股票代码：000738 股票简称：中航动控公告编号：临2017-022

　中航动力控制股份有限公司

　关于部分董事、高管辞职的公告

　■

　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理吴贵江先生，副总经理于文斌先生的书面辞职报告。

　吴贵江先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。吴贵江先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，吴贵江先生本人未持有公司股份。

　于文斌先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。于文斌先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，于文斌先生本人未持有公司股份。

　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴贵江先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。吴贵江先生、于文斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司将尽快补选董事。

　公司及董事会对吴贵江先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，于文斌先生在担任公司副总经理职务期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司董事会

　2017年4月14日

　股票代码：000738 股票简称：中航动控公告编号：临2017-023

　中航动力控制股份有限公司

　关于职工代表监事辞职的公告

　■

　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到职工代表监事丛春义先生、夏逢春先生提交的书面辞职报告。

　丛春义先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。丛春义先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，丛春义先生本人未持有公司股份。

　夏逢春先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。夏逢春先生辞职后，未担任公司其他职务。截止公告日，夏逢春先生本人未持有公司股份。

　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，丛春义先生、夏逢春先生的辞职将导致公司监事会中职工代表监事的人数低于法定人数，上述两位监事的辞职自公司完成新的职工代表监事补选之日起生效。在补选工作完成之日前，丛春义先生、夏逢春先生仍将按规定履行监事职责义务。公司将尽快补选职工代表监事。

　公司及监事会对丛春义先生、夏逢春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　中航动力控制股份有限公司

　监事会

　2017年4月14日