一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

　■

　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　2017年4月13日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，会议同意以2016年末股本总数3,019,732,672股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),共计分配150,986,633.60元，母公司剩余未分配利润531,376,557.88元全部结转以后年度分配。2016年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务和经营模式说明

　公司从事的主要业务包括公路工程施工、铁路工程施工、交通基础设施投资建设、清洁能源、矿产资源等版块（报告期内公司经营情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”）。主要经营范围涉及：项目投资与资产管理；高速公路管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程、工程勘察设计、测绘服务、建筑材料生产等。

　公司采取多种经营模式，主要包括：单一施工合同模式、BOT模式、PPP模式、EPC模式和EPC+BOT模式等。

　（二）行业情况说明

　当前，世界经济回暖企稳，随着供给侧结构性改革的逐步推进，我国经济运行中的积极因素不断增多，基建投资仍是稳增长的主要力量，交通运输仍处于黄金时期。

　据国家统计局公布的数据显示，2016年，全国建筑业总产值为193,567亿元，同比增长7.1%，较2015年增长2.3%的增速略有回升。数据显示，2016年，基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)118,878亿元，比上年增长17.4%，基础设施投资仍保持高位运行，但增速略有放缓，其中水利管理业投资增长20.4%；公共设施管理业投资增长22.9%；道路运输业投资增长15.1%；铁路运输业投资下降0.2%。据统计，2016年，完成公路投资1.78万亿，新增高速公路6000多公里，新改建农村公路超29万公里。

　在国家大力实施“一带一路”、长江经济带和西部大开发战略，以及四川省深入推进“三大发展战略”，加快建设成渝城市群和天府新区等新一轮利好政策的推动下，四川经济迎来了前所未有的发展机遇，区域经济的发展也将给公司交通基础设施的建设提供良好的发展环境。

　按照国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿元。从2017年全国交通运输工作会议来看，2017年我国公路、水运将完成固定资产投资达1.8万亿元，将新增高速公路5,000公里，新改建农村公路20万公里，新增贫困地区7,000个建制村通硬化路。如2017年中国铁路总公司计划完成投资8,000亿元。全国铁路行业投资将保持2016年规模，全面完成国家下达的固定资产投资计划，投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里；据不完全数据统计显示，2017年30座城市轨道交通新增63条即将开工线路，合计里程为1581.35公里，车站826座，总投资额为11,480.21亿元。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　5 公司债券情况

　5.1 公司债券基本情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用 □不适用

　2016年7月26日，公司兑付本期债券自2015年7月26日至2016年7月25日期间的应付利息8,475万元（详情参见2016年7月20日在上海证券交易所网站披露的编号为2016-053的 《关于公司债券“13川路桥”2016年付息的公告》）。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　公司委托中诚信证券评估有限公司对“13川路桥”评级。报告期内，中诚信证券评估有限公司在对公司2015年经营状况及相关业务进行综合分析与评估的基础上，于2016年6月14日出具了《四川路桥建设股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告（2016）》，维持公司主体评级为AA；维持公司本期债券评级为AA+；评级展望稳定。

　中诚信证券评估有限公司将在公司2016年年度报告公布后两个月内完成公司最新跟踪评级，公司将在上海证券交易所网站及时予以披露，敬请广大投资者及时关注。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2016年，公司完成营业收入301.08亿元，实现利润总额13.81亿元，实现归属于母公司的净利润10.45亿元，每股收益0.3459元。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　1、收入和成本分析

　当前国内、国外经济仍然处于艰难复苏阶段、国内固定资产投资增速放缓、建筑行业整体景气指数下行、建筑行业竞争进一步加剧等不利因素下，营业收入仍然迈上了300亿台阶。从业务板块来看，工程施工241亿元较上年有所下降，主要是参股的BOT项目新开工较少；BT/BOT业务稳步增长；水力发电与上年基本持平；物流贸易增长较快，上年度34.09亿元，本年度45.26亿元。营业收入减少的同时营业成本也得到了有效控制，本年度综合毛利率为13.22%，上年度为12.34%，增长了7.12%。

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

　工程施工：毛利率提高了0.75个百分点，主要系部分完工项目变更索赔、材料调差等在本期得到业主确认所致。

　水力发电：主要是受国际经济形势影响，国内经济放缓，四川省内电力销纳下滑所致。

　BT及BOT融资：该板块业务毛利率下降主要是本年度新建成通车的自隆、内威荣项目运营收入较低所致。

　房地产开发及其他：毛利率的变化主要是土地整理、商品砼等分类至该业务板块所致。

　贸易销售：该板块收入增长主要是中航路桥业务拓展所致。

　(2). 成本分析表

　单位：元

　■

　成本分析其他情况说明：

　BT及BOT融资：主要系本年度新增自隆、内威荣项目投入运营取得收入，相应摊销成本所致。

　贸易销售：成本的增加主要系收入增加相应成本增加所致；贸易销售成本占总成本比例的增加主要系工程施工成本较上年度减少所致。

　(3). 主要销售客户及主要供应商情况

　前五名供应商采购额67,499.2万元，占年度采购总额19.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额30,315.62万元，占年度采购总额8.83%。

