证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2017-37

　山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会

　第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第五次会议于2017年4月14日以通讯方式召开，会议通知于会议召开前3日向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　(一)审议通过《关于参与枣菏路项目施工的议案》

　2016年11月，山东高速枣菏公路有限公司（以下简称“枣菏公路公司”）发布招标公告，公开选聘日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段（以下简称“枣菏路”）项目施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）组成联合体投标该项目。2017年1月12日，公司披露《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成的联合体被确定为枣菏路项目中标方。联合体中标价玖拾柒亿陆仟柒佰伍拾肆万伍仟壹佰陆拾肆元整(￥9,767,545,164.00)。目前联合体拟与发包方枣菏公路公司签署《施工合同协议书》。

　参与枣菏路项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；鉴于联合体成员葛洲坝拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，路桥集团因葛洲坝原因受到不利影响的风险不大。《施工合同协议书》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。董事会及股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同协议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。

　发包方枣菏公路公司目前系本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，路桥集团本次签订枣菏路项目施工合同并参与该项目施工构成关联交易，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　(二) 审议通过《关于参与济泰高速项目施工的议案》

　2016年11月23日，山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称“济泰东线公司”）发布了招标公告，公开选聘济南至泰安高速公路工程（以下简称“济泰高速”）项目施工方。本公司二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）与中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝第五公司”）组成联合体投标该项目，2017年1月5日，公司披露《项目中标公告》，鲁桥建设公司与葛洲坝第五公司组成的联合体被确定为济泰高速项目中标单位，联合体中标价陆拾贰亿叁仟叁佰壹拾柒万柒仟伍佰柒拾玖元整(￥6,233,177,579.00)。目前联合体拟与发包方济泰东线公司签署《施工合同》。

　参与济泰高速项目施工有利于公司做大做强施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；葛洲坝第五公司系上市公司中国葛洲坝集团股份有限公司的控股子公司，拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，鲁桥建设公司因葛洲坝第五公司原因受到不利影响的风险不大。《施工合同》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。董事会及股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。

　发包方济泰东线公司系本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，鲁桥建设公司本次签订济泰高速项目施工合同并参与该项目施工构成关联交易，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　(三)审议通过《关于参与巨单高速项目施工的议案》

　2016年12月，山东高速巨单公路有限公司（以下简称“巨单公路公司”）发布了招标公告，选聘国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段（以下简称“巨单高速”）施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)组成联合体投标巨单高速项目。2017年1月25日，公司披露《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成的联合体被确定为巨单高速项目一标段中标单位，联合体中标价肆拾捌亿伍仟伍佰捌拾壹万叁仟肆佰捌拾玖元柒角整 (￥4,855,813,489.70)。目前联合体拟与发包方巨单公路公司签署《施工合同协议书》。

　参与巨单高速项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；葛洲坝拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，路桥集团因葛洲坝原因受到不利影响的风险不大。《施工合同协议书》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。董事会及股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同协议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。

　发包方巨单高速公司目前系本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，路桥集团本次签订巨单高速项目施工合同并参与该项目施工构成关联交易，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　1、山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

　2、独立董事独立意见。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2017年4月14日

　证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-38

　山东高速路桥集团股份有限公司

　关于2016年度股东大会增加临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会基本情况

　(一)股东大会届次：2016年度股东大会

　(二)股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

　(三)股东大会召开日期及时间：2017年4月26日(星期三)14:00时

　(四)股权登记日：2017年4月18日

　（五）会议地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

　二、增加临时提案的情况说明

　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-30）。2017年4月14日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于参与枣菏路项目施工的议案》、《关于参与济泰高速项目施工的议案》、《关于参与巨单高速项目施工的议案》三项议案以临时提案的方式提交公司 2016 年度股东大会一并审议，主要内容如下：

　1、《关于参与枣菏路项目施工的议案》

　2016年11月，山东高速枣菏公路有限公司（以下简称“枣菏公路公司”）发布招标公告，公开选聘日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段（以下简称“枣菏路”）项目施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）组成联合体投标该项目。2017年1月12日，公司披露《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成的联合体被确定为枣菏路项目中标方。联合体中标价玖拾柒亿陆仟柒佰伍拾肆万伍仟壹佰陆拾肆元整(￥9,767,545,164.00)。目前联合体拟与发包方枣菏公路公司签署《施工合同协议书》。

　参与枣菏路项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；鉴于联合体成员葛洲坝拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，路桥集团因葛洲坝原因受到不利影响的风险不大。《施工合同协议书》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同协议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。

