证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2017-011

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间：2017年4月14日下午2:50

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月14日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月13日下午3:00至2017年4月14日下午3:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长吴景贤先生

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　7、会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份182,631,398股，占上市公司总股份的53.5594％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份135,491,382股，占上市公司总股份的39.7349％。通过网络投票的股东12人，代表股份47,140,016股，占上市公司总股份的13.8245％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份40,521,183股，占上市公司总股份的11.8834％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,614股，占上市公司总股份的0.0049％。通过网络投票的股东11人，代表股份40,504,569股，占上市公司总股份的11.8786％。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

　议案1.00 关于公司变更募集资金用途的议案

　总表决情况：

　同意182,580,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；反对50,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意40,470,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.8746％；反对50,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　2、律师姓名：江日华、范文

　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书。

　特此公告！

　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　2017年4月14日

　证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2017-012

　福建省永安林业(集团)股份有限公司2016年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2016年度主要财务数据和指标

　单位：万元

　■

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，公司以国家“十三五”规划为指导，继续坚持森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优质人造板、定制家具为基本点，做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具；引进现代物流并向装修、装饰等相关产业拓展；做好国内业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，借力“互联网+”实现跨界融合，以实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展，努力将公司打造成国内最具知名度和影响力的家居制造商之一。报告期内公司实现营业收入 15.54 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润1.24亿元。

　报告期营业总收入比上年同期增长74.28%，变动的主要原因是报告期内增加福建森源家具有限公司全年的营业收入；营业利润比上年同期增长141.55%，利润总额比上年同期增长179.41%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长175.17%，基本每股收益比上年同期增长80%，变动的主要原因是报告期内公司增加福建森源家具有限公司全年的经营利润、财务费用同比减少以及非经常性损益增加。其中非经常性损益增加主要来源于转让福建森源门业有限公司股权的收益及政府性补助。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2016年度业绩预告不存在差异。

　四、其他说明

　根据本次业绩快报，预计定期报告公告后不会导致公司股票被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。

　本公司2016年度具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　2017年4月14日

　证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2017-013

　福建省永安林业(集团)股份有限公司

　2017年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日

　2.预计的经营业绩：亏损

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　二、业绩预告预审计情况: 业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩亏损原因说明:1、受林业限伐政策影响的影响，本报告期木材产品产、销大幅下降。2、受市场需求影响，本报告期纤维板产品毛利率同比下降。

　四、其他相关说明

　1．公司2017年第一季度业绩不会导致公司股票被实施或撤消退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。

　2．有关2017年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2017年第一季度报告中予以详细披露。

　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　2017年4月14日