　■

　2、费用

　□适用 √不适用

　3、现金流

　（1）经营活动现金净流量本年度1,190,137,550.26元，上年度3,076,865,643.30元，经营活动现金净流量较上年度减少 1,886,728,093.04 元。主要系购买商品、提供劳务支付的现金较上年增加所致，以及预缴企业所得税支出较上年度增加5亿所致。

　（2）投资活动现金净流量本年度-3,815,180,399.39元（净流出），上年度-2,848,411,806.66元（净流出）。公司本年度投资活动现金流出增加，主要系江习古项目处于建设高峰期建设投入增加以及蓉城二绕公司、泸渝公司、宁波蜀通路桥，蓉城二绕及阿斯马拉矿业公司投资等较上年度增加所致。

　（3）筹资活动现金净流量本年度净流入4,042,075,731.77亿元，上年度净流入896,115,326.55亿元。主要系本年度偿还到期债务支付现金较上年度减少所致。

　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　□适用 √不适用

　(三) 资产、负债情况分析

　1. 资产及负债状况

　单位：元

　■

　2. 截至报告期末主要资产受限情况

　截止报告期末，主要资产受限情况如下：公司资产抵押、质押情况详见附注“所有权或使用权受限制的资产”；冻结情况详见附注“所有权或使用权受限制的资产”及“承诺及或有事项”。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　（1）同一控制下企业合并

　A、本期发生的同一控制下企业合并

　单位:元 币种:人民币

　■

　其他说明：

　①路航公司同一控制下企业合并情况参见附注关联方资产转让、债务重组情况。

　②矿业公司于2016年6月初，矿业公司修改了公司章程，董事会及股东会表决权比例由五分之四修改为过半数，章程修改后，路桥集团公司能对矿业公司实施控制，形成同一控制下企业合并。

　B、合并成本

　单位：元 币种：人民币

　■

　其他说明：

　上述合并成本1.728亿元为路航公司的合并成本，矿业公司的合并成本为0元。

　C、合并日被合并方资产、负债的账面价值

　单位:元 币种:人民币

　■

　（2）其他原因的合并范围变动

　本公司本年度新投资设立的四川铁投售电有限责任公司，本公司之子公司路桥集团公司于本年度新投资设立苍溪县通苍项目管理有限责任公司、宜宾市南溪区路通工程投资有限公司、贵州道达兴投资开发有限公司、四川路桥怡达投资有限公司、西藏溥天建设有限责任公司，本公司之孙公司路航公司于本年度新投资设立四川欣仪公路投资有限责任公司，本公司之孙公司四川路桥华东建设有限责任公司于本年度投资设立的西藏云拓建设有限公司，自设立之日起，本集团将其纳入合并范围。

　四川路桥建设集团股份有限公司

　董事长：孙云

　董事会批准报送日期：2017年4月13日

　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-015

　四川路桥建设集团股份有限

　公司第六届董事会第十八次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　（二）本次董事会于 2017 年4 月 13 日（星期四）在公司黄甲培训中心会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年3月31日以书面、电话的方式发出。

　（三）本次董事会应出席人数 10人，实际出席人数 10人，其中委托出席2人，独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权；董事杨川 因公出差委托董事孟寰代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　二、董事会审议情况

　（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（二）审议通过了《2016年度经理层工作报告》

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（三）听取公司独立董事作2016年度述职报告

　本公司2016年度独立董事述职报告具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（五）审议通过了《2016年度利润分配预案》

　经瑞华会计师事务所审计，2016年度公司共实现净利润1,137,432,638.34 元,扣除少数股东净利润92,880,078.01元后，归属于母公司股东的净利润为1,044,552,560.33元。公司本年度实现的净利润提取法定盈余公积金后，累计未分配利润为4,508,455,358.89元，其中，可供股东分配的母公司未分配利润为682,363,191.48元。公司资本公积期末余额1,229,074,011.42元。其中，可用于转增股本的资本公积余额为887,229,339.85元。

　根据公司的实际情况，结合公司的发展战略和现金分红规划，现拟订2016年度的利润分配预案如下：以2016年末股本总数3,019,732,672股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),共计分配150,986,633.60元，母公司剩余未分配利润531,376,557.88元全部结转以后年度分配。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。

　公司主业为建筑工程项目施工，集设计、投资、建设、营运于一体。近年来，公司积极抓住基础设施建设发展机遇，控股、参股了大量高速公路BOT项目和基础设施建设PPP项目，工程施工在建项目较多，生产经营和投资活动资金需求量大。因此，剩余未分配利润将用于后续生产经营。

　公司最近三年（2014—2016年）平均归属于母公司所有者的净利润为1,088,000,834.49 元。2014年度以现金方式分配利润 150,986,633.60元，2015年度以现金方式分配150,986,633.60元；若本年度的利润分配预案实施，则公司最近三年现金方式累计分配452,959,900.80元，占该三年实现的年均可分配利润的43.07%，符合公司《章程》第一百五十六条规定的利润分配政策以及公司《股东回报规划》。

