本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开的情况

　1．召开时间：

　（1）现场召开时间为：2017年4月14日上午9：30；

　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年4月13日15：00 至2017年4月14日15：00期间的任意时间；

　2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：董事长邵长金

　6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　二、会议的出席情况

　1. 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份610,137,066股，占上市公司总股份的48.5138％。（其中通过现场投票的股东17人，代表股份609,659,166股，占上市公司总股份的48.4758％。通过网络投票的股东4人，代表股份477,900股，占上市公司总股份的0.0380％。）

　2．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　1．审议通过了公司2016年年度报告及报告摘要

　（1）表决情况：

　同意609,779,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对357,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,420,261股，占出席会议中小股东所持股份的97.5788％；反对357,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　2．审议通过了公司2016年度董事会工作报告

　（1）表决情况：

　同意609,779,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对357,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,420,261股，占出席会议中小股东所持股份的97.5788％；反对357,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　3．审议通过了公司2016年度监事会工作报告

　（1）表决情况：

　同意609,669,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233％；反对467,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,310,261股，占出席会议中小股东所持股份的96.8345％；反对467,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　4．审议通过了公司2016年度财务决算报告

　（1）表决情况：

　同意609,779,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对357,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,420,261股，占出席会议中小股东所持股份的97.5788％；反对357,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　5．审议通过了公司2016年度利润分配方案

　（1）表决情况：

　同意609,669,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233％；反对467,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,310,261股，占出席会议中小股东所持股份的96.8345％；反对467,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　6．审议通过了公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案

　（1）表决情况：

　同意609,669,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233％；反对467,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,310,261股，占出席会议中小股东所持股份的96.8345％；反对467,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏

　3.结论性意见：本所律师认为，公司第二十五次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　五、备查文件

　1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　2．法律意见书；

　3．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　2017年4月14日