　2、《关于参与济泰高速项目施工的议案》

　2016年11月23日，山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称“济泰东线公司”）发布了招标公告，公开选聘济南至泰安高速公路工程（以下简称“济泰高速”）项目施工方。本公司二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）与中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝第五公司”）组成联合体投标该项目，2017年1月5日，公司披露《项目中标公告》，鲁桥建设公司与葛洲坝第五公司组成的联合体被确定为济泰高速项目中标单位，联合体中标价陆拾贰亿叁仟叁佰壹拾柒万柒仟伍佰柒拾玖元整(￥6,233,177,579.00)。目前联合体拟与发包方济泰东线公司签署《施工合同》。

　参与济泰高速项目施工有利于公司做大做强施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；葛洲坝第五公司系上市公司中国葛洲坝集团股份有限公司的控股子公司，拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，鲁桥建设公司因葛洲坝第五公司原因受到不利影响的风险不大。《施工合同》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。

　3、《关于参与巨单高速项目施工的议案》。

　2016年12月，山东高速巨单公路有限公司（以下简称“巨单公路公司”）发布了招标公告，选聘国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段（以下简称“巨单高速”）施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)组成联合体投标巨单高速项目。2017年1月25日，公司披露《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成的联合体被确定为巨单高速项目一标段中标单位，联合体中标价肆拾捌亿伍仟伍佰捌拾壹万叁仟肆佰捌拾玖元柒角整 (￥4,855,813,489.70)。目前联合体拟与发包方巨单公路公司签署《施工合同协议书》。

　参与巨单高速项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；葛洲坝拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，路桥集团因葛洲坝原因受到不利影响的风险不大。《施工合同协议书》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同协议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。

　以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表事前认可和独立意见，尚需公司2016年度股东大会审议通过。此议案涉及公司与控股股东高速集团之全资子公司的关联交易，高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决。

　三、提案资格审查情况

　经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　四、股东大会其他事项

　除上述变动外，公司 2016 年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《公司关于召开 2016 年度股东大会的补充通知》。

　五、备查文件

　1、高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2016年度股东大会临时提案的函》

　特此公告。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2017年4月14日

　证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-39

　山东高速路桥集团股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017年3月28日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2017-28)及《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号：2017-30)。

　2017 年4月14日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司《关于山东高速路桥集团股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函》，提议增加《关于参与枣菏路项目施工的议案》、《关于参与济泰高速项目施工的议案》、《关于参与巨单高速项目施工的议案》三项股东大会临时议案。

　山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司679,439,063股股份，占公司总股本的60.66%。

　除增加上述三项临时议案外，公司2016 年度股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现对公司 2016 年度股东大会事项补充通知如下：

　一、召开会议基本情况

　(一)股东大会届次：2016年度股东大会

　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　本次会议的召开已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

　(三)会议召开的合法、合规性

　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　(四)会议召开的日期、时间：

　1、现场会议时间：2017年4月26日(星期三)14:00时

　2、网络投票的日期和时间为：2017年4月25日-4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00期间的任意时间。

　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　(六)出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2017 年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　(七)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

　二、会议审议事项

　(一)会议审议事项

　1、《公司2016年年度报告及其摘要》

　2、《公司2016年度董事会工作报告》

　3、《公司2016年度监事会工作报告》

　4、《公司2016年度利润分配预案》

　5、《公司2016年度财务决算报告》

　6、《公司2017年度财务预算报告》

　7、《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　9、《关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的议案》

　10、《关于参与枣菏路项目施工的议案》

　11、《关于参与济泰高速项目施工的议案》

　12、《关于参与巨单高速项目施工的议案》

　议案4、7、8、10、11、12将对中小投资者的表决进行单独计票。

　议案8、10、11、12涉及关联交易，控股股东山东高速集团有限公司及一致行动人山东高速投资控股有限公司履行回避表决，不接受其他股东的委托投票。

　议案9须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　上述审议事项详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnnfo.com.cn）《公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》、《公司关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的公告》。

　(二)听取报告事项

　独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　三、现场会议登记方法

　(一)登记方式

　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　(二)登记时间

　2017年4月25日9:00—11:30，13:30—17:00 2017年4月26日9:00至现场会议召开前。

　(三)登记地点

　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　(四)登记办法

　1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　五、会议联系方式

　(一)会议联系人：管士广、汪丽雁

　(二)联系电话：0531-87069908

　(三)传真：0531-87069902

　(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

　(五)邮编：250021

　(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　六、备查文件

　山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　附件二：授权委托书。

　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　2017年4月14日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360498

　2、投票简称：“山路投票”

　3、议案设置及意见表决

　(1) 议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　公司本次股东大会不设置总议案。1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托编码申报。

　(2)填报表决意见或选举票数。

　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。

　(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2016年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　■

　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　委托人身份证号或营业执照号码：

　持有上市公司股份数量： 性质：

　委托人股票账号：

　受委托人姓名(或盖章)：

　受托人身份证号码：

　授权委托书签发日期：年 月 日

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。