　公司本年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，按照上交所相关规定还需召开网络业绩说明会，会议情况将另行通知。

　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发

　表了独立意见，表示同意。

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（六）审议通过了《2016年年度报告》及《年报摘要》

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（七）审议通过了《关于2017年度授信及担保计划的议案》

　根据公司生产经营计划，2017年度本公司计划办理金融机构综合授信控制额度为901.77亿元，较2016年增加193.3亿元。其中：贷款及票据额度629.37亿元，保函及信贷证明额度（用于开具施工所需的各类低风险保函等）272.4亿元。

　各公司综合授信额度分配如下：

　1、公司本部综合授信额度63.7亿元，其中保函及信贷21.2亿元，贷款及债务性融资42.5亿元，2017年度可办理流动资金贷款余额不超过10亿元、单笔贷款不超过1亿元。

　2、路桥集团综合授信791.15亿元（含路桥集团控股子公司），其中：贷款及债务性融资556.45亿元、保函及信贷234.7亿元。

　3、路桥城乡公司综合授信2.5亿元，其中贷款1亿元、保函及信贷1.5亿元；

　4、巴河水电公司综合授信6.7亿元，系项目存量贷款。

　5、巴郎河水电公司综合授信6.72亿元，其中: 项目存量贷款6.42亿元，周转贷款0.3亿元。

　6、四川铁投售电有限公司综合授信1亿元，其中:周转贷款1亿元。

　7、新上项目计划综合授信30亿元，其中: 保函及信贷15亿元，贷款及债务性融资15亿元。

　2017年度本公司对下属公司提供的担保计划具体内容详见公司公告编号为2017-017的《四川路桥2017年度对外担保计划的公告》。

　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（八）审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案》

　同意2016年度公司与关联方发生的关联交易事项。

　根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司与关联方在2017年度采购商品3.00亿元，接受劳务2.00亿元，出售商品0.13亿元，土地整理收入0.10亿元，提供劳务100.00亿元，关联租赁0.01亿元，资金占用费0.56亿元，担保费0.40亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行，资金占用费按银行同期利率执行。并根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，同意公司与控股股东签署《日常关联交易协议》，协议有效期为三年，自2017年1月1日起至2019年12月30日止。

　具体内容详见公司公告编号为2017-018的《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的公告》。

　该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰回避了本议案的表决。

　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（九）审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　同意公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，报告详

　见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（十）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

　同意公司编制的《2016年度内部控制评价报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（十一）审议通过了《关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案》

　为提高投资决策及管理效率，更灵活运用PPP新型投资模式，同意路桥集团及其子公司自本事项经股东会审议通过之日起至2017年度股东大会决议前新增的PPP投资项目中（不含关联交易项目），在累计总投资投入不超过200亿元的范围内，由路桥集团董事会决定，无需提交本公司董事会或者股东大会审议。超过该额度范围的，仍需按照公司章程相关规定提交公司董事会或股东大会审议。

　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　（十二）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

　根据《上市公司股东大会规则》的规定，会议决定于2017年5月11日(星期四)以现场结合网络的方式召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见公司公告编号为2017-019的《四川路桥关于召开2016年年度股东大会的通知》。

　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

　上述第一、第三至八项、第十项、第十一项议案还需提交公司股东大会审议。

　三、上网公告附件

　1、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事对关联交易的事前认可意见；

　2、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

　特此公告

　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　2017年4月15日

　证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2017-016

　四川路桥建设集团股份有限

　公司第六届监事会第十二次会议决议的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　（二）本次监事会于 2017年 4月13日（星期四）在公司黄甲培训中心会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年3月31日以书面的方式发出。

　（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人，其中委托出席2人，监事刘压西因公出差委托监事王猛代为行使表决权，监事黄洪华因公出差委托监事王文德代为行使表决权。

　（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（二）审议并通过了《2016年度财务决算报告》

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（三）审议通过了《2016年度利润分配预案》

　监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（四）审议通过了《2016年年度报告》及《年报摘要》，并对董事会编制的《2016年年度报告》及《年报摘要》发表审核意见如下：

　1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（五）审议通过了《关于2017年度授信及担保计划的议案》

　同意公司制定的《关于2017年度授信及担保计划的议案》。根据公司生产经营计划，2017年度本公司计划办理金融机构综合授信控制额度为901.77亿元，较2016年增加193.3亿元。其中：贷款及票据额度629.37亿元，保函及信贷证明额度（用于开具施工所需的各类低风险保函等）272.4亿元。2017年度本公司对下属公司计划新增授信及融资担保310.96亿元，累计提供担保最高额不超过468.91亿元（包含以前年度已签担保合同的存量部分）。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（六）审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案》

　根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司与关联方在2017年度采购商品3.00亿元，接受劳务2.00亿元，出售商品0.13亿元，土地整理收入0.10亿元，提供劳务100.00亿元，关联租赁0.01亿元，资金占用费0.56亿元，担保费0.40亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行，资金占用费按银行同期利率执行。并根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，同意公司与控股股东铁投集团签署《日常关联交易协议》，协议有效期为三年，自2017年1月1日起至2019年12月30日止。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（七）审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　同意公司制定的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（八）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2016年度内部控制评价报告进行审核后认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为全面的内部控制机制和体系，在近一年的运行实施过程中，内控机制能够有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　（九）审议通过了《关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目年度投资计划额度的议案》

