一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现归属母公司净利润 389，554，487.62元人民币,加年初未分配利润1,289，206，149.57元，减去2015年发放股利22，500万元，2016年度未分配利润为1,453，760，637.19元。

　公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利11元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币247，500，000.00元，利润分配后结存未分配利润为1,206,260,637.19元。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器,所属行业为电子元件制造行业。公司连续二十四届进入中国电子元件百强，薄膜电容器产量排名世界前三位。

　（二）公司主要经营模式 ：

　公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产、销售和质量管理体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

　(三) 行业情况说明：

　薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是基础电子元件。

　未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

　根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。

　在市场竞争中，公司拥有几十年丰富的生产、研发与销售经验积累，针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，缩短了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、物流成本低、对客户的技术沟通更便捷等优势。公司拥有自己的核心技术和原创技术，使产品生产的周期更短、应变速度更快，体现出较强的竞争力。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　说明：控股股东厦门市法拉发展总公司属于集体所有制企业，根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》(1991年9月9日国务院令第88号) 第九条规定：“集体企业依照法律规定实行民主管理。职工（代表）大会是集体企业的权力机构，由其选举和罢免企业管理人员，决定经营管理的重大问题。”

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　□适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年国内市场实现收入9.74亿元，同比增长17.05%，国外市场实现收入5.22亿元，同比下降3.41%。

　公司的市场格局未发生重大变化，家电领域较为平稳，新能源领域呈较快增长，照明领域出现下降。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　本年度合并财务报表范围及其变化情况：

　■

　董事长：曾福生

　厦门法拉电子股份有限公司

　2017年4月13日

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2017-03

　厦门法拉电子股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年5月10日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月10日9点00 分

　召开地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月10日

　至2017年5月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于 2017年4月13日召开的第六届董事会2017年第一次会议、第六届监事会2017年第一次会议审议通过。相关内容详见 2017年4月15日《中国证券报》与上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn），有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2017年5月3日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　（四）通讯地址：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处联系电话：（0592）0592-6208778、6208600邮编：361022 传真：(0592)6208555

　（五）登记时间：2017 年5月9日上午 9:00 至 11:00,下午 1:00 至 3:00。 （六）登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

　六、其他事项

　会期壹天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2017年4月13日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　厦门法拉电子股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2017-002

　厦门法拉电子股份有限公司

　第六届监事会2017年第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2017 年4月3日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第六届2017年第一次监事会会议的通知。

　（三）本次监事会会议于2017年4月13 日以现场表决方式召开。

　（四）本次监事会会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。

　（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

　（一）《2016年监事会工作报告》；

　（二）《2016年度公司财务报告》；

　（三）《2016年度内部控制自我评估报告》；

　（四）《2016年年度报告及其摘要》；

　（五）《关于公司监事会换届选举及推荐第七届监事会监事的议案》。公司职工代表大会推荐刘跃智为职工监事。会议提名李海萍、林芳为第七届监事会监事候选人，并同意提交股东大会审议表决。

　三、会议讨论后认为：

　(一)监事会报告真实地反映了2016年度监事会的工作情况；

　(二)公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；

　(三) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的2016年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　2017年4月13日

　附件一：

　公司监事会对董事会编制

　2016年年度报告的审核意见

　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005修订）的有关要求，对董事会编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1．公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2．公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

　3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4．因此，我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　附件二：第七届监事会候选股东监事简历

　林芳，女，出生于1970年，大学本科学历，硕士学位，注册会计师。历任联发集团审计部副经理、经理，厦门建发集团有限公司审计部经理等职，现任厦门建发集团有限公司董事会秘书、审计总监。

　李海萍，女，出生于1976年，学历大学本科，高级经济师，1999年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，2002年任办公室副主任，2004年任办公室主任，现任总经理助理兼办公室主任。

　刘跃智，男，出生于1958年，大专学历，工程师，1981年进入厦门市电容器厂，曾任厂技术股股员、班长、科员等职，公司改制后，历任生产科科长、行政部经理，现任厦门法拉电子股份有限公司工会主席。

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2017-001

　厦门法拉电子股份有限公司

　第六届董事会2017年第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2017 年4月3日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届2017年第一次董事会会议的通知。

