证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-011

　拉芳家化股份有限公司关于2017年第三次

　临时股东大会增加临时提案的公告

　■

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2017年第三次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2017年4月24日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：吴桂谦

　2.提案程序说明

　公司已于2017年4月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.21%股份的股东吴桂谦，在2017年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　鉴于公司已根据《国家食品药品监督管理总局关于化妆品生产许可有关事项的公告》（2015年第265号）及《总局关于做好化妆品生产许可有关工作的通知》（食药监药化监[2015]265号）办理原《全国工业产品生产许可证》、《化妆品生产企业卫生许可证》换证为《化妆品生产许可证》的换证手续，提议公司将原经营范围“生产洗发护发用品、美容护肤化妆品（具体按卫生许可证核准的范围）（卫生许可证有效期至2017年4月8日）；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。”中的“（具体按卫生许可证核准的范围）（卫生许可证有效期至2017年4月8日）”删除，修改后公司经营范围变更为“生产洗发护发用品、美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。”上述经营范围最终以工商行政主管部门核定的为准。

　同时，就上述经营范围变更事宜相应修改公司章程，具体如下：

　《章程》第十三条修改前：

　第十三条经依法登记，公司经营范围是：生产洗发护发用品、美容护肤化妆品（具体按卫生许可证核准的范围）（卫生许可证有效期至2017年4月8日）；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

　《章程》第十三条修改后：

　第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产洗发护发用品、美容护肤化妆品；家庭清洁用品及其他日用化学产品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年4月24日 10点00 分

　召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年4月24日

　至2017年4月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次决议的第1、2项议案已经公司第二届董事会2017年第一次临时会议审议通过，相关决议已于2017年4月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）予以披露；第3项议案为此次新增临时提案。

　2、特别决议议案：第1项、第2项和第3项

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　拉芳家化股份有限公司董事会

　2017年4月14日

　报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-012

　拉芳家化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金

　购买理财产品的进展公告

　■

　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 5日召开第二届董事会2017年第一次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对最高不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见2017 年 4 月 6日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（编号：2017-009）。

　一、本次购买理财产品情况

　公司于 2017 年4月 13 日以部分闲置募集资金1亿元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了保本型理财产品。理财产品具体情况如下：

　1. 产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款（拓户产品）

　2. 理财金额：壹亿元

　3. 预期收益率：3.4%

　4. 本期起始日：2017 年4月 14 日

　5. 本期到期日：2017年 8月 13 日

　6. 理财期限：121天

　7. 产品类型：保本浮动收益类

　二、风险控制措施

　公司在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

　公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。

　三、对公司的影响

　公司运用部分闲置募集资金投资银行理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　特此公告。

　拉芳家化股份有限公司

　董事会

　2017年4月14日