中小投资者投票情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共2人，代表的股份总数为66,200股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0065%。

　会议由公司董事长何宁先生主持，公司第五届董事会部分成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书和见证律师等列席了本次会议。北京大成律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　1、审议通过《变更会计师事务所的议案》

　表决结果：同意611,317,752股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东表决情况：同意66,200股，占出席会议有表决权股份的0.0108%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

　本议案表决结果为通过。

　五、 律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　2、律师姓名：朱旭琦、孙一飞

　2、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　六、 备查文件

　1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

　2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

　特此公告。

　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　董 事 会

　2017年04月14日