本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。现根据相关规定，就公司召开本次股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第六次董事会审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间

　现场会议：2017年3月31日（星期五）下午14:30

　网络投票时间：

　（1） 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年3月31日9:30－11:30，13:00－15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月30日15:00至3月31日15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）于股权登记日 2017 年 3 月28 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、召开地点：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室

　二、会议审议事项

　审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ：

　上述议案已经公司 2016 年 12月 15日召开的2016年第八次董事会审议通过，具体内容详见公司于2016 年 12 月 16日在《证券时报 》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2016年第八次董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号分别为：2016-12-16-01、2016-12-16-02)。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

　（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　2、登记时间：2017年3月30日全天、3月31日开会前半个小时。

　3、 登记地点：深圳市罗湖区新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处 （邮编：518001）

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：

　联系人：杜明丽

　联系电话：（0755）82320888-541

　联系传真：（0755）82344699

　2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　2017年第六次董事会决议

　特此公告。

　深圳新都酒店股份有限公司 董事会

　2017年3月29日

　附件1：

　深圳新都酒店股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人姓名（名称）： 持股数： 股

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　注：

　1、如欲投票同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对票，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　委托人签名（公章）：

　委托日期：二○一七年 月 日

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360033”，投票简称为“新都投票”。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见。

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017 年 3 月31日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 30 日下午 3：00，结束时间为 2017 年 3 月 31日下午 3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。