　为提高投资决策及管理效率，更灵活运用PPP新型投资模式，同意路桥集团及其子公司自本事项经股东会审议通过之日起至2017年度股东大会决议前新增的PPP投资项目中（不含关联交易项目），在累计总投资投入不超过200亿元的范围内，由路桥集团董事会决定，无需提交本公司董事会或者股东大会审议。超过该额度范围的，仍需按照公司章程相关规定提交公司董事会或股东大会审议。

　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　特此公告

　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　2017年4月15日

　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-017

　四川路桥建设集团股份有限

　公司2017年度对外担保计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　本次担保金额：预计总额为468.895 亿元

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　（一）2016年度实际担保情况

　2015年度股东大会审议同意公司2016年度担保最高控制额度为319.11亿元。截止2016年12月31日，实际担保余额为149.485亿元，具体如下表：

　■

　（二）2017年度计划担保的情况

　为满足公司发展需要，确保2017年生产经营发展，结合2016年度担保情况，制定了2017年度担保计划。2017年度，公司对外担保预计总额为468.895亿元，其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过447.295亿元；公司全资子公司对其合营企业计划提供担保21.6亿元。

　具体担保如下：

　■

　注：根据公司实际经营需求，以上担保可在总额度范围内相互调剂。

　上述担保金额为公司2017年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按现行规定提请董事会或者股东大会另行审议。

　在上述额度以内发生的具体融资事项，董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人及路桥集团董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　（三）董事会召开的情况

　2017年4月13日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度授信及担保计划的议案》，董事应到10人，实到10人，其中委托出席2人，董事杨川因公出差委托董事孟寰代为行使表决权；独立董事范文理委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果10票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面认可意见，表示同意。

　该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　（一）四川公路桥梁建设集团有限公司

　注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本533，995.36万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。

　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

　截至2016年12月31日，总资产605.5亿元，净资产89.45亿元，营业收入298.86亿元，净利润11.39亿元。

　（二）四川路桥城乡建设投资有限公司

　注册地址成都市武侯区太平南新街6号3幢1楼1号；注册资本2,000万元；法定代表人胡荣；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。

　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

　截至2016年12月31日，总资产7,095.95万元，净资产2,446.54万元，营业收入1,125.10万元，净利润75.91万元。

　（三）四川巴河水电开发有限公司

　注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000万元；法定代表人胡元华；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；房地产开发经营；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化。

　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）、四川活兴投资有限责任公司（10%）。

　截至2016年12月31日，总资产9.53亿元，净资产1.60亿元，营业收入 6,512.94万元，净利润-1,299.88万元。

　（四）四川巴郎河水电开发有限公司

　注册地址四川省康定县姑咱镇银河路154号；注册资本12000万；法定代表人甘洪；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。

　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股65%）、四川活兴投资有限责任公司（持股10%）、四川协兴投资有限公司（持股10%）、四川华水电力建设工程有限公司（持股10%）和四川乔家兴实业投资有限责任公司（持股5%）。

　截至2016年12月31日，总资产12.16亿元，净资产4.08亿元，营业收入1.29亿元，净利润19.76万元。

　（五）四川铁投售电有限责任公司

　注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本2000万元；法定代表人陈大智；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力供应、清洁能源材料及相关设备产品的开发、咨询、转让服务；商品批发与零售、新能源汽车充电站服务、商务服务业。

　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资建设集团（持股40%）。

　截至2016年12月31日，总资产1,375.45万元，净资产1,365.33万元，营业收入0.00元，净利润-34.66万元。

　（六）四川路航建设工程有限责任公司

　注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本60000万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程；商务服务业；河湖整治工程。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股37.54%）、四川省港航开发有限责任公司（持股2.46%）。

　截至2016年12月31日，总资产37.61亿元，净资产7.99亿元，营业收入23.55亿元，净利润9,172.04万元。

　（七）四川川交路桥有限责任公司

　注册地址四川省广汉市北海路；注册资本：51,000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、钢结构工程专业承包、特种工程专业承包、公路交通工程专业承包、机电设备安装专业承包、爆破与拆除工程专业承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股98.29%）、和四川高速公路建设开发总公司（1.71%）。

　截至2016年12月31日，总资产49.79亿元，净资产7.78亿元，营业收入33.68亿元，净利润6,906.11万元。

　（八）四川路桥华东建设有限责任公司

　注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本66000万元；法定代表人：聂东，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　截止 2016年 12 月 31 日，总资产36.14亿元，净资产6.38亿元，营业收入14.25亿元，净利润431.38万元。

　（九）四川路桥盛通建筑工程有限公司

　注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本10,303.03?万元；法定代表人陈良春；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99.67%）和四川路桥建设集团交通工程有限公司（持股0.33%）。

