证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2017-003

　北京银行股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第二次会议于2017年3月29日在北京召开。本次董事会应到董事16名，实际到会董事12名（叶迈克董事和刘红宇独立董事委托李健独立董事；郑新立独立董事委托李晓慧独立董事；高歌独立董事委托胡坚独立董事代为出席会议并行使表决权）。曾颖监事长列席本次会议。

　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　会议通过决议如下：

　通过《北京银行2017年度风险管理策略》，根据本行发展战略及年度经营目标，制定2017年度风险管理策略，明确风险偏好和风险管理原则。

　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北京银行股份有限公司

　董事会

　2017年3月29日