本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知和材料于2017年3月23日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2017年3月28日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长吴水根先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司与广州恒大材料设备有限公司签署<战略合作框架协议>的议案》；

　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江山欧派关于签订<战略合作框架协议>的公告》。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　（二）《关于修订<江山欧派门业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；

　同意根据首发上市情况以及浙江省工商局登记沟通情况，对章程进行修订并办理工商变更登记事项。

　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　三、备查文件

　江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　江山欧派门业股份有限公司董事会

　2017年3月30日