　截至2016年12月31日，总资产26.74亿元，净资产1.67亿元，营业收入16.18亿元，净利润4,605.92万元。

　（十）四川路桥桥梁工程有限责任公司

　注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本21,000万元；法定代表人蔡乐军；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　截至2016年12月31日，总资产14.12亿元，净资产2.81亿元，营业收入9.32亿元，净利润1,324.77万元。

　(十一)四川路桥矿业投资开发有限公司

　注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股20%）和四川省鑫铁矿业有限责任公司（持股20%）。

　截至2016年12月31日，总资产8.67亿元，净资产0.62亿元，营业收入0万元，净利润-3,381.1万元。

　（十二）四川路桥建设集团交通工程有限公司

　注册地址成都市武侯区武科东四路11号4栋1层2号；注册资本3,488.9037 万元；法定代表人李耕；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品），化工产品（不含危险品），汽车配件，办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股42.34%）、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会（持股17.79%）和自然人（持股39.87%）。

　截至2016年12月31日，总资产4.22亿元，净资产1.09亿元，营业收入3.22亿元，净利润2,761.3万元。

　（十三）西藏溥天建设有限责任公司

　注册地址拉萨市罗布林卡21号汽工贸院内；注册资本30,000 万元；法定代表人许世辉；经营范围：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路交通工程、预应力工程、拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘察、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业务。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　截至2016年12月31日，总资产4.02亿元，净资产2.07亿元，营业收入4.14亿元，净利润376.57万元。

　(十四)四川中航路桥国际贸易有限公司

　注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本3,900万元；法定代表人熊国斌；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2018年3月11日）。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

　截至2016年12月31日，总资产3.94亿元，净资产0.46亿元，营业收入50.9亿元，净利润349.92万元。

　(十五) 四川视高天府新区建设投资有限责任公司

　注册地址仁寿县视高经济开发区；注册资本35,000万元；法定代表人杨明；经营范围：国家政策允许范围内的项目投资与管理；土地整理，房地产开发（凭资质证经营）。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股57.14%）、成都华川公路建设集团有限公司（持股42.86%）。

　截至2016年12月31日，总资产4.43亿元，净资产3.57亿元，营业收入0.98亿元，净利润7,664.38万元。

　(十六) 重庆双碑隧道建设有限责任公司

　注册地址重庆市沙坪坝区六洞村63号附4号；注册资本21,000万元；法定代表人马青云；经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、重庆市涪陵路桥工程有限公司（持股49%）。

　截至2016年12月31日，总资产6.71亿元，净资产4.19亿元，营业收入0.59亿元，净利润2,431.13万元。

　（十七）四川成德绵高速公路开发有限公司

　注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本：60,000万元；法定代表人甘洪；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　截至2016年12月31日，总资产59.5亿元，净资产8.14亿元，营业收入3.54亿元，净利润-5,056.35万元。

　（十八）四川自隆高速公路开发有限公司

　注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本：50,000万元；法定代表人刘德永；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　截至2016年12月31日，总资产33.82亿元，净资产12.88亿元，营业收入3,764.34万元，净利润-6,290.87万元。

　（十九）四川内威荣高速公路开发有限公司 注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内；注册资本：

　50,000万元；法定代表人刘德永；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　截至2016年12月31日，总资产38.8亿元，净资产12.14亿元，营业收入1,467.79万元，净利润-5,512.47万元。

　（二十）贵州江习古高速公路开发有限公司

　注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　截至2016年12月31日，总资产45.49亿元，净资产19.98亿元，由于江习古高速项目正在建设中，尚未实现收入。

　（二十一）宜宾市南溪区路通工程投资有限公司

　注册地址宜宾市南溪区长江大道西段94号；注册资本：5,000万元；法定代表人杨如刚；经营范围：基础设施投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设及维护。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司（持股10%）。

　截至2016年12月31日，总资产0.54亿元，净资产0.51亿元，营业收入123万元，净利润91万元。

　（二十二）贵州道达兴投资开发有限公司

　注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区总工会大楼；注册资本：5,000万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：习水县环北大道（伏龙至黄木坪段）的建设、运营和维护。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、习水县城市建设投资开发有限责任公司（持股10%）。

　截至2016年12月31日，总资产1亿元，净资产1亿元，营业收入0元，净利润0元。

　（二十三）苍溪县通苍项目管理有限责任公司

　注册地址苍溪县陵江镇刘家巷22号；注册资本：2,000万元；法定代表人杨明；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；工程项目管理、基础设施建设、运营及维护。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、苍溪县国有资产投资经营有限公司（持股25%）。

　截至2016年12月31日，总资产0.77亿元，净资产0.67亿元，营业收入1.21万元，净利润0.82万元。

　（二十四）四川路桥怡达投资有限公司

　注册地址四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼；注册资本：135，000万元；法定代表人汪程清；经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99%）、西昌市国有资产经营管理有限责任公司（持股1%）。

　截至2016年12月31日，总资产5030.32万元，净资产5004.13万元，营业收入7.99万元，净利润4.13万元。

　（二十五）宁波蜀通路桥建设有限公司

　注册地址宁波象保合作区开发办公1号楼204室；注册资本：19，621万元；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80%）、宁波通途投资开发有限公司（持股20%）。

