证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2017-015

　珠海市乐通化工股份有限公司

　第四届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年3月29日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2017年4月1日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效，经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

　鉴于贾绍华先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意补选王悦女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同，王悦女士简历详见本公告附件。

　上述独立董事候选人当选后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年年度股东大会审议表决。

　独立董事对本议案发表了独立意见，公告详见发表于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月五日

　附件：

　简 历

　王悦：女，1978年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，副教授，曾任香港理工大学研究助理，中欧国际工商学院研究助理，美国伊利诺伊斯大学香槟分校（UIUC）齐默尔曼研究中心访问学者。现任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师、会计与财务研究院研究员；盈方微电子股份有限公司独立董事。

　王悦女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王悦女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2017-016

　珠海市乐通化工股份有限公司

　关于收到控股股东增加临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-009），定于2017年4月14日召开2016年年度股东大会。2017年4月1日，公司董事会收到公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）《2016年年股东大会增加临时提案的提议函》。现将有关情况公告如下：

　一、议案的主要内容

　根据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，大晟资产持有公司26,000,000股股份，持股比例为13.00%，符合向股东大会提交临时提案的资格，拥有临时增加提案的权利。根据公司董事会的提议，大晟资产现向2017年4月14日召开的2016年年度股东大会提出《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，主要内容为：

　“鉴于贾绍华先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意补选王悦女士(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

　上述独立董事候选人当选后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年年度股东大会审议表决。”

　二、董事会意见

　经核查，大晟资产持有公司26,000,000股，持股比例为13.00%。上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开2016年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-009）进行修订，除增加上述议案外，会议召开的时间、地点等其他内容均没有变化，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-017）。

　三、备查文件

　1、大晟资产《2016年年股东大会增加临时提案的提议函》。

　2、大晟资产的持股证明。

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月五日

　附件：

　简 历

　王悦：女，1978年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，副教授，曾任香港理工大学研究助理，中欧国际工商学院研究助理，美国伊利诺伊斯大学香槟分校（UIUC）齐默尔曼研究中心访问学者。现任上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师、会计与财务研究院研究员；盈方微电子股份有限公司独立董事。

　王悦女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王悦女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2017-017

　珠海市乐通化工股份有限公司

　关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、本次增加临时提案的内容

　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会年第八次会议决定于2017年4月14日召开2016年年度股东大会，公司已于2017年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

　2017年4月1日，公司董事会收到公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）《2016年年股东大会增加临时提案的提议函》，提议新增《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为2016年年度股东大会议案。详细情况可查阅2017年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于收到控股股东增加临时提案的公告》（公告编号:2017-016）。

　根据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，大晟资产持有公司26,000,000股股份，占公司总股本的13.00%。上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　公司2016年度股东大会除增加上述临时提案外，于2017年3月25日公告的原股东大会通知其他事项不变。

　二、2016年度股东大会补充通知

　（一）召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　公司第四届董事会第八次会议于2017年3月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2017年4月14日下午14:30；

　（2）网络投票时间：2017年4月13日至2017年4月14日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月14日9:30～11:30，13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2017年4月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

　（二）会议审议事项

　1、审议《公司2016年年度报告及摘要》的议案。

　2、审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案，公司原任独立董事万良勇、现任独立董事贾绍华先生、蓝海林先生、沙振权先生将分别向本次股东大会作2016年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　3、审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案。

　4、审议《公司2016年度财务决算报告》的议案。

　5、审议《公司2016年度利润分配预案》的议案。

　6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

　7、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

　9、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

　议案1到议案8经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，内容详见2017年3月25日刊登于《证券时报》,《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　议案9经公司第四届董事会第九次会议审议通过，内容详见同日刊登于《证券时报》,《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　（三）提案编码

　本次股东大会提案编码表

　■

　（四）现场会议登记方法

　1、登记时间：2017年4月12日8：30-11：30，13：00-17：00。

　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

　3、登记办法：

　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月12日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　（五）参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

　网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　（六）其他

　1、联系方式

　会议联系人：郭蒙

　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　联系电话：0756-6886888、3383338

　传真号码：0756-6886000、3383339

　联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

　邮编： 519085

　2、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　（七）备查文件

　1、公司第四届董事会第八次会议决议

　2、公司第四届董事会第九次会议决议

　3、公司第四届监事会第五次会议决议

　特此公告。

　珠海市乐通化工股份有限公司

　董事会

　二○一七年四月五日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362319

　2、投票简称：乐通投票

　3、填报表决意见

　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年4月14日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日15:00，结束时间为2017年4月14日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　说明：

　议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内

　填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他

　符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数： 股

　受托人身份证号： 受托人签字：

　委托日期： 年 月 日