证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编 号：2017-011

　神雾节能股份有限公司

　第八届董事会第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2017年3月27日以邮件形式发出会议通知，于2017年3月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董事高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。

　会议由副董事长吴智勇先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经审议表决通过了如下决议：

　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　全体董事一致同意选举宋彬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详情请见同日披露的2017-012号《关于选举公司董事长的公告》。

　2、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

　神雾节能股份有限公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下称“江苏院”）是一家工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商，致力于工业节能环保技术与资源综合利用技术的研发与推广。为满足发展需求，提升企业形象，2017年3月24日江苏院与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署了《投资建设协议》。江苏院拟在南京江宁经济技术开发区投资3.5亿元建设江苏省冶金设计院有限公司总部项目。

　本次对外投资的详细情况请见公司于2017年3月28日披露的2017-010号《关于公司全资子公司对外投资的公告》。

　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　三、备查文件

　1、公司第八届董事会第二次临时会议决议。

　特此公告。

　神雾节能股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-012

　神雾节能股份有限公司

　关于选举公司董事长的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。与会董事一致同意选举宋彬先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　特此公告。

　神雾节能股份有限公司董事会

　2017年3月29日

　附件：简历

　宋彬

　宋彬先生，1971年 5月出生，中国国籍，本科学历。1990年至1994年就读于鞍山钢铁学院（现辽宁科技大学） 冶金机械系；1998年6月至1998年9月随上海市团组参加美国马里兰学院培训；2001年至2004年就读于中欧国际商学院EMBA专业；2012年8月至2012年10月参加英国曼彻斯特大学培训。1994年至1996年任宝钢设备部冶炼区域技术员；1996年至2001年历任宝钢国贸人事部干事、总管、团委书记；2001年至2003年任天津宝钢北方贸易有限公司副总经理；2003年至2007年任成都宝钢西部贸易有限公司总经理；2007年至2009年任宝钢集团办公厅副主任（主持工作），兼任宝钢股份党委办公厅副主任（主持工作）；2009年至2014年历任宝钢资源（香港）有限公司执行董事、宝钢资源有限公司党委书记（主管干部、人事，分管废钢铁采购）；2014年至2017年任宝钢发展有限公司总裁，兼任宝钢建材有限公司董事长。宋彬先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。