　截至2016年12月31日，总资产1.82亿元，净资产0.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

　（二十六）阿斯马拉矿业公司

　阿斯马拉矿业公司由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业公司持有60%的股权，是路桥矿业与厄立特里亚国家矿业共同控制的企业，该公司主要负责非洲厄立特里亚阿斯马拉矿产项目的投资开发。

　其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

　三、董事会及独立董事意见

　董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

　独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2016 年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额149.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的 140.57%,其中公司对控股子公司的担保余额为148.61亿元，对合营企业担保余额为0.88亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。 

　五、备查文件目录

　1、四川路桥第六届董事会第十八次会议决议；

　2、四川路桥建设股份有限公司第六届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

　特此公告。

　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　2017年4月15日

　证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2017-018

　四川路桥建设集团股份有限公司

　关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准

　（十七）关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2017年4月13日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案》，会议同意2016年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2017年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2017年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，并同意与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署《日常关联交易协议》。

　本次会议应当出席董事10名，实际出席10名，其中委托出席2名，董事杨川因公出差委托董事孟寰代为行使表决权，独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、杨川、孟寰先生对该议案回避表决，其余7名非关联董事(包括4名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2016年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2017年度日常关联交易及签署《日常关联交易协议》是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

　2016年度公司与铁投集团等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：

　单位：亿元

　■

　(三) 2017年度预计可能将发生的日常关联交易情况

　根据公司2017年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2017年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

　单位：亿元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司

　系本公司控股股东；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本200亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头 、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产2,333.83亿元，净资产701.58亿元，营业收入606.32亿元，净利润1.14亿元。

　2、四川省交通物资公司

　系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市一环路西一段；注册资本578.3万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属），电工器材，木材，摩托车。

　截至2016年12月31日，总资产2,099.84万元，净资产 582.46万元，营业收入1,456.64万元，净利润8.31万元。

　3、江安长江公路大桥开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司； 注册地址四川省江安县江安镇龙君庙（原天府茶厂） ; 注册资本 3515 万 ; 法定代表人马青云 ; 经营范围: 副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。

　截至2016年12月31日，总资产1.02亿元，净资产3,396.73万元，营业收入3,340.27万元，净利润2,562.82万元。

　4、四川益邦建设工程管理有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省平昌县同州街道办事处汉王庙社区新华街西段292号；注册资本10,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：建设工程项目管理、招投标代理、工程勘察设计、工程咨询、工程造价咨询。

　截至2016年12月31日，总资产1.44亿元，净资产1.04亿元，营业收入628.67万元，净利润384.87万元。

　5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30,000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。

　截至2016年12月31日，总资产5.63亿元，净资产3.46亿元，营业收入117.97亿元，净利润1,558.03万元。

　6、中石油四川铁投能源有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号二栋A单元2层3号；注册资本16,000万元；法定代表人黄河；经营范围：成品油零售业务（零售：汽油、柴油）；石油化工产品销售（需许可的，按许可证上范围经营至2019年11月7日）；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告和固定形式印刷品广告）； 零售：卷烟、雪茄烟、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产1.93亿元，净资产1.38亿元，营业收入 9.32亿元，净利润222.4万元。

　7、叙镇铁路有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区小市交通路2幢20号21号22号；注册资本10,000万元；法定代表人孙云；经营范围：对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设；仓储服务（不含危化品）；房地产开发、物业管理；广告设计、制作、代理、发布；铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地综合整理与开发；矿业投资及矿业资产管理；铁路运输，国内旅游，商品批发与零售（后三项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产177.38亿元，净资产148.17万元，营业收入0元，净利润0元。

　8、四川金通工程试验检测有限公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本200万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产2,838.72万元，净资产1,537.52万元，营业收入2,482.59万元，净利润429.79万元。

　9、四川省铁路建设有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市二环路西二段８８号；注册资本100,000万元；法定代表人周刚；经营范围：?铁路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工程、预拌混凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、 机场场道工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳务作业、市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品批发与零售、机械设备租赁、社会经济咨询。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

　截至2016年12月31日，总资产26.22亿元，净资8.17亿元，营业收入21.12亿元，净利润2,888.97万元。

　10、四川天府水城新区开发建设有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段398号；注册资本5,000万元；法定代表人张锋；经营范围：房地产开发经营；物业管理；土地整理；农业观光旅游；工程管理与咨询；养老产业、主题游乐园、轨道交通项目的投资建设；城镇化建设投资；基础设施及公共服务设施的投资建设。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　截至2016年12月31日，总资产6.2万元，净资产1,351.83万元，营业收入1,134.54万元，净利润123.43万元。

　11、四川铁路置业有限责任公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市金牛区金仙桥路15号川铁大厦9楼901、903室；注册资本2,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：房地产开发（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产16.14亿元，净资产56.99万元，营业收入96.64万元，净利润-1,518.89万元。

　12、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产160.98亿元，净资产46.85亿元，营业收入0元，净利润0元。