　（三）本次董事会会议于2017年4月13日以现场表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应到董事9 人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。

　（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

　（一）《2016年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（二）《2016年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（三）《2016年总经理工作报告》；

　（四）《2016年度内部控制自我评估报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2016 年 12 月 31 日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

　（五）《2016年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（六）《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

　（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现归属母公司净利润 389，554，487.62元人民币,加年初未分配利润1,289，206，149.57元，减去2015年发放股利22，500万元，2016年度未分配利润为1,453，760，637.19元。

　公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利11元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币247，500，000.00元，利润分配后结存未分配利润为1,206,260,637.19元。

　独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。

　（八）《2016年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；

　（九）《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》

　1.委托理财情况概述

　（1）委托理财目的

　2014年8月5日，公司召开第六届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，增加闲置自有资金购买保本型理财产品额度到40,000万元。

　2015年，为了提高公司暂时闲置资金效益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，依据公司《内部控制手册》有关内容，公司利用部分自有闲置资金进行了现金理财。

　（2）委托理财情况

　2015年度，公司现金理财累计发生额103，710万元，期末余额39，860万元，累计发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股东大会补充确认。具体情况如下： （单位：万元）

　■

　2.委托理财对公司的影响

　公司委托理财资金来源于公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务， 有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

　3.风险控制分析

　公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过12个月，风险可控。

　4.独立董事意见

　在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。2015年度，公司现金理财累计发生额103，710万元，期末余额39，860万元，发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股东大会补充确认。同意提交公司2016年度股东大会审议。

　（十）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表及内部控制审计机构，支付其2016年度财务报告审计报酬45万元人民币及内部控制审计报酬38万元人民币，共计83万元人民币，并同意提交股东大会审议表决；

　独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。

　（十一）《关于公司董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》；

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满，经股东提议和董事会研究决定，提名严春光、林晋涛、陈宇、陈国彬、王文怀、余峰为第七届董事会董事候选人；提名孟林明、沈艺峰、程文文为第七届董事会独立董事候选人。（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上交所网站）

　以上董事和独立董事候选人需提交公司2016年度股东大会选举表决。

　（十二）《关于召开2016年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜另行公告。

　本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九、十、十一项议案需提交公司2016年度股东大会审议、表决。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2017年4月13日

　附件一：

　董事候选人简历

　严春光，男，出生于1963年，大学本科学历，高级工程师。获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理、2000年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理。

　林晋涛，男，出生于1964年，大学本科学历， 高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。2006年10月起享受国务院特殊津贴。

　陈宇，男， 出生于1961年，大学本科学历，工程师。1988年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经理。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002年任总经理助理，2008年至今任副总经理。

　陈国彬，男，出生于1969年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任，2013年至今任总经理助理；2004至今担任公司监事会监事。2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。

　王文怀：男，出生于1972年，硕士研究生学历，硕士学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部总经理、投资总监等职。现任厦门建发集团有限公司副总经理。

　余峰：男，出生于1968年，本科学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部总经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资总监、厦门医疗健康投资有限公司董事长。

　独立董事候选人简历

　孟林明：男，出生于1949年，副教授，现就职于厦门大学管理学院MBA中心，主要著作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费者心理学》等。

　程文文，男，出生于1964年，副教授，现就职于厦门大学管理学院EMBA中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材4部，有关学术论文30多篇。

　沈艺峰，男，出生于1963年，MBA，管理学博士，博士生导师，现就职于厦门大学管理学院MBA中心。

　附件二：独立董事关于董事会换届、提名董事候选人的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会2017年第一次会议审议的《关于公司董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：

　1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

　2、公司经股东提议和董事会研究决定提名严春光、林晋涛、陈宇、陈国彬、王文怀、余峰为第七届董事会董事候选人，提名孟林明、沈艺峰、程文文为第七届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　因此，我们同意9 名董事候选人（含3 名独立董事候选人）的提名，并将上述事项提交2016年度股东大会审议。

　厦门法拉电子股份有限公司

　独立董事：肖珉、孟林明、张瑛瑛

　2017年4月13日

　公司代码：600563 公司简称：法拉电子