证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-033

　四川北方硝化棉股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知及材料于2017年4月10日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2017年4月14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计机构。

　由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表决。

　该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2017年5月3日下午14:30在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》登载于2017年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月十五日

　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-034

　四川北方硝化棉股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知及材料于2017年4月10日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2017年4月14日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计机构。

　该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年四月十五日

　股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2017-035

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　（二）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2017年5月3日（星期三）下午2:30

　2、网络投票时间为：2017年5月2日—3日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月2日下午15:00 至5月3日下午15:00 期间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）股权登记日：2017年4月26日（星期三）

　（七）出席对象：

　1、截至2017年4月26日下午15:00收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师；

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》。

　1、该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。

　2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过并提请2017年第二次临时股东大会审议，具体内容详见2017年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）特别强调事项

　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　三、提案编码

　表1：本次股东大会提案编码表

　■

　四、现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间： 2017年4月28日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　（三）登记地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

　（四）登记手续：

　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2017年4月28日前到达本公司为准）

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　六、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　七、其他事项

　1、联系方式

　联 系 人：黄卫平、杜永强、陈艳艳

　联系电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924

　联系传真：0830-2796924

　联系地址：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司

　邮 编：610063

　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　八、备查文件

　1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；

　2、《公司第四届监事会第五次会议决议》；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　附件：

　1、参加网络投票的具体操作流程；

　2、公司2017年第二次临时股东大会授权委托书。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年四月十五日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362246

　2、投票简称：北化投票

　3、填报表决意见

　本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　4、本次临时股东大会不设总议案。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：授权委托书

　四川北方硝化棉股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　本次股东大会提案表决意见表

　■

　说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　2、关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决该议案。

　委托人盖章/签字： 受托人签字：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托日期： 年 月 日

　附注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、单位委托须加盖单位公章。

　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。