　13、四川南渝高速公路有限公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87,000万元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产159.04亿元，净资产75.09亿元，营业收入0元，净利润0元。

　14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68,421万元；法定代表人杨万辉；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。

　截至2016年12月31日，总资产168.12亿元，净资产43.44亿元，营业收入3.70亿元，净利润-3.36亿元。

　15、四川小金河水电开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20,000万元；法定代表人刘志林；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

　截至2016年12月31日，总资产23.1亿元，净资产4.95亿元，营业收入1.65亿元，净利润-4,515.36万元。

　16、四川叙大铁路有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材；叙永至大村铁路的开发及货物直通运输经营（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产45.84亿元，净资产15.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

　17、四川叙古高速公路开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢7层3号；注册资本17,200万元；法定代表人王中林；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产71.41亿元，净资产27.31亿元，营业收入0元，净利润0元。

　18、四川宜泸高速公路开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港开发区宜泸高速公路临港管理中心；注册资本100,000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产97.78亿元，净资产39.36亿元，营业收入1.80亿元，净利润-2.14亿元。

　19、四川宜叙高速公路开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本50,000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布。（以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产80.87亿元，净资产35.7亿元，营业收入0元，净利润0元。

　20、四川省川瑞发展投资有限公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市锦江区创意产业商务区毕昇路468号锦江创意科技大厦34层；注册资本71,758.59万元；法定代表人杜虹；经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；仓储服务；社会经济咨询；技术推广服务；城市综合性交通枢纽项目投资，城市交通基础设施项目投资。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产23.32亿元，净资产8.48亿元，营业收入4.65亿元，净利润53.99万元。

　21、四川成兰铁路投资有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本213,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：成兰铁路项目投资。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产24.05亿元，净资产24.05亿元，营业收入0元，净利润288.19万元。

　22、四川广高房地产开发有限公司

　系控股股东铁投集团控股子公司； 注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组; 注册资本2,000万 ; 法定代表人陈大智 ; 经营范围: 房地产开发经营。

　截至2016年12月31日，总资产7.71亿元，净资产-1,188.46万元，营业收入0元，净利润-1,906.02万元。

　23、四川成渝客专铁路投资有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号第五层；注册资本570,374.432?万元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理。

　截至2016年12月31日，总资产57.29亿元，净资产57.28亿元，营业收入0元，净利润244.18万元。

　24、四川省新铁投资有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市新津县五津镇五津西路105号；注册资本50,000?万元；法定代表人赵飞；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

　截至2016年12月31日，总资产16.90亿元，净资产4.88亿元，营业收入500.00万元，净利润-289.42万元。

　25、四川瑞景房地产开发有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人马青云；经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产21.58亿元，净资产1.3亿元，营业收入466.59万元，净利润-2,852.01万元。

　26、四川路桥通锦房地产开发有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市武侯区一环路南四段２７号；注册资本2,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商品批发与零售；绿化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

　截至2016年12月31日，总资产3.13亿元，净资产352.76万元，营业收入6,657.49万元，净利润260.08万元。

　27、四川兴程建设投资有限责任公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本20,000万元；法定代表人马青云；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售；建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。

　截至2016年12月31日，总资产6.65亿元，净资产2.61亿元，营业收入2,082.36万元，净利润939.26万元。

　28、四川成贵铁路投资有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋2层2号；注册资本7,000万元；法定代表人孙云；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

　截至2016年12月31日，总资产24.16亿元，净资产24.16亿元，营业收入0元，净利润77.84万元。

　29、四川绵南高速公路开发有限公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址绵阳市游仙经济开发区凯越路1号；注册资本30,000万元；法定代表人周勇；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。

　截至2016年12月31日，总资产25.57亿元，净资产20.03亿元，营业收入0元，净利润0元。

　30、四川铁能电力开发有限公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本50,000万元；法定代表人杨万辉；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；电力供应 （未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；货物和技术进出口；商务咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产22.58亿元，净资产5.25亿元，营业收入3,301.89万元，净利润170.11万元。

　31、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司

　系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本135，000万元；法定代表人孙云；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。

　截至2016年12月31日，总资产85.10亿元，净资产18.98亿元，营业收入130.78亿元，净利润-544.12万元。

　32、四川祥瑞丰投资有限公司

　系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址乐山市市中区九峰镇明月村；注册资本5,000万元；法定代表人方跃；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　截至2016年12月31日，总资产1.59亿元，净资产3999.09万元，营业收入0元，净利润-402.87万元。

　33、四川省铁路兴鑫物流有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市金牛区金仙桥路15号1幢1005室；注册资本1,000万元；法定代表人白茂；经营范围：普通货运；煤炭批发经营；危险化学品经营；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（以上项目及期限以许可证为准）。以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营：货运代理；装卸服务；仓储业；商品批发与零售；技术推广服务；铁路运输辅助活动。

