本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、基本情况

　2017年4月14日，公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业）收到河南省化解过剩产能领导小组办公室关于《河南省2017年拟关闭退出矿井名单》（以下简称《名单》），根据该《名单》所载内容显示，河南省政府将河南煤业全资子公司禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华煤业）所属兴华煤矿和禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴煤业）所属安兴煤矿，公司参股企业河南东升煤业有限公司（以下简称东升煤业）所属东升煤矿列为2017年内拟关闭退出矿井。

　二、拟关闭退出煤矿简介

　1.兴华煤业及所属煤矿

　兴华煤业成立于 2007年11月13日，注册地为河南省禹州市，法定代表人陈杰 ，注册资本6,500万元，统一社会信用代码9141108166886399XA ，经营范围为对煤矿的投资，股权结构为河南煤业100%，其近三年财务数据如下：

　单位：万元

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　兴华煤矿系河南煤业全资子公司兴华煤业所属煤炭生产矿井，属基建矿井，该矿井位于禹州市苌庄乡玩花台村境内，生产规模30万吨/年，到2016年末，累计查明煤炭资源储量902.24万吨，其中已经开采64.49万吨，保有资源储量837.7５万吨，可采储量为248.93万吨，煤质属低中灰、特低硫、低磷、高热值、高熔融性粉状贫煤，适用于动力及民用燃料。

　2.安兴煤业及煤矿

　安兴煤业成立于2007年11月13日，注册地为河南省禹州市，法定代表人陈杰，注册资本8,000万元，统一社会信用代码91411081668864001E，经营范围为对煤矿的投资，股权结构为河南煤业100%，其近三年财务数据如下：

　单位：万元

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　安兴煤矿系河南煤业全资子公司安兴煤业所属煤炭生产矿井，属基建矿井，矿井位于禹州市苌庄乡党沟村和缸瓷窑村境内，生产规模30万吨/年，截止2016年末，累计查明煤炭资源储量1,874.8万吨，其中已开采128.2万吨，保有资源储量1,746.6万吨，可采储量为569.7万吨，煤层煤质属中低灰、低硫、特低磷、高熔点、高热值之贫煤，是良好的民用与工业用煤。

　3.东升煤业及煤矿

　东升煤业成立于2007年 08月 03 日，注册地郏县黄道乡黄南村，法定代表人张发义，注册资本5,000万元，统一社会信用代码91410425664694025B，经营范围为对煤矿投资。2010年3月23日，东升煤业被河南省煤层气开发利用公司兼并重组。股权结构为：河南省煤层气开发利用公司控股52%、国电长源电力股份有限公司参股40%、武汉新谷燃料集团有限公司和自然人李丁仁各参股4%，其近三年财务数据如下：

　单位：万元

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　东升煤矿为公司参股的东升煤业所属煤炭生产矿井，公司矿井处于郏县王英沟井田范围内，生产规模为21万吨/年，矿井保有资源量1,118万吨，可采储量588万吨，煤种主要为贫瘦煤和烟煤。

　三、煤矿拟关闭退出的政策依据

　为积极贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、国资委《关于印发中央企业钢铁煤炭化解过剩产能实施方案的通知》（国资发改组[2016]241 号）的文件精神，河南省政府出台了关于化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案等文件，将未按要求完成兼并重组和长期停产煤矿均纳入“应予关闭退出”对象范围。公司所属安兴煤矿和兴华煤矿自2009年9月8日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后，按照河南省政府对全省范围内30万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求，至今处于停产停建状态。根据河南省煤炭资源整合政策的有关要求，公司积极研究、推动上述两矿的兼并重组事宜，但未取得实质性的进展，上述两矿符合河南省政府规定的“应予关闭退出”煤矿的有关规定。东升煤矿安全生产条件不完善，安全改造投入较大，生产没有经济效益，长期停工停产，符合河南省政府规定的“应予关闭退出”煤矿的有关规定。

　四、对公司的影响

　受河南省煤矿整合政策的影响，河南煤业收购安兴、兴华两矿后一直未能投产，根据减值测试评估报告，兴华煤业以前年度计提固定资产减值准备346.01万元，在建工程减值准备4,438.8万元，无形资产减值准备516.51万元；安兴煤业以前年度计提固定资产减值准备1,065.7万元，在建工程减值准备5,631.55万元，无形资产计提减值准备2,021.94万元。2016年底，由于安兴、兴华两矿符合河南省化解过剩产能煤矿关闭退出条件，河南煤业聘请中介机构采取有序清算假设下的评估路径对安兴、兴华煤业全部固定资产、在建工程和无形资产的可收回价值进行了评估，据此评估结果，安兴煤业拟计提固定资产减值准备113.49万元，计提在建工程减值准备1,969.5万元，计提无形资产减值准备39.11万元；兴华煤业拟计提固定资产减值准备86.72万元，计提在建工程减值准备4,154.81万元。两矿合计拟计提资产减值准备6,363.63万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净利润的6.68%、净资产的1.98%。公司将就上述资产计提减值准备事项履行董事会审议程序。上述拟计提资产减值准备事项对公司2016年度经营业绩的影响已包含在公司于2017年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-018）中。若计提上述资产减值后，安兴煤业固定资产账面净值为259.45万元，在建工程账面净值为257.82万元，无形资产账面净值为760.58万元；兴华煤业固定资产账面净值为12.93万元，无形资产账面净值483.46万元。公司将尽快就上述矿井关闭退出事项履行相应决策程序。

　公司参股的东升煤业已于以前年度对长期股权投资全额计提减值准备，应收东升煤业款项也已根据账龄分析法计提坏账准备，截止到2016年12月31日，公司对其长期股权投资账面价值为0，应收款项账面净值为204.8万元，东升煤矿的关闭退出不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

　五、其他

　1.公司将积极与河南省有关部门进行沟通，进一步明确关闭退出中央和地方奖励、补偿政策，并按照政府要求依法合规的做好关闭退出相关工作。

　2.由于淘汰落后产能与国家、河南省政府以及地方政府政策直接相关，目前安兴、兴华两矿及公司参股的东升煤业关闭退出工作尚处于起步阶段，公司将根据关闭退出进展情况履行持续信息披露义务。

　六、报备文件

　河南省化解过剩产能领导小组办公室关于《河南省2017年拟关闭退出矿井名单》

　特此公告

　国电长源电力股份有限公司

　董事会

　2017年4月15日