　截至2016年12月31日，总资产8,340.75万元，净资产1,019.45万元，营业收入8.51亿元，净利润4.6万元。

　34、四川攀大高速公路开发有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址攀枝花市仁和区中坝乡团山村小平地组66号; 注册资本20,000万 ; 法定代表人熊启高 ; 经营范围: 公路、桥梁、隧道建设、经营、管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程造价咨询、招投标代理；物业管理；房地产开发（凭资质证从事经营）；工程机械设备租赁；餐饮业；销售：预包装食品、百货、水果、蔬菜、针纺织品；房屋、场地租赁。

　截至2016年12月31日，总资产16.47亿元，净资产11.32亿元，营业收入0元，净利润0万元。

　35、四川省诚建水泥制品有限责任公司

　系控股股东铁投集团孙公司； 注册地址成都市彭州市天彭镇西郊陈家村; 注册资本2,000万 ; 法定代表人何生 ; 经营范围: 商品混凝土、水泥预制构件、水泥制品、预拌干混砂浆生产、销售；建辅建材（不含木材和危险化学品）销售；货物专用运输（罐式）【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。

　截至2016年12月31日，总资产1.37亿元，净资产3,065.05万元，营业收入9,062.74万元，净利润204.27万元。

　36、四川省铁昌物资有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司； 注册地址成都市青羊区二环路西二段88号9幢6楼602号; 注册资本5,000万 ; 法定代表人黄建国 ; 经营范围: （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售，建筑工程机械与设备租赁，道路货物运输。

　截至2016年12月31日，总资产4,473.26万元，净资产330.53万元，营业收入8.16亿元，净利润-92.3万元。

　37、四川铁投广润物流有限公司

　系控股股东铁投集团孙公司； 注册地址四川省成都市天府新区万安镇中太路1号; 注册资本30,000万 ; 法定代表人张锋 ; 经营范围: 国内外货物运输代理服务；货物装卸服务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理服务；企业管理咨询服务；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；招投标代理服务；销售：钢材及其制品、矿产品（不含成品油及危化品）、农产品、金属材料（不含稀贵金属）、焦炭、化工原料与化工产品（不含危险品）、建筑材料与辅料、装饰材料、水泥及制品、沥青、燃料油、煤炭；矿产品进出口；汽车租赁；蔬菜、水果、矿产品（不含成品油及危化品）、建材、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金产品及电子产品批发；橡胶制品业；结构性金属制品、金属工具、水泥、石灰、水泥制造及类似制品制造；贸易经纪与代理。汽车销售；汽车零部件加工生产；电池、电机、电控系统设备的研发制造；货物及技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。米、面制品及食用油批发；预包装食品批发。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　截至2016年12月31日，总资产3.31亿元，净资产2.57亿元，营业收入127.83亿元，净利润393.34万元。

　38、四川乐汉高速公路有限责任公司

　系控股股东铁投集团控股子公司； 注册地址乐山市市中区嘉州大道703号; 注册资本20,000万 ; 法定代表人孙云 ; 经营范围: 高速公路建设及附属设施的项目投资、经营管理及养护；招投标代理；物资设备供应；物业管理；户外广告发布(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　截至2016年12月31日，总资产1.58亿元，净资产1.56亿元，营业收入0元，净利润0元。

　三、关联交易协议主要内容

　经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司（以下简称“乙方”）和铁路集团（以下简称“甲方”）签署了《日常关联交易协议》。

　1、交易内容

　1.1 日常关联交易事项及预计金额

　甲、乙双方于2017年度至2019年度期间将在购销商品、提供和接受劳务、租赁资产、担保、资金拆借等方面发生经常性交易。

　甲、乙双方确认，上述日常关联交易事项不仅包括乙方与甲方自身直接发生的交易，也包括与甲方控制的其他企业发生的交易。

　在2017年度至2019年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披露。

　1.2 定价政策和定价依据

　甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

　（1）有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

　（2）没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

　1.3 交易结算

　双方根据交易性质不同可以分别选择按次、按月、按季度、按项目完工进度等方式进行结算，并在每年12月20日前进行当年的汇总结算。

　2、 协议的履行

　2.1 本协议有效期为三年，从2017年1月1日起至2019年12月30日止。

　2.2 本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。

　四、交易的目的和交易对上市公司的影响 @??? ?1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

　?2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

　?3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　?五、备查文件目录

　1、四川路桥第六届董事会第十八次会议决议?；

　2、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事对关联交易的事前认可意见；

　3、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明；???

　?4、《日常关联交易协议》。

　特此公告。

　四川路桥建设股份有限公司董事会

　? 2017年4月15日

　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-019

　四川路桥建设集团股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　? 股东大会召开日期：2017年5月11日

　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年5月11日 14点30 分

　召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年5月11日

　至2017年5月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　说明：本次股东大会还将听取独立董事作2016年度述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2017年4月15日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

　2、 特别决议议案：4、6

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

　2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

　（二）登记时间：2016年5月9日和10日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

　（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、 其他事项

　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　（二）会议咨询：

　联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

　邮政编码：610041

　联系电话：028-85126085

　传 真：028-85126084

　联 系 人：朱霞 张淑慧

　特此公告。

　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　2017年4月15日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川路桥建设集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600039 公司简称：四川路桥

　四川路桥建设集团股份有限公司